Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CONSTANTINIDE ANASTASE MARIUS (arestat in alta cauza), PUFLEANU MARILENA, MIHALACHE ALEXANDRU si BARNESCU CONSTANTIN in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si
- uz de fals .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada mai-iunie 2009, inculpatii Constantinide Anastase Marius, Pufleanu Marilena, Mihalache Alexandru si Barnescu Constantin, folosind inscrisuri oficiale falsificate pe care le-au prezentat la notar, au incercat sa incheie un contract de vanzare-cumparare a unui teren situat in Bucuresti, in suprafata de 3125,17 mp si cu o valoare de 1.409.869 euro, fara ca proprietarii terenului sa aiba cunostinta despre aceasta vanzare.
In concret, contractul urma sa fie incheiat in forma autentica, vanzatori fiind proprietarii terenului reprezentati de inculpatul Constantinide Anastase Marius, printr-o procura falsificata, iar cumparator fiind inculpatul Barnescu Constantin .
In acest scop, inculpatii Mihalache Alexandru si Pufleanu Marilena au prezentat unui notar public din Constanta mai multe inscrisuri oficiale falsificate, respectiv actele de proprietate asupra terenului respectiv, precum si o procura speciala prin care inculpatul Constantinide Anastase Marius ar fi fost imputernicit de catre proprietari sa incheie contractul de vanzare-cumparare in numele lor.
Ca urmare a plangerii formulate de catre proprietarul terenului, contractul nu a mai fost incheiat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MILA CRISTI ROBERT, asociat unic si administrator al S.C. a��DEMYRA GSMa�� S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada ianuarie a�� iulie 2008, inculpatul Mila Cristi a�� Robert, in calitate de asociat unic si administrator al S.C. a��DEMYRA GSMa�� S.R.L. Constanta, a comercializat cereale catre mai multe societati comerciale din judetul Constanta fara sa evidentieze aceste operatiuni in evidenta contabila a societatii sale.
In aceasta modalitate, inculpatul a creat in dauna bugetului consolidat al statului un prejudiciu in valoare totala de 4.730.920 lei (echivalentul a 1.277.399 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA.
Nu au fost luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului Mila Cristi a�� Robert.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Constanta.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului TOMESCU GHEORGHE, fermier din comuna Malureni judetul Arges, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, precum si tentativa la infractiunea sus mentionata (doua fapte).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2007, inculpatul Tomescu Gheorghe a completat cu date inexacte si incomplete o cerere de plata pentru obtinerea de subventii din fonduri europene destinate agricultorilor pentru anul 2007. Datele respective se referau la dreptul de folosinta efectiva a mai multor pasuni, in suprafata totala de 174,30 ha, inculpatul atribuindu-si, in mod fictiv, calitatea de utilizator al acestora. In baza acelei declaratii, inculpatul a obtinut, pe nedrept, fonduri europene nerambursabile in cuantum de 28.130,67 lei. Banii respectivi au fost alocati din cele doua fonduri destinate agricultorilor din statele membre ale U.E si anume FEGA (Fondul European de Garantare pentru Agricultura) si FEADR Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.
De asemenea, in zilele de 9 iunie 2008 si 14 mai 2009, inculpatul Tomescu Gheorghe, a completat cereri de plata cu date nereale, respectiv inexacte sau incomplete si a folosit aceste acte in cadrul procedurilor privind platile directe pe suprafata pentru anii agricoli 2008, respectiv 2009. Datele respective se refereau la dreptul de folosinta a mai multor pasuni, in suprafata totala de 45,00 ha, respectiv 48,84 ha, inculpatul atribuindu-si, in mod fictiv, calitatea de utilizator al acestora. Scopul urmarit de inculpat era obtinerea, pe nedrept, de fonduri europene nerambursabile pentru agricultura (FEGA), in cuantum de 10.934,04 lei aferente anului 2008, respectiv de 13.682,06 lei aferente anului 2009. Datorita interventiei Serviciului Antifrauda din cadrul A.P.I.A, s-a solicitat blocarea platilor, recuperarea sumelor necuvenite si sesizarea organelor judiciare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecatoriei Curtea de Arges.


In legatura cu cele trei dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.