Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august 2010, altele decat cele deja mediatizate

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august 2010, altele decat cele deja mediatizate

  Publicat: 07 Sep 2010       1179 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Biroul de Informare si Relatii Publice al DAN a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
(CUSIP number) Cod de identificare constand intr-un numar unic atribuit fiecarui instrument financiar transferabil in scopul identificarii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Ideea dezvoltarii unei identitati de aparare europeana a aparut din doua considerente: -in cursul ultimilor ani, Europa a fost confruntata cu un climat in care au aparut mai multe focare de instabilitate in jumatatea estica a continentului(Bosnia-Hertegovina, Kosovo)
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
S-a nascut in anul 1557, fiind fiul domnitorului tarii Romanesti, Patrascu cel Bun (1554-1557).
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a€“ Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului USCATU CRISTINEL, persoana cu antecedente penale, administrator al mai multor societati comerciale intre care S.C. New Car S.R.L, S.C. a€˛Beer & Aquaa€¯ S.R.L, S.C. Agro Floris S.R.L, S.C. Vend Ro S.R.L, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in forma continuata, evaziune fiscala, fals in declaratii, participatie improprie la fals intelectual, uz de fals in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2005-2009 , inculpatul Uscatu Cristinel, in calitate de administrator al societatilor comerciale mentionate, pe parcursul desfasurarii unor activitati de comert cu cereale, bauturi racoritoare, bere, materiale de constructii, a indus in eroare un numar de 23 de persoane fizice in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice cu sediul pe teritoriul Romaniei), cauzandu-le un prejudiciu in valoare totala de 1.687.475,08 lei si pe reprezentantii a 4 persoane juridice cu sediul pe teritoriul Ungariei, cauzandu-le un prejudiciu in valoare totala de 1.026.462,30 euro si 498.045 lei. Actele de inselaciune au presupus imprumuturi de bani luate si nerestituite, emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire pentru plata unor marfuri achizitionate prin firmele inculpatului, achitarea numai partiala sau chiar neachitarea, catre furnizori, a contravalorii unor marfuri livrate catre societatile comerciale ale inculpatului, nelivrarea, de catre inculpat, a marfurilor, in conditiile in care cumparatorul efectuase plata in avans .
Pentru a ingreuna sansele reprezentantilor firmelor inselate de a-l gasi pe inculpat in vederea recuperarii sumelor de bani pe care acesta nu le mai achita, la data de 12.05.2008 inculpatul a obtinut o carte de identitate din care rezulta ca are domiciliul la o alta adresa decat cea la care locuieste efectiv. De asemenea, in acelasi scop, la data de 24.07.2008, inculpatul a cesionat fictiv partile sociale pe care le detinea la S.C. Vend Ro S.R.L. De altfel, din probatoriu a rezultat ca infiintarea unor firme si apoi cesionarea lor fictiva astfel incat sa nu poata fi identificat si tras la raspundere a reprezentat modul de operare al inculpatului al carui scop era inducerea in eroare a persoanelor fizice si juridice cu care intra in relatii comerciale.

Pentru a se sustrage de la plata obligatiilor catre stat care derivau din desfasurarea de activitati comerciale, inculpatul Uscatu Cristinel a omis cu intentie inregistrarea in evidentele contabile ale S.C. Vend Ro S.R.L. a unor operatiuni comerciale si a ascuns documente care atestau efectuarea unor operatiuni contabile.
In acest mod, inculpatul a cauzat bugetul statului un prejudiciu de 3.797.717 lei.

In vederea recuperarii prejudiciului rezultat din activitatea infractionala, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra unui imobilul apartinand inculpatului Uscatu Cristinel, situat in Timisoara.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalului Timis.





2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a€“ Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului TRUTESCU MIHAI ADRIAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si fals privind identitatea .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii iunie 2008, inculpatul Trutescu Mihai Adrian i-a procurat lui Cojocaru Garofita (condamnata in alt dosar) o carte de identitate falsificata continand datele de stare civila ale unei alte persoane, dar avand aplicata fotografia acesteia.
In cursul lunii iunie 2008, Cojocaru Garofita, fiind insotita de Trutescu Mihai Adrian, prin utilizarea cartii de identitate falsificate puse la dispozitie de inculpat, s-a prezentat cu numele unei alte persoane (titulara unui cont bancar deschis la sucursala unei banci comerciale din Bucuresti) si a solicitat reprezentantilor a patru sucursale din Bucuresti si Constanta ale aceleiasi banci retragerea in numerar a sumei totale de 1.132.000 euro.
Cu ocazia efectuarii de cercetari de catre organele de politie legate de depistarea persoanei care a pagubit banca, Cojocaru Garofita s-a prezentat politistilor sub aceeasi identitate falsa si utilizand acelasi act de identitate falsificat.
Avand in vedere ca o parte din prejudiciu a fost restituit, banca pagubita s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 12.118,58 euro, reprezentand diferenta nerecuperata.
La data de 10 iunie 2008, inculpata Cojocaru Garofita a fost retinuta de procurorii anticoruptie pe termen de 24 de ore, iar la data de 11 iunie 2008, Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a acesteia pe o perioada de 29 de zile .
Facem precizarea ca numita Cojocaru Garofita a fost trimisa in judecata, in stare de arest preventiv, de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanta al DNA in cursul lunii iulie 2008, pentru faptele descrise mai sus (comunicat nr. 205/VIII/3 din data de 4 august 2008, afisat pe site-ul www.pna.ro).
La data de 24 februarie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a€“ Sectia penala a condamnat-o pe inculpata la 8 ani inchisoare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanta.





Referitor la cele doua dosare de mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    DNA    Uz de fals    Evaziune fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 649

DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019
16 Jul 2019 | 250

Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA
28 Jun 2019 | 619

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 751

Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA
25 May 2019 | 386

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 258



Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului