Opt membri ai gruparii infractionale, specializata in fabricarea, comercializarea, detinerea de echipamente de skimming si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, au primit mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile .
La data de 17 februarie 2011, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacau, au actionat in vederea destramarii unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunilor de fabricare, comercializare si detinere de echipamente de skimming si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, utilizand instrumente de plata electronica contrafacute.In urma celor opt perchezitii domiciliare efectuate, politistii au identificat si ridicat in vederea cercetarilor bunuri, inscrisuri, sisteme informatice, diverse echipamente artizanale utilizate de membrii gruparii pentru savarsirea infractiunilor de skimming, precum si 44.000 de lei, 8.000 euro, un pistol cu gaze si munitia aferenta.Concomitent, cu sprijinul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate- I.G.P.R. si a Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, doi membri ai gruparii infractionale au fost prinsi in timp ce intentionau sa se deplaseze in Germania in vederea efectuarii de operatiuni de skimming. Asupra unuia dintre ei, politistii au gasit componente electronice si dispozitive destinate skimming-ului.Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca, palierele infractionale pe care actiona gruparea erau confectionarea, comercializarea si utilizarea de dispozitive de skimming pe teritoriu Germaniei, Italiei si Marii Britanii.Fata de opt membri ai gruparii, sapte barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 30 si 35 de ani, toti din judetul Bacau, procurorii DIICOT au dispus masura retinerii pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunilor de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si initiere si constituire in grup infractional organizat.La data de 18 februarie a.c. Tribunalul Bacau a emis, pentru cei opt membri ai gruparii infractionale, mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile .Probarea activitatii infractionale a membrilor gruparii s-a realizat sub coordonarea Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, al Directiei de Operatiuni Speciale, al BCCO Suceava si Alba, Serviciului de Interventie si Actiuni Speciale Bucuresti, IPJ Bacau - Detasamentul de Interentie rapida, Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau si Politiei de Frontiera -Aeroportul Bacau.
Ordin M.F.P.: Trei noi categorii de creante fiscale ce pot fi achitate prin Card bancar POS 11 Jan 2019 | 844
ONRC: Incepand din 10 aprilie 2014 certificatele constatatoare se vor putea obtine online 16 Apr 2014 | 2332
RIL admis ref. la infractiunea de falsificare a instrumentelor de plata electronica 21 Oct 2013 | 2038
Comisioane percepute pensionarilor care au optat pentru plata pensiei prin card bancar 13 May 2013 | 2247
Cat sunt comisioanele percepute pensionarilor care au optat pentru plata pensiei prin conturi-carduri bancare? 13 Nov 2012 | 2745
Parchetul de pe langa Judecatoria Fetesti - Trimitere in judecata pentru efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos 20 Sep 2012 | 1900
Tribunalul confirma decizia CE de interzicere a comisioanelor interbancare multilaterale aplicate de MasterCard Sursa: EuroAvocatura.ro
Criminalitatea fara violenta � fraudele informatice Sursa: Inspectoratul General al Politiei si DIICOT
Inregistrarea modificarilor privind privind declaratiile tip pe propria raspundere (model 3) Sursa: Oficiul National al registrului Comertului
Documentia pentru radierea sucursalelor infiintate de societati comerciale Sursa: Oficiul National al registrului Comertului
Grup infractional organizat. Sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra in scopul grupului infractional organizat Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2325 din 2 iulie 2013