Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » In ultima saptamana fata de 135 de persoane au inceput cercetari pentru comiterea de infractiuni economice

In ultima saptamana fata de 135 de persoane au inceput cercetari pentru comiterea de infractiuni economice

  Publicat: 26 Mar 2011       2620 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
In ultima saptamana, politistii structurilor de investigare a fraudelor au constatat 144 de infractiuni economice, in care sunt cercetate 135 de persoane .

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Depasire a legalitatii,
Legea privind Codul vamal al Romāniei
Legea privind Codul fiscal
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,

Cele mai multe infractiuni constatate, aproximativ 40, au fost de evaziune fiscala.



In urma actiunilor desfasurate, in ultima saptamana, de politistii formatiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, au fost constatate 144 de infractiuni .

Politistii au depistat 38 de infractiuni de evaziune fiscala, 24 de inselaciuni in relatiile comerciale, 21 falsuri in inscrisuri, 9 de abuz in serviciu, 14 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 infractiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 16 infractiuni de delapidare, 3 la Legea 31/1991 privind societatile comerciale, 3 la Legea 85/2006, privind procedura insolventei si alte 4 infractiuni prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 135 de persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.

De asemenea, in 12 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 16 persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.



Citeşte mai multe despre:    Infractiuni economice    IGPR    Legea 31/1991    Legea 85/2006    Delapidare    Inselaciune    Abuz in serviciu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Pana la 31 decembrie 2020 va fi implementat Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
19 Jan 2020 | 481

Politia Romana a scos la concurs 2.397 de posturi pentru incadrare din sursa externa
03 Oct 2016 | 1452

DNA: s-a dispus retinerea directorului adjunct din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate
10 Nov 2015 | 1027

DNA: a inceput urmarirea penala cu privire la directorul adjunct din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate
09 Nov 2015 | 1208

DNA efectueaza noi perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta si Cluj
05 Feb 2015 | 1103

In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat 149 de infractiuni economice
09 Aug 2014 | 1230



Jurisprudenţă

Arestare preventiva. Prezumtia de nevinovatie.
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta penala din data 06.02.2012

Evaziune fiscala. Operatiuni repetate in etape distincte. Caracterul continuat sau unic al acestei infractiuni
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala - decizia penala nr. 777/12 octombrie 2004