Cele mai multe infractiuni constatate, aproximativ 40, au fost de evaziune fiscala.
In urma actiunilor desfasurate, in ultima saptamana, de politistii formatiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, au fost constatate 144 de infractiuni . Politistii au depistat 38 de infractiuni de evaziune fiscala, 24 de inselaciuni in relatiile comerciale, 21 falsuri in inscrisuri, 9 de abuz in serviciu, 14 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 infractiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 16 infractiuni de delapidare, 3 la Legea 31/1991 privind societatile comerciale, 3 la Legea 85/2006, privind procedura insolventei si alte 4 infractiuni prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 135 de persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.De asemenea, in 12 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 16 persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
Pana la 31 decembrie 2020 va fi implementat Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor 19 Jan 2020 | 716
Politia Romana a scos la concurs 2.397 de posturi pentru incadrare din sursa externa 03 Oct 2016 | 1741
DNA: s-a dispus retinerea directorului adjunct din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate 10 Nov 2015 | 1285
DNA: a inceput urmarirea penala cu privire la directorul adjunct din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate 09 Nov 2015 | 1462
DNA efectueaza noi perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta si Cluj 05 Feb 2015 | 1293
In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat 149 de infractiuni economice 09 Aug 2014 | 1539
Arestare preventiva. Prezumtia de nevinovatie. Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Sentinta penala din data 06.02.2012
Evaziune fiscala. Operatiuni repetate in etape distincte. Caracterul continuat sau unic al acestei infractiuni Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala - decizia penala nr. 777/12 octombrie 2004