Astfel, s-a constatat ca o societate comerciala cu sediul in Capitala a achizitionat in perioada iunie 2010 - august 2011 porci vii in valoare totala de aproape 21,5 milioane lei de la trei societati comerciale cu un comportament specific firmelor fantoma (nu functionau la sediul social declarat, nu au depus la organele fiscale declaratiile privind TVA datorat si nu au achitat obligatiile fiscale aferente activitatilor economice desfasurate). O parte din marfuri reprezentau achizitii intracomunitare nedeclarate. Marfa a fost livrata ulterior unor abatoare. Urmare verificarilor s-a constatat ca pe aceasta filiera a fost creat un prejudiciu la bugetul statului in suma de 5,2 milioane lei pentru recuperarea caruia s-au dispus masuri asiguratorii, respectiv popriri pe conturile bancare, cecuri si bilete la ordin . Tot in Capitala a fost identificat un grup de criminalitate organizata format din patru societati comerciale constituit in vederea savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani . Reteaua organizata a efectuat operatiuni comerciale interne in valoare de aproximativ 95 milioane lei si achizitii intracomunitare de fructe , carne si conserve de legume , in valoare totala de 7,5 milioane lei , din care a inregistrat in contabilitate doar achizitii intracomunitare in suma de 104.736 lei. Astfel, aceasta retea, prin achizitiile intracomunitare nedeclarate si facturarea catre societati tip fantoma a prejudiciat bugetul statului cu suma totala de 25,8 milioane lei reprezentand TVA si impozit pe profit.Pentru recuperarea prejudiciului constatat, Garda Financiara - Sectia Municipiului Bucuresti a instituit masuri asiguratorii asupra cantitatii de 20.700 borcane continand pasta de tomate si pe disponibilitatile banesti aflate in conturile societatilor, urmand a se continua verificarile pana la recuperarea creantei fiscale si a fi sesizate organele de cercetare penala competente.Totodata, in cursul lunii august, comisarii Garzii Financiare au efectuat un control la o societate comerciala care desfasoara activitati de comert angro cu materiale de constructii provenite din Bulgaria. In urma monitorizarii acestei societati s-a constatat ca aceasta a efectuat atat achizitii, cat si livrari intracomunitare de materiale de constructii catre firme care nu intruneau toate conditiile legale pentru derularea operatiunilor economice intracomunitare. De pilda, in perioada februarie - aprilie 2011 firma romaneasca a efectuat livrari intracomunitare catre un agent economic din Ungaria care nu avea valid codul de TVA. Avand in vedere aceasta situatie, s-a stabilit in sarcina furnizorului din Romania TVA de plata in suma totala de peste 1,4 milioane lei. De asemenea, comisarii Garzii Financiare au dispus instituirea de masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii pentru disponibilitatile din conturile bancare, sechestru asigurator asupra marfurilor aflate in stoc (120 tone de otel beton) si asupra mijloacelor fixe de productie detinute.
DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019 07 May 2019 | 689
12 persoane au fost trimise in judecata in dosarul retrocedarilor frauduloase 10 Apr 2015 | 2167
Cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2014, altele decat cele deja mediatizate 10 Dec 2014 | 4032
3 administratori de societati comerciale trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 mil. de euro 10 Sep 2014 | 2112
Fostul comisar sef al Garzii Financiare Dambovita trimis in judecata de procurorii DNA 11 Jun 2014 | 1912
39 persoane de la Vama Siret urmarite penal pentru coruptie 29 Apr 2014 | 2230
Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare Sursa: MCP Cabinet avocati
Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020
ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ
Masuri asiguratorii. Sechestru asigurator Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 3507 din 1 iunie 2006