3 administratori de societati comerciale trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 mil. de euro

CIOLCA DAN-STEFAN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata (233 acte materiale);
ILIE SILVIU MARIAN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (164 acte materiale);
BIBIC MARIUS MARGARIT, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (69 acte materiale);

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iulie 2009 - iunie 2010, inculpatul Ciolca Dan-Stefan in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a inregistrat in evidenta contabila un numar de 233 facturi fiscale, care nu exprimau operatiuni comerciale reale, emise de catre firmele administrate de ceilalti 2 inculpati.
Prin aceasta s-a urmarit sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin deducerea ilegala a TVA aferenta facturilor emise de societatile comerciale respective (5.575.788,51 lei) si a cheltuielilor privind costul marfurilor achizitionate fictiv (4.406.395,99 lei).
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin inregistrarea acestor facturi, a fost in cuantum de 9.983.184,50 lei (2.152.104,96 Euro).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braila.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.