Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani .

In fapt, se retine ca inculpatii Stanescu Istrate, Stanescu Duca si Stanescu Victor au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat alte 14 persoane, in scopul obtinerii de beneficii financiare considerabile, prin infiintarea de societati comerciale pe numele unor persoane interpuse si derularea de operatiuni comerciale fara ca acestea sa fie evidentiate in actele contabile.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente activitatii comerciale desfasurate este de aproximativ 5.000.000 de lei.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 15 perchezitii domiciliare in localitatile Ivesti, Liesti si Grivita, din judetul Galati precum si in municipiul Galati.
In vederea asigurarii recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor imobile si autoturisme de lux apartinand inculpatilor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 29 de zile.