Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » [VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani

[VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani

  Publicat: 10 Jan 2012       2340 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani .

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

In fapt, se retine ca inculpatii Stanescu Istrate, Stanescu Duca si Stanescu Victor au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat alte 14 persoane, in scopul obtinerii de beneficii financiare considerabile, prin infiintarea de societati comerciale pe numele unor persoane interpuse si derularea de operatiuni comerciale fara ca acestea sa fie evidentiate in actele contabile.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente activitatii comerciale desfasurate este de aproximativ 5.000.000 de lei.











Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 15 perchezitii domiciliare in localitatile Ivesti, Liesti si Grivita, din judetul Galati precum si in municipiul Galati.
In vederea asigurarii recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor imobile si autoturisme de lux apartinand inculpatilor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 29 de zile .



Citeşte mai multe despre:    Spalare de bani    Evaziune fiscala    DIICOT    Sechestru asigurator

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 448

Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene
25 Mar 2019 | 502

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1580

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1031

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 801

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1372



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016