Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Administrator al mai multor societati comerciale trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Administrator al mai multor societati comerciale trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

  Publicat: 09 Feb 2012       2450 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului POENAR IOAN, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani .

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
S-a nascut la data de 1 septembrie 1947 in loc. Fauresti, jud. Maramures.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
S-a nascut la data de 1 septembrie 1947 in loc. Fauresti, jud. Maramures.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 2009, inculpatul Poenar Ioan, in calitate de administrator al SC Mior Mixt Impex SRL Brad, SC Agrotranscom Hermes Impex SRL Brad si SC Distinct Impex SRL Brad, nu a evidentiat in contabilitatea acestor firme operatiunile comerciale efectuate, respectiv comercializarea de produse petroliere, utilaje pentru constructii, uleiuri minerale, anvelope, etc. si nici veniturile realizate. De asemenea, au existat situatii in care societatile comerciale administrate de catre Poenar Ioan au declarat la organele vamale o valoare inferioara a marfurilor introduse in tara cu consecinta diminuarii taxelor vamale achitate bugetului consolidat al statului. Pentru a evita verificarile financiar contabile efectuate de autoritatile abilitate ale statului, inculpatul Poenar Ioan a declarat sedii fictive pentru cele trei societati comerciale implicate.
In aceasta modalitate, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 20.622.309 lei (echivalentul a 5.495.619 euro) reprezentand impozit pe profit, TVA, accize si taxe vamale.
De asemenea, in scopul de a disimula adevarata provenienta, inculpatul a transferat in mod succesiv o parte din banii obtinuti prin evaziune fiscala, respectiv suma de 7.273.301 lei, in diferite conturi bancare apartinand firmelor implicate, de unde au fost ridicati in final de catre inculpatul Poenar Ioan .

A.N.A.F. - Directia Generala a Finantelor Publice Hunedoara s-a constituit parte civila cu suma totala de 32.428.734 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA impreuna cu majorarile aferente.
Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube deoarece nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului Poenar Ioan .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Spalare de bani    Evaziune fiscala    Taxe vamale    TVA    Impozit pe profit    Tribunalul Hunedoara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 403

Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene
25 Mar 2019 | 465

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1520

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 996

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 776

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1335



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016