In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 2009, inculpatul Poenar Ioan, in calitate de administrator al SC Mior Mixt Impex SRL Brad, SC Agrotranscom Hermes Impex SRL Brad si SC Distinct Impex SRL Brad, nu a evidentiat in contabilitatea acestor firme operatiunile comerciale efectuate, respectiv comercializarea de produse petroliere, utilaje pentru constructii, uleiuri minerale, anvelope, etc. si nici veniturile realizate. De asemenea, au existat situatii in care societatile comerciale administrate de catre Poenar Ioan au declarat la organele vamale o valoare inferioara a marfurilor introduse in tara cu consecinta diminuarii taxelor vamale achitate bugetului consolidat al statului. Pentru a evita verificarile financiar contabile efectuate de autoritatile abilitate ale statului, inculpatul Poenar Ioan a declarat sedii fictive pentru cele trei societati comerciale implicate. In aceasta modalitate, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 20.622.309 lei (echivalentul a 5.495.619 euro) reprezentand impozit pe profit, TVA, accize si taxe vamale. De asemenea, in scopul de a disimula adevarata provenienta, inculpatul a transferat in mod succesiv o parte din banii obtinuti prin evaziune fiscala, respectiv suma de 7.273.301 lei, in diferite conturi bancare apartinand firmelor implicate, de unde au fost ridicati in final de catre inculpatul Poenar Ioan . A.N.A.F. - Directia Generala a Finantelor Publice Hunedoara s-a constituit parte civila cu suma totala de 32.428.734 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA impreuna cu majorarile aferente. Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube deoarece nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului Poenar Ioan . Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 936
Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene 25 Mar 2019 | 874
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2739
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1509
Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta) 04 Mar 2017 | 1316
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1791
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Sensul notiunii de �convingere� a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal Sursa: Euroavocatura.ro
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021
Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei