Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor cercetat penal de procurorii DNA

Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor cercetat penal de procurorii DNA

  Publicat: 25 Mar 2012       2064 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:

Actiunea prin care o persoana determina,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Actiunea prin care o persoana determina,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public
Puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare si operationale (de exploatare) ale unei intreprinderi detinute, fara ca totusi sa se exercite un control asupra acestor decizii.
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Substante rezultate Ón urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Denumire data monedei unice europene.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Substante rezultate Ón urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Denumire data monedei unice europene.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
S-a nascut la data de 1 septembrie 1947 in loc. Fauresti, jud. Maramures.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Reprezinta respectarea de catre autoritatile administratiei publice a obligatiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activitatilor componente si a obiectivelor,
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

ANDREICA IOAN, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor si respectiv in Ministerul Dezvoltarii, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni,
- trafic de influenta,
- dare de mita,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,
- instigare la spalare de bani in forma continuata;

RUSU LIVIU MIHAI, presedintele Consiliului Judetean Bistrita Nasaud (CJ Bistrita), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- luare de mita si
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor;

POPESCU LAZAR, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni,
- trafic de influenta in forma continuata,
- spalare de bani in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,
- exercitarea de comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, infractiune prevazuta in Legea societatilor comerciale,

SABAU IOAN CLAUDIU in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- asociere in vederea savarsirii de infractiuni si
- trafic de influenta, in forma continuata,

STANESCU MIHAI, administrator al SC DUO MAT SRL, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- fals intelectual prevazut in Legea contabilitatii ,
- doua infractiuni de spalare de bani,

PALADE ADRIAN, fost subordonat al lui Ioan Andreica, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,
- spalare de bani in forma continuata.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2009, inculpatii Popescu Lazar si Sabau Ioan Claudiu au constituit o asociere infractionala, sprijinita de Andreica Ioan, ce avea ca scop adjudecarea in mod fraudulos a unor licitatii publice de catre mai multe societati comerciale clientelare de la care primeau in schimb bani sau lucrari in subcontractare si, in anumite cazuri, chiar subcontractarea in totalitate a lucrarilor. Asocierea avea ca scop exercitarea influentei pe langa demnitari sau functionari publici cu influenta asupra persoanelor cu putere de decizie in atribuirea unor astfel de licitatii. In principal, erau vizate lucrari de proiectare si executie de drumuri, canalizari, reabilitari de constructii, proiectare si executie a unor centre de management a deseurilor, etc.
In acest scop, dupa identificarea de catre inculpatul Sabau Ioan Claudiu a firmelor interesate de efectuarea unor astfel de lucrari, inculpatul Popescu Lazar, ce avea rol coordonator in cadrul grupului, incheia cu firmele respective contracte de consultanta in valoare de 15.000 de euro (la incheierea contractului) plus intre 5 si 7% din valoarea lucrarilor adjudecate. Aceste contracte erau fictive pentru ca sumele incasate sub aceasta aparenta erau de fapt comisioanele membrilor grupului cat si sumele acordate cu titlu de foloase necuvenite functionarilor publici implicati in procedurile de achizitii si foloasele acordate persoanelor ce exercitau traficul de influenta .
In baza acestui mecanism, in cursul anului 2009, inculpatii Popescu Lazar, Andreica Ioan si Sabau Ioan Claudiu au pretins de la reprezentantii unui consortiu constituit din doua firme suma totala de 345.002 euro (din care 12.075 euro pentru Andreica Ioan, 120.752 pentru Popescu Lazar si 34.500 euro pentru Sabau Ioan Claudiu), reprezentand 5% din valoarea contractului ``Reabilitarea si inchiderea depozitelor de deseuri urbane, precum si a celor rurale neconforme din judetul Bistrita - Nasaud``, pentru a interveni pe langa persoane cu functii de decizie din cadrul Consiliului Judetean Bistrita Nasaud in scopul de a-i determina sa atribuie acest contract consortiului format din cele doua firme . De asemenea, inculpatii au pretins si primit de la una din aceste doua firme suma de 100.000 de euro pentru a i se atribui acelasi contract .
Inculpatul Andreica Ioan a pretins de la o alta societate comerciala suma de 1.200.000 euro (din care 100.000 de euro in nume propriu) pentru a-si exercita influenta asupra factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante.
De la o alta firma, Andreica Ioan a pretins suma de 200.000 de euro pentru a-si exercita influenta asupra reprezentantilor CJ Bistrita Nasaud in vederea deblocarii platilor. In acest context, inculpatul Rusu Liviu Mihai, presedintele CJ Bistrita, a pretins suma de 100.000 euro in scopul aprobarii unor plati pe baza de documente false si pentru prestatii fictive in cadrul contractului ``Reabilitarea si inchiderea depozitelor de deseuri urbane, precum si a celor rurale neconforme din judetul Bistrita - Nasaud``, program finantat cu fonduri europene. Din suma pretinsa, Rusu Liviu Mihai a primit de la Andreica Ioan suma de 75.000 de euro.
Pentru a crea aparenta de legalitate a primirii acestor sume, inculpatii Popescu Lazar, Andreica Ioan si Sabau Ioan Claudiu au incheiat contracte de consultanta ce atesta operatiuni comerciale fictive. In anul 2010, inculpatul Palade Adrian, fost subordonat al lui Andreica Ioan la M.D.R.T., a incheiat un numar de 7 contracte ce atesta in fals prestarea unor servicii de consultanta/intermediere cu mai multe firme pentru a disimula provenienta si circulatia sumei de circa 196.000 de euro pretinsa si primita de Andreica Ioan de la Popescu Lazar pentru traficarea influentei asupra unor functionari in vederea atribuirii unor licitatii publice catre firmele clientelare. In cursul anului 2011, inculpatul Stanescu Mihai, in calitate de administrator al SC DUO MAT INVEST SRL, pe baza unor contracte fictive, a incasat sume de bani rezultate din infractiunile de coruptie descrise mai sus, pentru ca acestea sa ajunga la membrii grupului.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala. La datele de 23 si 24 martie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe termen de 29 de zile .

In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane .

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Trafic de influenta    Dare de mita    Instigare    Spalare de bani    Cercetari penale    DNA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Pozitia DNA privind modificarea Codului Penal, a Codului de procedura penala si a altor acte normative
26 Apr 2019 | 501

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1520

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 776

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 1330

Seful Politiei rutiere Piatra Neamt si alti peste 60 de politisti trimisi in judecata pentru luare de mita
04 Jan 2017 | 674

DNA: Fost Director in cadrul M. Justitiei trimis in judecata pentru luare de mita si alte infractiuni
25 Dec 2016 | 826



Jurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Decizia C.C.R. nr. 115/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

INFRACTIUNEA DE DARE DE MITA. RESPINGEREA PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVA
Pronuntaţă de: Decizie 105 (12.07.2005)