Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie 2012

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

LUCA LIVIU, prim-vicepresedinte al CNSLR Fratia, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea autoritatii sau influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, comis pentru a ascunde o infractiune asimilata celor de coruptie,

MIRON NECULAI, director general la Grup Mir, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de folosire a autoritatii sau influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite si
- instigare la infractiunea de folosire cu rea credinta a fondurilor societatii,

DUMITRESCU FLORIN, director general adjunct la Grup Mir, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de folosire cu rea credinta a fondurilor societatii.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2011, inculpatul Luca Liviu a actionat in asa fel incat, folosindu-si influenta de prim-vicepresedinte al CNSLR Fratia, a inlesnit incheierea unui contract de management intre societatile SIND TOUR TRADING SRL (unde C.N.S.L.R. Fratia este actionar majoritar) si TOUR MIRINVEST S.R.L Timisoara, contract prin care cea de-a doua societate a obtinut foloase necuvenite in suma de 732.000 de euro. Anterior incheierii contractului de management, firmele din componenta Grup Mir (inclusiv TOUR MIRINVEST) inregistrasera pierderi considerabile.
Mentionam ca societatea SIND TOUR TRADING SRL este o societate comerciala in care CNSLR FRATIA detine 95% din capitalul social si are ca obiect de activitate prestarea de servicii turistice, in calitate de administrator al unor hoteluri aflate in patrimoniul sindicatelor.
Contractul de management incheiat cu S.C TOUR MIRINVEST S.R.L obliga aceasta societate la realizarea de investitii de minimum 6 milioane de euro din fondurile sale, precum si la efectuarea de servicii de administrare. Or, reprezentantii firmei, inculpatii Dumitrescu Florin si Miron Neculai au folosit nu banii S.C TOUR MIRINVEST S.R.L, cum se stipula in clauzele contractului, ci pe cei ai SC SIND TOUR TRADING SRL. Astfel, in perioada mai - august 2011, cei doi au incheiat trei contracte (unul de reabilitare a hotelurilor si doua de distributie de produse) folosind suma de aproximativ 732.000 de euro ce apartine SC SIND TOUR TRADING SRL, contractele fiind acordate unor firme aflate sub controlul direct sau indirect al asociatilor S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L.
Incheierea contractului de management sus mentionat a fost posibila prin aceea ca, la data de 18 aprilie 2011, inculpatul Luca Liviu, in calitate de prim-vicepresedinte al C.N.S.L.R. FRATIA, a emis o decizie, cu incalcarea dispozitiilor statutare (fara a fi intrunit in Biroul Operativ numarul de voturi necesar luarii unei decizii valabile), prin care a dispus inlocuirea administratorilor societatii SIND TOUR TRADING cu un nou administrator si anume societatea TOUR MIRINVEST S.R.L. Timisoara, firma reprezentata de inculpatii Miron Neculai si Dumitrescu Florin. Pentru a crea aparenta de legalitate a votului sau din Adunarea Generala a Actionarilor, inculpatul Luca Liviu a inserat in cuprinsul deciziei din 18 aprilie 2011 date nereale referitoare la procesul verbal al sedintei, desi cunostea ca acea hotarare a fost luata cu incalcarea prevederilor statutare.
La data de 20 aprilie 2011, ca urmare a acestei decizii nestatutare, inculpatul Liviu Luca, in calitate de reprezentant al C.N.S.L.R. Fratia in Adunarea Generala a Actionarilor a SC SIND TOUR TRADING SRL (unde C.N.S.L.R. Fratia este actionar majoritar) a votat pentru incheierea contractului de management intre societatile SIND TOUR TRADING SRL si TOUR MIRINVEST S.R.L. pe baza ofertei depuse de inculpatul Miron Neculai . Contractul, pe o perioada de 9 ani, avea sa fie semnat in aceeasi zi. Practic, administratorul TOUR MIRINVEST S.R.L. avea obligatia de a efectua investitii si de a realiza un profit de minimum 600.000 de euro pe an din exploatarea bazelor turistice si de tratament aflate in administrarea societatii SIND TOUR TRADING SRL.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sector 1 Bucuresti.


2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BUNEA DOMSA MATEI, inspector silvic in cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Cluj-Napoca, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita si
STAN VALER DANIEL, persoana fara calitate speciala, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de dare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii iulie 2011, inculpatul Bunea Domsa Matei, in calitate de inspector silvic in cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Cluj-Napoca, a pretins si primit de la inculpatul Stan Valer suma de 1000 lei pentru a nu-i aplica o amenda contraventionala si pentru a nu confisca materialul lemnos ( 10 m 3) pe care inculpatul Stan Valer Daniel l-a transportat fara a avea documente de provenienta.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Alba.


3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei CRISTEA FLORENTINA-DIANA, directorul Biroului Regional PHARE CBC Giurgiu, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de folosire de documente false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata (doua acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpata Cristea Florentina-Diana, seful Biroului Regional PHARE Giurgiu, in scopul de a obtine pe nedrept suma de 39.120 euro provenind din fonduri PHARE, a prezentat autoritatilor competente documente false atat pentru finantarea proiectului ``Fermierii romani si bulgari intr-o Europa Unita EUROFERMA GIURGIU ROUSSE`` cat si pentru justificarea sumelor cheltuite si pentru acordarea transei finale. Banii astfel obtinuti au fost incasati de Federala Agricultorilor Asociati Giurgiu reprezentata de tatal inculpatei Cristea Florentina-Diana. De asemenea, Cristea Florentina-Diana a facut si o declaratie falsa afirmand, in mod nereal, ca nu este intr-o stare de incompatibilitate.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului s-a constituit parte civila cu suma de 32.862,78 euro. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatei.

Cristea Florentina-Diana mai fost trimisa in judecata in alte doua cauze penale pentru infractiuni similare.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sector 5 Bucuresti.


In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.