DNA: Trimitere in judecata cetatean spaniol pentru evaziune fiscala de peste 11 mil. de euro

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anilor 2008 si 2009, inculpata Herraiz Medina Juliana, administrator si asociat al S.C. APOCS CONSULTING SERVICE S.R.L., a omis sa inregistreze in contabilitatea societatii sale activitati comerciale intracomunitare constand in achizitia de produse din domeniul tehnologei informatiei de la societati comerciale din Germania si Olanda, pe care le-a revandut unei alte firme din Spania si a incasat prin conturi diferite sume de bani fara a plati impozitele si taxele aferente catre statul roman . In aceasta modalitate, inculpata a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 46.912.603 lei (echivalentul a 11.169.667 euro la cursul de 4,2 lei/euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in dosar cu suma de 120.394.536 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat . In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor sume de bani aflate in conturile partii responsabile civilmente S.C. APOCS CONSULTING SERVICE S.R.L.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.