Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti: 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti: 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov

  Publicat: 06 Jun 2012       1459 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Denumire data monedei unice europene.
Astazi, 06.06.2012 a fost declansata o actiune ce consta in efectuarea a 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea probarii activitatii infractionale a membrilor unei grupari specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

In cursul lunii iunie 2012, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus inceperea urmaririi penale fata de 18 persoane sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in perioada 2010-2011.

Activitatea infractionala a constat in diminuarea obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale.

Veniturile obtinute din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost introduse in circuite financiare succesive fictive apte sa asigure reintroducerea sumelor de bani in conturi personale sau ale unor societati comerciale.

Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor din cadrul Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Fraudelor, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, Directia de Operatiuni Speciale, lucratori din cadrul Serviciului de Interventie Rapida, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, in cursul acestora fiind puse in executare 18 de mandate de aducere.



Citeşte mai multe despre:    Spalare de bani    Evaziune fiscala    Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 448

Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene
25 Mar 2019 | 497

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1578

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1029

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 801

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1371



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016