Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Presedintele Asociatiei de revolutionari "Decembrie 1989 Metrou Romania" a fost trimis in judecata

Presedintele Asociatiei de revolutionari "Decembrie 1989 Metrou Romania" a fost trimis in judecata

  Publicat: 21 Jun 2012       5469 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Stefan al V-lea Lacusta (1508-1540) a fost domn al Moldovei intre 18 septembrie 1538 - decembrie 1540, fiind nepotul lui Stefan cel Mare, dupa fiul sau cel mare, Alexandru casatorit cu Margareta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei Bartolomeu Dragfi de Beltiug.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Stefan al V-lea Lacusta (1508-1540) a fost domn al Moldovei intre 18 septembrie 1538 - decembrie 1540, fiind nepotul lui Stefan cel Mare, dupa fiul sau cel mare, Alexandru casatorit cu Margareta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei Bartolomeu Dragfi de Beltiug.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
S-a nascut in anul 1557, fiind fiul domnitorului tarii Romanesti, Patrascu cel Bun (1554-1557).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

COSTIN GEORGE, in stare de arest preventiv, presedinte al ASOCIATIEI DECEMBRIE 1989 METROU ROMANIA la momentul producerii faptelor, ulterior secretar de stat la Secretariatul de stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, BOLOCAN MIHAI, in stare de arest preventiv, vicepresedinte al asociatiei si presedinte al FILIALEI BUZAU a aceleiasi asociatii, POSTELNICU AUREL, secretar general al aceleiasi asociatii, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- spalare de bani,
- folosirea influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

COTENESCU SERAFIM, in stare de arest preventiv, presedinte al ASOCIATIEI 22 DECEMBRIE CAMPULUNG MUSCEL, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine de bani sau de foloase necuvenite, in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat,

BACOI GHEORGHE, vicepresedinte al aceleiasi asociatii, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,

PREDA VALENTIN GHEORGHE MARIN, inspector I in cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si
CIULINARU VASILE, conducator auto la Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele:
- complicitate la infractiunea de folosire a influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,

SFARLEAZA PETRE, avocat in cadrul Baroului Bucuresti si COSTIN GEORGE STEFAN, fiul inculpatului Costin George, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- complicitate la infractiunea de spalare de bani si
- complicitate la infractiunea de folosire a influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite,

COSTIN FLORENTINA, sotia inculpatului Costin George, in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de folosire a influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si
LAZAR ANCA MARINA, persoana fara calitate speciala, in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de spalare de bani .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2009 - 2011, inculpatii Costin George, presedinte al ASOCIATIEI DECEMBRIE 1989 METROU ROMANIA, Bolocan Mihai, vicepresedinte al asociatiei si presedinte al FILIALEI BUZAU, Cotenescu Serafim, presedinte al ASOCIATIEI 22 DECEMBRIE CAMPULUNG MUSCEL, Bacoi Gheorghe, vicepresedinte al ASOCIATIEI DECEMBRIE 1989 METROU ROMANIA, Postelnicu Aurel, secretar general al aceleiasi asociatii, Preda Valentin Gheorghe Marin, inspector I in cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Ciulinaru Vasile, conducator auto la Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, la initiativa inculpatului Costin George, au constituit un grup infractional organizat care a functionat in aceasta perioada si a actionat in mod coordonat in scopul obtinerii direct sau indirect de beneficii financiare pentru membrii grupului. Grupul infractional a fost organizat in perioada in care, persoanele detinatoare de certificat de revolutionar in baza Legii nr.42/1990 au formulat cereri pentru preschimbarea acestui act si pentru obtinerea adeverintei in baza careia urmau sa beneficieze de indemnizatiile conferite de Legea nr.341/2004.
In acest sens, inculpatii Costin George, Bacoi Gheorghe, Postelnicu Aurel, Bolocan Mihai, cu ajutorul inculpatilor Cotenescu Serafim, Sfarleaza Petre, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, cat si de membrii familiei lui Costin George, respectiv inculpatii Costin Florentina si Costin George Stefan, si-au exercitat influenta si autoritatea asupra persoanelor indreptatite sa preschimbe certificatele de revolutionar, membri ai asociatiei, pretinzand si primind sume de bani de la acestia, in mod ilegal, atat pentru membrii grupului cat si pentru persoanele care au sprijinit grupul. Astfel, inculpatul Costin George, in calitatea sa de presedinte al asociatiei, le-a impus membrilor sa faca demersurile de preschimbare numai prin asociatie si nu in nume personal, prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, avertizandu-i ca, in caz contrar, vor fi exclusi din asociatie . In acest fel, persoanele indreptatite sa beneficieze de indemnizatii au fost determinate sa incheie contracte de reprezentare prin care erau obligate, dupa obtinerea drepturilor legale, sa plateasca asociatiei anumite sume de bani si anume: 12.000 lei si 5 % din suma totala incasata sau 15% din suma totala incasata cu titlu de indemnizatie reparatorie incepand cu anul 2004. In baza contractelor de reprezentare s-a constatat ca a fost obtinuta suma totala de 9.453.390 lei care a fost insusita de toti membrii grupului.
Pentru a crea aparenta ca acesti bani au fost dobanditi legal, inculpatul Costin George a incheiat in fals mai multe contracte de reprezentare a membrilor revolutionari ai asociatiei si 54 de contracte de imprumut false in care a consemnat in mod eronat ca asociatia a imprumutat cu diverse sume de bani un numar de 53 de membri, clauzele din contractele de imprumut fiind vadit neconforme cu realitatea, intrucat majoritatea persoanelor care au semnat contractele isi primisera deja drepturile in baza Legii nr.341/2004.
In acest demers, Costin George a fost sprijinit de fiul sau, Costin George Stefan . La randul sau, inculpatul Sfarleaza Petre, cu ajutorul inculpatei Lazar Anca Marina, a intocmit in fals o factura fiscala reprezentand onorariul in suma de 3.400.000 lei conform unui contract de asistenta juridica a aceleiasi asociatii, care nu prevedea nicio suma drept onorariu si nici nu existau acte doveditoare a prestarii serviciilor mentionate in factura . Aceasta factura, cat si chitanta din care rezulta ca Sfarleaza Petre ar fi primit aceasta suma de bani, au fost semnate si de inculpatul Costin George Stefan . In aceasta modalitate, inculpatul Costin George Stefan a incercat sa justifice o parte din sumele de bani pe care si le-a insusit.

La data de 28 februarie 2012, Tribunalul Arges a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Costin George, Bolocan Mihai si Cotenescu Serafim pe un termen de 29 de zile, masura ce a fost prelungita ulterior.

In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand tuturor inculpatilor.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Pitesti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Spalare de bani    DNA    Trimitere in judecata    Curtea de Apel Pitesti

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Sase companii care ofera servicii de food & beverage in incinta Aeroportului Otopeni amendate pentru fixarea preturilor, concurenta neloiala
27 Mar 2021 | 225

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 771

DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019
16 Jul 2019 | 345

Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA
28 Jun 2019 | 717

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 874

Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA
25 May 2019 | 493



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2696 din 12 iulie 2011

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012