Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Antifrauda (14)


    Stiri   Extragere speciala a Loteriei bonurilor fiscale de Paste
  La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata sambata, 27 aprilie 2019, cu prilejul Pastelui, participa bonurile fiscale emise intre 21 ianuarie si 31 martie 2019. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.
   Data aparitiei: 29 Aprilie 2019

    Articole   Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
  Este de netagaduit faptul ca identificarea individului printr-un cod numeric personal, atribuit conform legii, reprezinta pentru organele cu atributii de aplicare a legii, un instrument de baza in cunoasterea populatiei, precum si in desfasurarea atributiilor de serviciu.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2015

    Stiri   ANAF: Neemiterea bonului fiscal se sanctioneaza cu suspendarea activitatii si sigilarea spatiului comercial
  La data de 1 martie a intrat in vigoare procedura de sigilare a punctului de lucru al operatorului economic pe intreaga perioada a suspendarii, dispusa in cazul in care inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala constata incalcarea urmatoarelor obligatii legale:
   Data aparitiei: 02 Martie 2015

    Stiri   Noua Directia Generala Antifrauda Fiscala a recrutat intr-o prima etapa 850 de persoane
  Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a recrutat intr-o prima etapa 850 de persoane si va fi functionala in cateva zile, a declarat, joi, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Octavian Deaconu.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Import din Ecuador. Recuperare ulterioara a taxelor la import. Cerere de remitere a taxelor la import
  In perioada cuprinsa intre 22 iunie 1998 si 8 noiembrie 1999, reclamanta, Firma Leon Van Parys, a depus, prin intermediul comisionarului sau in vama, 116 declaratii de import de banane din Ecuador la biroul vamal din Antwerpen (Belgia).
   Data aparitiei: 26 Martie 2013

    Stiri   Masuri de fier impotriva obtinerii de profituri din activitati infractionale
  In fiecare an, in Europa, sute de miliarde de euro intra direct in buzunarele gruparilor de criminalitate organizata si ale mafiei.
   Data aparitiei: 13 Martie 2012

    Stiri   Numarul monedelor euro falsificate retrase din circulatie a scazut cu 15 la suta
  Moneda de 2 euro ramane de departe moneda euro cel mai des falsificata, reprezentand aproape doua treimi dintre toate monedele euro falsificate identificate.
   Data aparitiei: 27 Ianuarie 2012

    Stiri   OLAF: 68 de milioane EURO recuperate si pedepse cu inchisoarea de 125 de ani pentru autorii fraudelor
  Raportul anual al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), publicat astazi, prezinta un rezumat al realizarilor OLAF in 2010.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2011

    Stiri   Comisia Europeana vizeaza adoptarea unor reguli mai stricte pentru a preveni fraudarea banilor contribuabililor
  Intr-un document de politica adoptat astazi, Comisia Europeana prezinta o serie de masuri care permit procurorilor si judecatorilor din intreaga UE sa lupte intr-un mod mai eficace impotriva fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   Data aparitiei: 26 Mai 2011

    Legislatie   Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda
  Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda DLAF Publicata in Monitorul Oficial nr. 331 din 12 mai 2011
   Data aparitiei: 13 Mai 2011

    Stiri   Comisia Europeana propune o reforma a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF)
  Comisia Europeana a adoptat o propunere de reforma a Oficiului European de Lupta Antifrauda, OLAF. Scopul reformei este de a imbunatati eficienta, eficacitatea si responsabilitatea OLAF, mentinandu-i in acelasi timp independenta de investigare.
   Data aparitiei: 17 Martie 2011

    Stiri   Claudiu Constantin Dumitrescu este noul sef al Departamentului de Lupta Antifrauda
  Seful Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) din Guvern, Adina Petrescu, a fost inlocuita din functie cu Claudiu Constantin Dumitrescu, prin doua decizii ale premierului Emil Boc, publicate, luni, in Monitorul Oficial.
   Data aparitiei: 23 August 2010

    Stiri   Europenii pot sesiza online, sub protectia anonimatului, actele de coruptie
  Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a lansat luni un sistem online prin care cetatenii pot reclama, sub protectia anonimatului, acte de coruptie, anunta AFP.
   Data aparitiei: 02 Martie 2010

    Jurisprudenta   Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Activitate de inspectie fiscala a marilor contribuabili. Competenta materiala
  Activitatea de inspectie fiscala a marilor contribuabili, se efectueaza, in temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Codul de procedura fiscala si a Ordinelor nr. 343/2005 si nr. 516/2005, de catre personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
   Data aparitiei: 07 Decembrie 2009