Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ



Materiale juridice despre Frauda (32)


    Stiri   Peste 150 de infractiuni de frauda in ultimele 7 zile
  Peste 150 de infractiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 26 Septembrie 2010

    Stiri   Claudiu Constantin Dumitrescu este noul sef al Departamentului de Lupta Antifrauda
  Seful Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) din Guvern, Adina Petrescu, a fost inlocuita din functie cu Claudiu Constantin Dumitrescu, prin doua decizii ale premierului Emil Boc, publicate, luni, in Monitorul Oficial.
   Data aparitiei: 23 August 2010

    Stiri   Retrageri frauduloase de numerar, de la ATM-uri din Olanda
  Patru membri ai unei grupari infractionale, specializata in comiterea de infractiuni cu carduri bancare, sunt suspectati ca si-au clonat propriile carduri, dupa care au retras bani, cu clonele rezultate, de la bancomate din Olanda
   Data aparitiei: 22 Iulie 2010

    Stiri   Grup infractional bulgar specializat in infractiuni informatice si de fraudare a instrumentelor de plata electronica destructurat de DIICOT
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala, au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unei grupari infractional organizate formate din cetateni bulgari care actionau pe teritoriul Romaniei in vederea comiterii de infractiuni informatice si de fraudare a instrumentelor de plata electronica.
   Data aparitiei: 24 Iunie 2010

    Stiri   Europenii pot sesiza online, sub protectia anonimatului, actele de coruptie
  Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a lansat luni un sistem online prin care cetatenii pot reclama, sub protectia anonimatului, acte de coruptie, anunta AFP.
   Data aparitiei: 02 Martie 2010

    Stiri   Comisia Europeana va chema Grecia in fata instantei pentru fraude fiscale
  Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca Grecia va ajunge in fata instantei, dupa esecul recuperarii ajutorului de stat acordat companiilor, sub forma de scutiri ilegale de taxe.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Activitate de inspectie fiscala a marilor contribuabili. Competenta materiala
  Activitatea de inspectie fiscala a marilor contribuabili, se efectueaza, in temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Codul de procedura fiscala si a Ordinelor nr. 343/2005 si nr. 516/2005, de catre personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
   Data aparitiei: 07 Decembrie 2009

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei: