Retrageri frauduloase de numerar, de la ATM-uri din Olanda

Patru membri ai unei grupari infractionale, specializata in comiterea de infractiuni cu carduri bancare, sunt suspectati ca si-au clonat propriile carduri, dupa care au retras bani, cu clonele rezultate, de la bancomate din Olanda

Ulterior, obtineau de la bancile emitente ale cardurilor, sub forma de despagubire, sumele pe care le-au retras in mod fraudulos.

In urma investigatiilor efectuate, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Informatice din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti, au destructurat o grupare formata din patru persoane, specializata in comiterea de infractiuni cu carduri bancare, inselaciuni si falsuri in declaratii, pe teritoriul Romaniei si Olandei.
Din investigatii a reiesit ca membrii gruparii se ocupau de clonarea cardurilor bancare personale emise de o institutie bancara din Romania, apoi retrageau, cu clonele rezultate, numerar de la mai multe ATM-uri din Olanda. Concomitent cu aceste retrageri, in Romania erau efectuate operatiuni cu cardurile autentice.
Ulterior, suspectii reveneau in tara si sesizau banca emitenta a instrumentelor de plata, cu privire la efectuarea, de catre persoane necunoscute, a unor operatiuni frauduloase cu cardurile personale. In baza acestor sesizari, cei in cauza au obtinut de la banca emitenta, sub forma de despagubire, sumele pe care le-au retras, in mod fraudulos, de la bancomate din Olanda.
Prejudiciul cauzat in urma activitatii infractionale desfasurate de catre membrii gruparii se ridica la aproximativ 40.000 de lei.
Cu privire la unul dintre membrii gruparii, in cursul lunii mai a.c., Curtea de Apel Bucuresti a dispus arestarea preventiva si extradarea pe teritoriul Spaniei, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate, pedeapsa pronuntata de autoritatile spaniole, pentru comiterea de infractiuni informatice.
In baza probatorului administrat de catre politisti, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti a solicitat si obtinut autorizatii de perchezitie domiciliara la locuintele celorlalti trei suspecti aflati in Bucuresti.
Astfel, ieri, 21 iulie, in urma descinderilor, politistii de combatere a criminalitatii organizate au descoperit si ridicat de la locuintele suspectilor mai multe sisteme informatice, medii optice de stocare a datelor, carduri bancare si aproximativ 50.000 de lei.
Membrii gruparii sunt cercetati penal pentru savarsirea infractiunilor de fals in declaratii, inselaciune, falsificarea instrumentelor de plata electronica si detinerea instrumentelor de plata electronica falsificate in vederea punerii in circulatie, fapte prevazute si pedepsite de art. 292 Cod penal, art. 215 al. 1si 2 din C.p. si art. 24 al. 1 si 2 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic.
La data de 21 iulie a.c., magistratii din cadrul Tribunalului Bucuresti au emis pe numele celor trei membri mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile .
Cercetarile continua de catre politistii din cadrul B.C.C.O. Bucuresti a€“ S.C.C.I. si de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti, in vederea probarii activitatii infractionale a suspectilor.