Legea 78/2000, actualizata 2024, pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

b) acordarea de subventii cu incalcarea legii sau neurmarirea, conform legii, a respectarii destinatiei subventiilor;

c) utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice.

Art. 11

(1) Fapta persoanei care, avand sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, indeplineste pentru acesta vreo insarcinare, intermediaza ori inlesneste efectuarea unor operatiuni comerciale sau financiare ori participa cu capital la un asemenea operator economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si interzicerea unor drepturi .

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita intr-un interval de 5 ani de la incetarea insarcinarii, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

Art. 12

(1) Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;

b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

(2) In sensul prezentei legi, operatiunile financiare constau in operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale. Pentru a fi efectuate ca acte de comert, operatiunile financiare trebuie sa constituie o actiune de intermediere in circulatia bunurilor facuta in mod organizat si sistematic, in scopul obtinerii de profit.

Art. 13

Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 13¹

In cazul infractiunii de santaj, prevazuta de art. 207 din Codul penal, in care este implicata o persoana dintre cele prevazute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 13²

In cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 14

- Art. 14 din capitolul III, sectiunea 3 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 79, punctul 10. din titlul II din Legea 187/2012

Art. 15

Tentativa la infractiunile prevazute in prezenta sectiune se pedepseste.

*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art. 15, raportate la art. 13², cu referire la infractiunea de abuz in serviciu, sunt neconstitutionale.

Art. 16

Daca faptele prevazute in prezenta sectiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile stabilite in aceste legi.

SECTIUNEA 4: Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie

Art. 17

- Art. 17 din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 79, punctul 10. din titlul II din Legea 187/2012

Art. 18

- Art. 18 din capitolul III, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 79, punctul 10. din titlul II din Legea 187/2012

SECTIUNEA 4¹: SECTIUNEA 4¹: Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Art. 18¹

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obtinerea sau retinerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept a acestor fonduri ori active .

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.

*) Inalta Curte de Casatie si Justitie stabileste prin decizia 3/2020 ca folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de inscrisuri sub semnatura privata falsificate, care a avut ca rezultat obtinerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, savarsita de catre aceeasi persoana care, in calitate de autor sau participant secundar, a contribuit la comiterea falsului, realizeaza continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, prevazuta de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, si fals in inscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 322 alin. (1) din Codul penal, in concurs real.

Art. 18²

(1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor sau activelor obtinute ori retinute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) .

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.

Art. 18³

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori in numele ei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit prevederilor legale, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori in numele ei.

Art. 18⁴

Tentativa infractiunilor prevazute la art. 18¹-18³ se pedepseste.

Art. 18⁵

Incalcarea din culpa de catre directorul, administratorul sau persoana cu atributii de decizie ori de control in cadrul unui operator economic a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau indeplinirea ei defectuoasa, daca fapta a avut ca rezultat savarsirea de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui operator economic a uneia dintre infractiunile prevazute la art. 18¹-18³ sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Uniunii Europene, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

SECTIUNEA 5: Dispozitii comune

Art. 19

- Art. 19 din capitolul III, sectiunea 5 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 79, punctul 16. din titlul II din Legea 187/2012

Art. 20

In cazul in care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevazute in prezentul capitol, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.