Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna august 2010, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului USCATU CRISTINEL, persoana cu antecedente penale, administrator al mai multor societati comerciale intre care S.C. New Car S.R.L, S.C. a��Beer & Aquaa�� S.R.L, S.C. Agro Floris S.R.L, S.C. Vend Ro S.R.L, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in forma continuata, evaziune fiscala, fals in declaratii, participatie improprie la fals intelectual, uz de fals in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2005-2009 , inculpatul Uscatu Cristinel, in calitate de administrator al societatilor comerciale mentionate, pe parcursul desfasurarii unor activitati de comert cu cereale, bauturi racoritoare, bere, materiale de constructii, a indus in eroare un numar de 23 de persoane fizice in calitate de reprezentanti ai unor persoane juridice cu sediul pe teritoriul Romaniei), cauzandu-le un prejudiciu in valoare totala de 1.687.475,08 lei si pe reprezentantii a 4 persoane juridice cu sediul pe teritoriul Ungariei, cauzandu-le un prejudiciu in valoare totala de 1.026.462,30 euro si 498.045 lei. Actele de inselaciune au presupus imprumuturi de bani luate si nerestituite, emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire pentru plata unor marfuri achizitionate prin firmele inculpatului, achitarea numai partiala sau chiar neachitarea, catre furnizori, a contravalorii unor marfuri livrate catre societatile comerciale ale inculpatului, nelivrarea, de catre inculpat, a marfurilor, in conditiile in care cumparatorul efectuase plata in avans .
Pentru a ingreuna sansele reprezentantilor firmelor inselate de a-l gasi pe inculpat in vederea recuperarii sumelor de bani pe care acesta nu le mai achita, la data de 12.05.2008 inculpatul a obtinut o carte de identitate din care rezulta ca are domiciliul la o alta adresa decat cea la care locuieste efectiv. De asemenea, in acelasi scop, la data de 24.07.2008, inculpatul a cesionat fictiv partile sociale pe care le detinea la S.C. Vend Ro S.R.L. De altfel, din probatoriu a rezultat ca infiintarea unor firme si apoi cesionarea lor fictiva astfel incat sa nu poata fi identificat si tras la raspundere a reprezentat modul de operare al inculpatului al carui scop era inducerea in eroare a persoanelor fizice si juridice cu care intra in relatii comerciale.

Pentru a se sustrage de la plata obligatiilor catre stat care derivau din desfasurarea de activitati comerciale, inculpatul Uscatu Cristinel a omis cu intentie inregistrarea in evidentele contabile ale S.C. Vend Ro S.R.L. a unor operatiuni comerciale si a ascuns documente care atestau efectuarea unor operatiuni contabile.
In acest mod, inculpatul a cauzat bugetul statului un prejudiciu de 3.797.717 lei.

In vederea recuperarii prejudiciului rezultat din activitatea infractionala, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra unui imobilul apartinand inculpatului Uscatu Cristinel, situat in Timisoara.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalului Timis .

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului TRUTESCU MIHAI ADRIAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata si fals privind identitatea .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii iunie 2008, inculpatul Trutescu Mihai Adrian i-a procurat lui Cojocaru Garofita (condamnata in alt dosar) o carte de identitate falsificata continand datele de stare civila ale unei alte persoane, dar avand aplicata fotografia acesteia.
In cursul lunii iunie 2008, Cojocaru Garofita, fiind insotita de Trutescu Mihai Adrian, prin utilizarea cartii de identitate falsificate puse la dispozitie de inculpat, s-a prezentat cu numele unei alte persoane (titulara unui cont bancar deschis la sucursala unei banci comerciale din Bucuresti) si a solicitat reprezentantilor a patru sucursale din Bucuresti si Constanta ale aceleiasi banci retragerea in numerar a sumei totale de 1.132.000 euro.
Cu ocazia efectuarii de cercetari de catre organele de politie legate de depistarea persoanei care a pagubit banca, Cojocaru Garofita s-a prezentat politistilor sub aceeasi identitate falsa si utilizand acelasi act de identitate falsificat.
Avand in vedere ca o parte din prejudiciu a fost restituit, banca pagubita s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 12.118,58 euro, reprezentand diferenta nerecuperata.
La data de 10 iunie 2008, inculpata Cojocaru Garofita a fost retinuta de procurorii anticoruptie pe termen de 24 de ore, iar la data de 11 iunie 2008, Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a acesteia pe o perioada de 29 de zile .
Facem precizarea ca numita Cojocaru Garofita a fost trimisa in judecata, in stare de arest preventiv, de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanta al DNA in cursul lunii iulie 2008, pentru faptele descrise mai sus (comunicat nr. 205/VIII/3 din data de 4 august 2008, afisat pe site-ul www.pna.ro).
La data de 24 februarie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a�� Sectia penala a condamnat-o pe inculpata la 8 ani inchisoare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanta.

Referitor la cele doua dosare de mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.