Astfel, B. Valentin, de 36 de ani, din Constanta si D. Iulia, de 29 de ani, din Buzau, administratori ai unei societati comerciale din Constanta sunt suspectati ca, in perioada iunie 2007 - septembrie 2010, au evidentiat in actele contabile sau in alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni comerciale din acestea rezultand obligatii de plata stabilite suplimentar la bugetul consolidat al statului.De asemenea, sunt banuiti ca in momentul achizitionarii si comercializarii de cereale au intocmit in fals avize de expeditie si facturi fiscale efectuand cu stiinta inregistrari in contabilitate in acest sens.In urma extinderii cercetarilor au rezultat obligatii de plata stabilite suplimentar la bugetul consolidat de stat sub forma de T.V.A., in valoare de peste 33.000.000 de lei, precum si sub forma de impozit pe profit, in valoare de peste 26.300.000 de lei. Suspectii sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 940
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2747
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1516
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1802
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate 11 Jan 2017 | 2854
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2352
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020