Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna mai 2011, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Biroul teritorial Targu Jiu au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:

POTIRCA CONSTANTIN NINEL, asociat si administrator S.C. Siatra Prod S.R.L. Tg-Jiu (de recuperare deseuri, in faliment), in prezent administrator la S.C. Nynmetal S.R.L. Tg-Jiu, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata;
POTIRCA TANASE, fost asociat si administrator S.C. Siatra Prod S.R.L. Tg-Jiu, in prezent pensionar, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata;
RADU DAN, recidivist, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata;
RADU MIHALACHE, asociat si administrator S.C. Silnef S.R.L. Ramnicu-Valcea (recuperare deseuri), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2001-2004, in calitate de asociat al S.C. Siatra Prod S.R.L. si administrator legal pana la data de 14.03.2003, iar ulterior administrator de fapt, inculpatul Potirca Constantin Ninel a aprobat si dispus evidentierea in actele contabile ale S.C. Siatra Prod S.R.L. a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, cheltuieli justificate prin documente fictive dintre care unele antedatate, ceea ce a condus la sustragerea, de la plata catre bugetul consolidat al statului, a sumei de 18.635.654 lei (din care 8.011.418 lei TVA si 10.624.236 lei impozit pe profit).
Pentru a-si justifica aceste cheltuieli nereale, in perioada 2001-2005, inculpatul Potirca Constantin Ninel a procurat si folosit facturi fiscale emise de societati fictive ori facturi falsificate emise de societati existente, a semnat mai multe documente (un contract de prestari servicii, unul de intermediere, factura) in care a fost contrafacuta semnatura administratorului societatii emitente. Mai mult, inculpatul i-a determinat si pe inculpatii Radu Mihalache, Radu Dan si Potirca Tanase sa intocmeasca/semneze documente (contract de intermediere, facturi fiscale), antedatate, unele procurate pe cai ilegale, intocmite pentru operatiuni nereale.

In scopul recuperarii prejudiciului, a fost instituita masura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile, respectiv terenuri identificate in proprietatea inculpatilor Potirca Constantin Ninel si Potirca Tanase .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunal Gorj.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STOLERU ALEXANDRU, aflat in executarea unei pedepse privative de libertate, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada decembrie 2006 - septembrie 2008, inculpatul Stoleru Alexandru a pretins si a primit de la un denuntator sumele de 11.000 euro si 1.174 lei, asigurandu-l ca are influenta pe langa functionari din cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt cu atributii in domeniul verificarii si repartizarii locuintelor construite din fonduri A.N.L. sau a unor loturi de teren . Banii au fost pretinsi si primiti pentru a-i determina pe functionarii respectivi sa-i repartizeze denuntatorului doua loturi de teren aflate in proprietatea Consiliului Local Piatra Neamt si a trei apartamente A.N.L. situate pe raza municipiului Piatra Neamt.

In vederea recuperarii sumelor de bani date de catre denuntator nu s-au luat masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in patrimoniul inculpatului.

Inculpatul Stoleru Alexandru a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Bacau al DNA in cursul anului 2009 pentru fapte similare (comunicat nr. 351/VIII/3 din data de 23 decembrie 2009). La data de 4 februarie 2011, prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Stoleru Alexandru a fost condamnat la 5 ani inchisoare in regim de detentie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Neamt.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciu Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatului BALASA CONSTANTIN, fost agent de politie, in prezent pensionar, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada august 2009-mai 2011, inculpatul Balasa Constantin a pretins de la trei persoane denuntatoare suma totala de 21.000 euro, din care a primit efectiv 12.500 euro, lasand sa se creada ca are influenta asupra unor functionari cu atributii in organizarea si desfasurarea examenului de admitere la Scoala de agenti de politie ``Vasile Lascar`` de la Campina, astfel incat unul dintre denuntatori si alte rude ale denuntatorilor sa fie declarati admisi la examen. Niciuna dintre persoanele pe care inculpatul promisese ca le va favoriza cu ocazia examenului nu a fost declarata admisa.
In vederea restituirii sumelor de bani care au facut obiectul infractiunilor de trafic de influenta, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui apartament si unui autoturism apartinand inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Dolj.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PETRE GABRIEL, inspector vamal in cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Dambovita, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita in forma continuata (4 acte materiale) si
NEACSU GABRIEL, inspector vamal in cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Dambovita, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita in forma continuata (3 acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie 2008 - mai 2011, inculpatii Petre Gabriel si Neacsu Gabriel, in calitate de inspectori vamali in cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Dambovita, au pretins si au primit de la doi denuntatori sumele totale de 950 lei, respectiv 450 lei, pentru a permite functionarea unei instalatii pentru producerea de bauturi alcoolice pentru o perioada de timp mai mare decat cea solicitata.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Dambovita.

In legatura cu cele patru dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.