Prima pagină » Ştiri juridice » [VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani

[VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani

Publicat: 10 Jan 2012 3040 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani .

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,

Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

In fapt, se retine ca inculpatii Stanescu Istrate, Stanescu Duca si Stanescu Victor au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat alte 14 persoane, in scopul obtinerii de beneficii financiare considerabile, prin infiintarea de societati comerciale pe numele unor persoane interpuse si derularea de operatiuni comerciale fara ca acestea sa fie evidentiate in actele contabile.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente activitatii comerciale desfasurate este de aproximativ 5.000.000 de lei.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 15 perchezitii domiciliare in localitatile Ivesti, Liesti si Grivita, din judetul Galati precum si in municipiul Galati.
In vederea asigurarii recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor imobile si autoturisme de lux apartinand inculpatilor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 29 de zile .

Citeşte mai multe despre: