Prima pagină » Ştiri juridice » Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2012, altele decat cele mediatizate

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2012, altele decat cele mediatizate

Publicat: 06 Mar 2012 4087 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna februarie 2012, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,

Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Paul Negulescu (n. 12 ianuarie 1874, Bucuresti - d. 6 mai 1946) a fost un jurist, membru de onoare al Academiei Romane. In cursul activitatii sale academice.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.

In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate

Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;

Denumire data monedei unice europene.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.

Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este persoana numita intr-o functie publica.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si

Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).

1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.

In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

S-a nascut la 28 septembrie 1882, in catunul Perchiu din comuna Huruiesti, judetul Bacau.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Boboc Alexe - membru al Parlamentului Romaniei.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Medic, profesor la Clinica Neurochirurgicala a Facultatii de Medicina din Bucuresti si ministru al Sanatatii intre anii 1945-1946.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom�n in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Radulescu Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.

Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Denumire data monedei unice europene.

Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,

Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.

Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).

Denumire data monedei unice europene.

In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

GODINCA DUMITRU, sef sector Satu Mare la S.C. TRANSGAZ S.A. si PAUL IOAN, operator de traseu la sectorul Satu Mare al S.C. TRANSGAZ S.A., in sarcina carora s-au retinut infractiunile de dare de mita si tentativa la infractiunea de contrabanda calificata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada februarie - martie 2011, inculpatii Godinca Dumitru, sef sector Satu Mare la S.C. TRANSGAZ S.A. si Paul Ioan, angajat la sectorul Satu Mare al S.C. TRANSGAZ S.A., au pus in executare hotararea de a introduce din Ucraina in Romania, in mod repetat, cantitati de cate 200 de baxuri cu tigari saptamanal, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal. In acest sens, inculpatii au luat legatura cu doi angajati din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Satu Mare si le-au oferit 50 de euro pentru fiecare bax cu tigari adus ilegal in Romania pentru ca acestia sa-si incalce atributiile de serviciu si sa le permita introducerea in tara a tigarilor in modalitatea descrisa mai sus.
Pentru ca inculpatul Godinca Dumitru nu a mai ajuns la o intelegere cu furnizorii tigarilor din Ucraina, intreg planul infractional nu a mai fost finalizat.

La data de 26 ianuarie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore, fara a mai fi prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Satu Mare.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului BELLI MARUF, cetatean turc, administrator si asociat unic la S.C. MARANE FRUCT S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de evaziune fiscala, din care una in forma continuata,
- infractiunea de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale,
- participatie improprie la infractiunea de fals intelectual si
- uz de fals .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2009 si 2010, inculpatul Belli Maruf, in calitate de asociat unic si administrator al S.C. MARANE FRUCT S.R.L., Voluntari, judetul Ilfov, a efectuat achizitii intracomunitare de fructe si legume pe care le-a comercializat in Romania fara a inregistra in evidentele contabile aceste operatiuni . De asemenea, in scopul de a se sustrage verificarilor financiar - contabile, la momentul intocmirii documentatiei pentru autorizarea acestei societati comerciale, inculpatul Belli Maruf a declarat un sediu social fictiv. In aceste sens, inculpatul a folosit un contract de comodat fictiv autentificat de un notar public care nu cunostea faptul ca Belli Maruf nu a avut niciodata intentia de a desfasura activitati comerciale la adresa respectiva. In plus, in scopul de a se sustrage de la verificarile financiar contabile si vamale, inculpatul a refuzat sa prezinte actele contabile in conditiile in care a fost somat de reprezentantii autoritatilor fiscale.
In aceasta modalitate, Belli Maruf a creat in dauna bugetului consolidat al statului un prejudiciu in valoare totala de 13.904.328 lei (echivalentul a aproximativ 3.292.056 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA, dobanzi, penalitati si majorari de intarziere.
Acest prejudiciu nu a fost recuperat intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului iar societatea comerciala este inactiva.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Ilfov.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatului BOTA ADRIAN - NICOLAE, ofiter de politie (cu gradul profesional de comisar) in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (I.P.J.) Satu Mare - Serviciul de Investigare a Fraudelor, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2007, inculpatul Bota Adrian Nicolae, in calitate de ofiter de politie judiciara la I.P.J. Satu Mare- Serviciul de Investigare a Fraudelor, i-a solicitat unui functionar public din cadrul Consiliului Judetean Satu Mare sa faca demersurile necesare pentru vanzarea a doua cabinete medicale stomatologice, urmarind ca, prin acte subsecvente, sotia sa sa devina proprietarul celor doua cabinete, in detrimentul unui alt medic stomatolog. In schimb, inculpatul urma sa propuna solutii de netrimitere in judecata in doua dosare penale in care era cercetat functionarul respectiv, dosare aflate in instrumentarea ofiterului de politie.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I. - Directia Generala Anticoruptie.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Oradea.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului FERTU ALEXANDRU, asociat si administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si folosire cu rea credinta a creditului societatii, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2005 - 2010, inculpatul Fertu Alexandru, in calitate de asociat si administrator al SC TOTAL DORYON SRL, SC TERA TORIA SRL, SC AGRO DIESEL SRL si SC MIGA TRANS SRL, a inregistrat in contabilitatea acestor firme cheltuieli fara sa existe documente justificative sau in baza unor documente care nu indeplineau conditiile impuse de lege.
In aceasta modalitate, inculpatul a creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu in suma de 21.173.236 lei (echivalentul a 5.006.558 euro, calculat la cursul BNR din 17.06.2011), reprezentand impozit pe profit si TVA, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal.
De asemenea, in perioada 2009 - 2010, inculpatul Fertu Alexandru a retras din conturile SC TOTAL DORYON SRL si SC TERA TORIA SRL suma totala de 10.192.168 lei fara a o restitui.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra mai multor bunuri apartinand inculpatului si societatilor comerciale reprezentate de acesta.

Inculpatul Fertu Alexandru a mai fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru fapte similare in cursul lunii decembrie 2010, cauza fiind in prezent pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

ZVORISTEANU VASILE in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- inselaciune,
- complicitate la infractiunea de fals intelectual in legatura directa cu infractiunea impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene,

SLABU OTONEL, primar al comunei Popricani, judetul Iasi si CRISMARU MONICA, inginer agronom in cadrul aceleiasi primarii, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata,
- fals intelectual in legatura directa cu infractiunea impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2008 - 2011, inculpatul Zvoristeanu Vasile, in scopul de a obtine in mod ilegal sume de bani provenite din Fondul european pentru garantare in agricultura (F.E.G.A.) si acordate prin plati directe in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (S.A.P.S.), a prezentat la A.P.I.A. - Centrul Judetean Iasi si Centrul Local Vladeni mai multe documente false in baza carora a incasat suma totala de 1.231.447,85 lei (echivalentul a aproximativ 305.070 euro), reprezentand fonduri F.E.G.A. si bani de la bugetul national.
In acest sens, inculpatul a formulat cereri de acordare a acestor subventii in numele unei asociatii a crescatorilor de animale din comuna respectiva. Pentru ca aceasta asociatie nu exista in realitate, Zvoristeanu Vasile a prezentat mai multe inscrisuri (contracte de arendarea a pasunii comunale, actul constitutiv al pretinsei asociatii, tabelele nominale cu membrii asociatiei, adeverinte emise de Primaria Popricani, etc.) intocmite in fals de inculpatii Slabu Otonel, primar al comunei Popricani, judetul Iasi si de Crismaru Monica. In realitate, banii nu au fost folositi in scopurile pentru care au fost acordati (intretinerea suprafetelor de pasune) ci au fost insusiti de catre inculpati.

A.P.I.A. Bucuresti s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 1.231.447,85 lei. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unei sume de bani apartinand inculpatului Zvoristeanu Vasile .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Iasi.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BOBOC ALECSANDRU, primar al comunei Gradistea, judetul Calarasi si ANTON DUMITRU, fost consilier in cadrul Consiliului local al comunei Gradistea, judetul Calarasi, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si
- infractiunea de inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2007 si 2009, inculpatii Boboc Alecsandru si Anton Dumitru, in calitate de reprezentanti ai Asociatiei Crescatorilor de Animale ``BOCAOV 2007 Gradistea``, cu ocazia formularii cererilor pentru acordarea de fonduri europene, au prezentat Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura date inexacte, sustinand in mod nereal ca asociatia pe care o reprezentau are un drept de folosinta asupra pasunii comunale din localitatea Gradistea, judetul Calarasi.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila cu suma totala de 429.087,63 lei (din care 244.461,14 lei, in ceea ce-l priveste pe inculpatul Anton Dumitru si 184.626,49 lei, in ceea ce-l priveste pe inculpatul Boboc Alecsandru), reprezentand fonduri F.E.G.A. si F.E.A.D.R. provenite din bugetul general al Comunitatilor Europene si fonduri din bugetul national.

In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatilor Boboc Alecsandru si Anton Dumitru .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: CRISTEA FLORENTINA-DIANA, director al Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Giurgiu si RADULESCU VIOREL-ROMEO, presedinte al fundatiei ``Fortuna Danubius``, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de folosire de documente false, inexacte si incomplete care a avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 24 decembrie 2002, Fundatia ``Fortuna Danubius`` Giurgiu a beneficiat de o finantare acordata din Fondul Proiectelor Mici in cadrul Programului Phare CBC 2000 Romania-Bulgaria pentru punerea in practica a proiectului intitulat ``Agentia de dezvoltare si promovare a turismului in regiunea de frontiera Giurgiu-Rousse``, responsabil pentru implementarea proiectului fiind fondatorul si presedintele acestei fundatii, inculpatul Radulescu Viorel.
Principalul obiectiv al proiectului consta in dezvoltarea turismului alternativ in zona transfrontaliera prin crearea si dotarea Agentiei de Dezvoltare si Promovare a Turismului in regiunea Giurgiu-Rousse si promovarea turismului in zona .
Aprobarea finantarii si verificarea documentelor prezentate pentru justificarea cheltuielilor era in competenta Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Giurgiu condus de inculpata Cristea Florentina-Diana. Pe parcursul derularii proiectului, cei doi inculpati, conform intelegerii comune, au incasat pe nedrept suma de 35.900 de euro prin prezentarea si acceptarea unor documente justificative false (raport tehnic final, raport financiar final, raport de audit) care sa creeze aparenta de legalitate a modului in care au fost cheltuiti banii obtinuti in cadrul proiectului.
Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 35.900 euro. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand ambilor inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.