In cursul lunii iunie 2012, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus inceperea urmaririi penale fata de 18 persoane sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in perioada 2010-2011.Activitatea infractionala a constat in diminuarea obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale.Veniturile obtinute din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost introduse in circuite financiare succesive fictive apte sa asigure reintroducerea sumelor de bani in conturi personale sau ale unor societati comerciale.Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor din cadrul Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Fraudelor, Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, Directia de Operatiuni Speciale, lucratori din cadrul Serviciului de Interventie Rapida, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, in cursul acestora fiind puse in executare 18 de mandate de aducere.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 942
Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene 25 Mar 2019 | 897
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2747
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1517
Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta) 04 Mar 2017 | 1323
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1802
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Sensul notiunii de �convingere� a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal Sursa: Euroavocatura.ro
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021
Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei