Materiale juridice despre Frauda (32)
Stiri Peste 150 de infractiuni de frauda in ultimele 7 zile
Peste 150 de infractiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
Data aparitiei: 26 Septembrie 2010
Stiri Claudiu Constantin Dumitrescu este noul sef al Departamentului de Lupta Antifrauda
Seful Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) din Guvern, Adina Petrescu, a fost inlocuita din functie cu Claudiu Constantin Dumitrescu, prin doua decizii ale premierului Emil Boc, publicate, luni, in Monitorul Oficial.
Data aparitiei: 23 August 2010
Stiri Retrageri frauduloase de numerar, de la ATM-uri din Olanda
Patru membri ai unei grupari infractionale, specializata in comiterea de infractiuni cu carduri bancare, sunt suspectati ca si-au clonat propriile carduri, dupa care au retras bani, cu clonele rezultate, de la bancomate din Olanda
Data aparitiei: 22 Iulie 2010
Stiri Grup infractional bulgar specializat in infractiuni informatice si de fraudare a instrumentelor de plata electronica destructurat de DIICOT
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unei grupari infractional organizate formate din cetateni bulgari care actionau pe teritoriul Romaniei in vederea comiterii de infractiuni informatice si de fraudare a instrumentelor de plata electronica.
Data aparitiei: 24 Iunie 2010
Stiri Europenii pot sesiza online, sub protectia anonimatului, actele de coruptie
Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a lansat luni un sistem online prin care cetatenii pot reclama, sub protectia anonimatului, acte de coruptie, anunta AFP.
Data aparitiei: 02 Martie 2010
Stiri Comisia Europeana va chema Grecia in fata instantei pentru fraude fiscale
Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca Grecia va ajunge in fata instantei, dupa esecul recuperarii ajutorului de stat acordat companiilor, sub forma de scutiri ilegale de taxe.
Data aparitiei: 26 Februarie 2010
Jurisprudenta Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Activitate de inspectie fiscala a marilor contribuabili. Competenta materiala
Activitatea de inspectie fiscala a marilor contribuabili, se efectueaza, in temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Codul de procedura fiscala si a Ordinelor nr. 343/2005 si nr. 516/2005, de catre personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
Data aparitiei: 07 Decembrie 2009
Tabloul Avocatilor din Romania Tabloul Avocatilor din Republica Moldova Tabloul Consultantilor Fiscali din Romania Tabloul Contabililor din Romania Tabloul Detectivilor Particulari din Romania Tabloul Evaluatorilor din Romania Tabloul Executorilor Judecatoresti din Romania Tabloul Expertilor Judiciari din Romania Tabloul Mediatorilor din Romania Tabloul Notarilor Publici din Romania Tabloul Practicienilor in insolventa din Romania Tabloul Psihologilor din Romania Tabloul Traducatorilor Autorizati din Romania Arhiva Stirilor juridice din anul 2007 Monitorului Oficial al Romaniei, zi de zi