Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

b) gradul de responsabilitate a persoanei fizice sau juridice declarate responsabila;
c) capacitatea financiara a persoanei fizice sau juridice declarate responsabila, indicata de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabila;
d) masura in care persoana fizica sau juridica declarata responsabila coopereaza cu autoritatea competenta;
e) incalcarile anterioare comise de persoana fizica sau juridica declarata responsabila;
f) gradul de conformare la recomandarile si planurile de masuri formulate de catre autoritatile abilitate prevazute la art. 26 alin. (1) sau de reprezentantii imputerniciti anume de acestea;
g) beneficiul obtinut in urma incalcarii de persoana fizica sau juridica declarata responsabila, in masura in care acesta poate fi determinat;
h) pierderile produse tertilor prin incalcare, in masura in care acestea pot fi determinate.

Articolul 46
(1) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a publica pe site-ul lor oficial informatii referitoare la numarul si tipul masurilor sau sanctiunilor contraventionale/administrative aplicate pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi, devenite definitive, imediat dupa ce persoana sanctionata este informata cu privire la decizia respectiva.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) includ tipul si natura incalcarii, precum si identitatea persoanelor responsabile si sunt mentinute pe site pentru o perioada de 5 ani. Datele cu caracter personal incluse in informatiile publicate se pastreaza pe site-ul oficial numai pentru o perioada necesara, in conformitate cu normele legale in vigoare aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
(3) Autoritatea competenta poate considera publicarea datelor de identitate ale persoanelor responsabile ca fiind disproportionata, in urma unei evaluari de la caz la caz efectuate cu privire la proportionalitatea publicarii acestor date sau in cazul in care publicarea pune in pericol stabilitatea pietelor financiare sau o investigatie aflata in desfasurare, situatie in care autoritatea competenta:
a) amana publicarea deciziei de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative pana in momentul in care motivele nepublicarii inceteaza;
b) publica decizia de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative cu titlu anonim, daca publicarea cu titlu anonim asigura o protectie eficace a datelor cu caracter personal respective; in cazul unei decizii de publicare a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative cu titlu anonim, publicarea datelor relevante poate fi amanata o perioada rezonabila daca se preconizeaza ca, in cursul perioadei respective, motivele care au stat la baza publicarii cu titlu anonim inceteaza;
c) nu publica decizia de impunere a masurii sau a sanctiunii contraventionale/administrative, in cazul in care optiunile prevazute la lit. a) si b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:
1. ca nu va fi pusa in pericol stabilitatea pietelor financiare; sau
2. proportionalitatea publicarii deciziei in cazurile in care masurile respective sunt considerate a fi de natura minora.

Articolul 47
(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 38 alin. (1) si (2) si art. 41 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 48
Autoritatile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) transmit, dupa caz, Autoritatii europene de supraveghere, Autoritatii bancare europene, Autoritatii europene pentru asigurari si pensii ocupationale, Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete:
a) toate informatiile necesare ca acestea sa isi indeplineasca sarcinile din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei si, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;
b) toate sanctiunile administrative si masurile impuse in conformitate cu art. 27 si 28 institutiilor de credit si institutiilor financiare, inclusiv contestatiile cu privire la acestea si rezultatul lor.

Articolul 49
(1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni .
(2) Tentativa se pedepseste.
(3) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 136 alin. (3) lit. a) -c) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Cunoasterea provenientei bunurilor sau scopul urmarit trebuie stabilita/stabilit din circumstantele faptice obiective.
(5) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica indiferent daca infractiunea din care provine bunul a fost comisa pe teritoriul Romaniei sau in alte state membre sau state terte.

Articolul 50
In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 51
(1) In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului se aplica dispozitiile privind confiscarea bunurilor din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.
(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevazute la alin. (2) se confisca.
(4) Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal.

Articolul 52
Hotararea judecatoreasca definitiva privind infractiunea de spalare a banilor sau de finantare a terorismului se comunica Oficiului.

CAPITOLUL XI
Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative

Articolul 53
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;
. . . . . . . . . .
c) denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul A�asociatieA�. Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana."