Procurorii din cadrul Directiei de Investigare aInfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani . In acest sens, in cauza se efectueaza un numar de 48 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Mehedinti si Timis, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale. Sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii au utilizat mai multe societati comerciale, pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat . Membrii gruparii au emis facturi fiscale, atestand operatiuni comerciale fictive, catre beneficiarii activitatii infractionale, un numar de 134 de societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii marfuri, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat in contul societatilor ``furnizoare" suma de peste 100.000.000 lei. Sumele de bani erau retrase din conturi de catre liderii gruparii, si predate administratorilor societatilor beneficiare, in schimbul unor comisioane cuprinse intre 5-10%. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de 7.500.000 de Euro, reprezentand impozit pe profit si TVA. Suportul informativ al actiunii fost asigurat de catre S.R.I. - Directia Judeteana Mehedinti si S.I.P.I. Mehedinti. La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 40 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza. Facem precizarea ca faptele invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 927
Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene 25 Mar 2019 | 840
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2716
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1491
Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta) 04 Mar 2017 | 1308
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1750
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Sensul notiunii de �convingere� a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal Sursa: Euroavocatura.ro
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020