Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DIICOT Mehedinti: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani

DIICOT Mehedinti: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani

  Publicat: 20 Nov 2012       2296 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Procurorii din cadrul Directiei de Investigare aInfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani .

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare aInfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani .

In acest sens, in cauza se efectueaza un numar de 48 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Mehedinti si Timis, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale.

Sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii au utilizat mai multe societati comerciale, pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat .

Membrii gruparii au emis facturi fiscale, atestand operatiuni comerciale fictive, catre beneficiarii activitatii infractionale, un numar de 134 de societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii marfuri, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat in contul societatilor ``furnizoare" suma de peste 100.000.000 lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de catre liderii gruparii, si predate administratorilor societatilor beneficiare, in schimbul unor comisioane cuprinse intre 5-10%.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de 7.500.000 de Euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

Suportul informativ al actiunii fost asigurat de catre S.R.I. - Directia Judeteana Mehedinti si S.I.P.I. Mehedinti.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse 40 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Facem precizarea ca faptele invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    Spalare de bani    DIICOT    TVA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 387

Ministerul Finantelor anunta un acord provizoriu intre Presedintia Consiliului si Parlament privind cadrul de supraveghere pentru institutiile financiare europene
25 Mar 2019 | 443

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1485

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 977

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 754

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1315



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei