Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2012, altele decat cele mediatizate

NEAGOE MIHAELA, director al SC AGRISVILUPPO SRL din Comuna Manesti, Jud. Prahova, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele:
- participatie improprie la infractiunea de folosire de documente inexacte ce a avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- participatie improprie la infractiunea de inselaciune,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,

BETTINI GIAN-PAOLO, cetatean italian, unic asociat si administrator al SC AGRISVILUPPO SRL din Comuna Manesti, Jud. Prahova, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele:
- participatie improprie la doua infractiuni de folosire de documente inexacte ce a avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- participatie improprie la doua infractiuni de inselaciune,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii aprilie 2007, pentru ca societatea comerciala SC AGRISVILUPPO SRL sa obtina in mod injust subventii pentru agricultura din fonduri europene si de la bugetul de stat, inculpatul Bettini Gian-Paolo l-a determinat pe un angajat al firmei sale sa depuna la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) Prahova o cerere de plata pentru scheme de sprijin pentru anul 2007. Fiind in eroare cu privire la veridicitatea datelor depuse, angajatul, la cererea inculpatului Bettini Gian-Paolo, a anexat tabele privind terenurile agricole aflate in folosinta cu privire la suprafata totala de 553,74 ha, din care pentru 289,07 ha societatea comerciala nu avea dreptul de arenda stabilit prin contracte producatoare de efecte juridice in anul 2007.
In mod similar, in cursul lunii mai 2008, pentru ca firma sa SC AGRISVILUPPO SRL sa obtina in mod injust fonduri europene pentru agricultura, inculpatul Bettini Gian-Paolo l-a determinat pe un alt angajat al firmei sale sa depuna la A.P.I.A. Prahova o cerere de plata pentru scheme de sprijin pentru anul 2008. Cu ajutorul inculpatei Neagoe Mihaela, director al SC AGRISVILUPPO SRL, respectivul angajat a formulat o astfel de cerere, fiind in eroare cu privire la corectitudinea demersului sau intrucat, la solicitarea celor doi inculpati, acesta a formulat cerere pentru o suprafata de teren agricol mai mare decat cea utilizata in mod legal de SC AGRISVILUPPO SRL. Practic, a fost solicitata subventie pentru 714,34 hectare din care, pentru 327,89 ha, societatea comerciala nu avea dreptul de arenda stabilit prin contracte producatoare de efecte juridice in anul 2008 sau prin mentionarea repetata a acelorasi terenuri dar consemnate in contracte distincte. In sustinerea acestei cereri, angajatul a depus 5 contracte de arenda, falsificate de inculpatii Neagoe Mihaela si Bettini Gian-Paolo.

In calitate de unic asociat al firmei in perioada obtinerii fondurilor acordate pentru anii 2007-2008, Bettini Gian-Paolo a fost practic beneficiar al sumei de 433.676,84 lei (echivalentul a aproximativ 123.907,66 euro), acordata in total ca sprijin pentru suprafata de teren agricol declarata, prejudiciu material pentru care APIA s-a constituit parte civila in dosar.

In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra imobilelor aflate in proprietatea sau coproprietatea inculpatei Neagoe Mihaela.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Ploiesti.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata a inculpatului JORS IOAN, primar al comunei Bahnea jud. Mures, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- conflict de interese si
- folosirea sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La datele de 13 mai 2009 si 27 aprilie 2010, inculpatul Jors Ioan, primar al comunei Bahnea, judetul Mures, a formulat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) - Centrul Judetean Mures doua cereri pentru acordarea de subventii pentru agricultura din fonduri europene si din bugetul de stat . In cererile sale, inculpatul a declarat ca utilizeaza in mod legal suprafetele de 93, 11, respectiv 91,66 hectare teren agricol si pasune in baza unui contract de arenda incheiat cu Primaria comunei Bahnea. In cererile sale, inculpatul a mentionat ca documentele in baza carora solicita subventiile sunt perfect valabile in conditiile in care contractul de arenda mentionat mai sus a fost semnat de inculpat atat in calitate de locatar cat si in calitate de reprezentant al locatorului Primaria comunei Bahnea.
In aceasta modalitate, inculpatul a incasat pe nedrept suma totala de 55 937, 89 lei (echivalentul a aproximativ 13.201 euro), reprezentand subventia pentru anul 2009, fara a i se acorda si suma solicitata pentru anul 2010.
Cu aceasta suma, A.P.I.A. s-a constituit parte civila in procesul penal iar pe parcursul cercetarilor, inculpatul a restituit A.P.I.A. banii incasati ilegal.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Targu Mures.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatului GHEORGHIU BOGDAN in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si
- fals material in inscrisuri oficiale.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 13 mai 2011, inculpatul Gheorghiu Bogdan a formulat o cerere unica de plata pe suprafata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Local Moldoveni, judetul Neamt, in vederea accesarii de fonduri comunitare si nationale pentru o suprafata de teren in total de 43,69 ha. Pentru a putea beneficia de aceste subventii pentru o suprafata de teren mai mare decat cea pe care o folosea in mod legal, inculpatul a prezentat reprezentantilor APIA si un contract de vanzare - cumparare autentificat pe care l-a falsificat in special cu privire la data de la care putea efectiv sa exploateze suprafata de 20 de hectare de teren agricol.
In aceasta modalitate, inculpatul a incasat pe nedrept suma de 11.597,4 lei reprezentand sprijin financiar acordat prin fonduri europene si de la bugetul de stat .

APIA - Centrul Judetean Neamt s-a constituit parte civila in cauza pentru suma de 10.773,39 lei. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatului Gheorghiu Bogdan .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Roman .

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului OMER ALI SAIM in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- inselaciune,
- doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata,
- participatie improprie la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata,
- participatie improprie la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 20 mai 2008, cu ocazia formularii cererii de acordare a sprijinului financiar in cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pentru anul 2008, a facut declaratii necorespunzatoare adevarului privind suprafata totala de teren pretins detinuta in vederea exploatarii agricole si a inserat date nereale in cuprinsul planurilor de detaliu (planse fotografice) puse la dispozitie de catre reprezentantii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Constanta.
In aceasta modalitate, inculpatul Omer Ali Saim a obtinut pe nedrept suma de 130.440 lei (echivalentul a aproximativ 35.419 euro), reprezentand fonduri europene F.E.G.A. si F.E.A.D.R. si fonduri din bugetul national.

In sustinerea cererii sale, inculpatul Omer Ali Saim a depus o adeverinta eliberata de Primaria comunei Tortomanu, judetul Constanta, prin care se atesta ca detine, in exploatare, o suprafata mai mare de teren agricol decat in realitate.
De asemenea, pentru a justifica faptul ca detine intreaga suprafata declarata, inculpatul a procedat la falsificarea mai multor contracte de arenda, inregistrate de catre functionari din cadrul Primariei Tortomanu in evidentele autoritatii locale, fara ca, la momentul inscrierii acestora in registrul contractelor de arenda si in registrul agricol al localitatii, functionarii publici sa stie ca aceste contracte erau false.
O parte din aceste contracte de arenda false au fost prezentate de catre inculpatul Omer Ali Saim, in anul 2010, organelor de control din cadrul A.P.I.A. - Directia Antifrauda, Control intern si Supracontrol - Serviciul Antifrauda, in timpul verificarilor efectuate cu privire la realitatea datelor declarate la momentul formularii cererii de acordare a sprijinului pe suprafata pentru anul 2008.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Constanta s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 130.440,40 lei. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Medgidia.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului LUO WENSEN, administrator al S.C. UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L. - comuna Parscov, judetul Buzau, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala, in forma continuata (26 acte materiale),
- uz de fals, in forma continuata (26 acte materiale) si
- spalare de bani, in forma continuata (32 acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada octombrie 2007 - februarie 2011, inculpatul Luo Wensen, in calitate de administrator al S.C. UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L., a evidentiat in contabilitate acestei firme operatiuni comerciale fictive, constand in aprovizionari cu produse electrocasnice si prestari servicii, prin folosirea a 26 de facturi fiscale emise de furnizori nereali din judetele Giurgiu, Constanta si municipiul Bucuresti.
In aceasta modalitate, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 6.662.763,13 lei (echivalentul a 1.719.910,98 euro, calculat la cursul mediu din perioada infractionala retinuta in cauza), reprezentand T.V.A. dedusa nelegal si impozit pe profit sustras, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala a Finantelor Publice Buzau s-a constituit parte civila in procesul penal.
De asemenea, in perioada februarie 2008 - martie 2009, pentru a acrea aparenta de legalitate a provenientei sumei de 14.523.763,90 lei provenite din evaziune fiscala, inculpatul Luo Wensen a transferat acesti bani, prin 32 operatiuni bancare, din conturile societatii pe care o administra in conturile societatilor cu care a derulat relatii comerciale fictive, de unde a fost externalizata in Republica China.
In vederea recuperarii prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand S.C. UNITED ELECTRIC INDUSTRY S.R.L. Parscov, judetul Buzau, ca parte responsabila civilmente.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Buzau.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MARDALE STEFANITA ALEXANDRU, administrator al S.C. ``DELTA TRANS UTIL`` S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de evaziune fiscala,
- folosirea, cu rea-credinta, de bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;
- transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia,
- uz de fals, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada iulie 2008 - mai 2009, inculpatul Mardale Stefanita Alexandru, administrator de drept al S.C. ``DELTA TRANS UTIL" S.R.L. Constanta, a omis sa evidentieze in contabilitatea societatii veniturile realizate din livrari de marfuri si prestari de servicii, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
In aceasta modalitate, inculpatul Mardale Stefanita Alexandru a creat in dauna bugetul general consolidat al statului un prejudiciu in cuantum total de 4.686.258 lei, echivalent a 1.175.276 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Inculpatul Mardale Stefanita Alexandru a folosit in interes personal suma de 15.530.989,60 lei, incasata din valorificarea de marfuri si prestarea de servicii catre partenerii comerciali, pe care a ridicat-o in numerar din conturile firmei sale pe baza unor documente false, respectiv 53 de borderouri de achizitii cereale de la persoane fizice.
De asemenea, la data de 14 iulie 2008, in scopul evitarii controalelor financiar fiscale, cu ocazia inregistrarii firmei sale la Registrul Comertului, inculpatul a mentionat date nereale cu privire la stabilirea sediului social, pe care l-a declarat la o adresa unde firma nu a functionat niciodata, pe baza unui contract de inchiriere falsificat.
In plus, in cursul lunii septembrie 2009, inculpatul a cesionat in mod fictiv partile sociale ale firmei sale pentru a se sustrage de la urmarirea penala pentru infractiunile de evaziune fiscala.
A.N.A.F., prin Directia Generala a Finantelor Publice Constanta, s-a constituit parte civila in procesul penale cu suma de 4.686.268 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. In vederea recuperarii acestui prejudiciu nu s-au luat masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.