20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii bucuresteni au date si informatii conform carora membrii gruparii, cetateni romani si straini, ar fi infiintat firme ``fantoma``, prin intermediul carora ar fi importat din China, prin Portul Constanta, importante cantitati de jucarii si produse textile, pe care le-ar fi vandut ulterior in mai multe complexe comerciale.

Din cercetarile efectuate de politistii Capitalei pana in acest moment a rezultat ca bunurile ar fi fost comercializate fara ca suspectii sa fi inregistrat in evidentele contabile aceste operatiuni, cu scopul ilicit de a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului roman .

Verificarile politistilor bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au indicat ca, prin faptele comise, membrii grupului infractional ar fi prejudiciat statul roman cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obtinute ilicit prin comercializarea bunurilor mentionate fiind ulterior transferate in China, in scopul reinvestirii lor in activitati legale.