Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » 20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani

20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani

  Publicat: 08 Feb 2013       2511 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor fac la aceasta ora 20 de perchezitii domiciliare si controale in Bucuresti si in judetul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional implicat in acte de evaziune fiscala si spalare de bani .

Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.

Politistii bucuresteni au date si informatii conform carora membrii gruparii, cetateni romani si straini, ar fi infiintat firme ``fantoma``, prin intermediul carora ar fi importat din China, prin Portul Constanta, importante cantitati de jucarii si produse textile, pe care le-ar fi vandut ulterior in mai multe complexe comerciale.

Din cercetarile efectuate de politistii Capitalei pana in acest moment a rezultat ca bunurile ar fi fost comercializate fara ca suspectii sa fi inregistrat in evidentele contabile aceste operatiuni, cu scopul ilicit de a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului consolidat al statului roman.

Verificarile politistilor bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au indicat ca, prin faptele comise, membrii grupului infractional ar fi prejudiciat statul roman cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obtinute ilicit prin comercializarea bunurilor mentionate fiind ulterior transferate in China, in scopul reinvestirii lor in activitati legale.



Citeşte mai multe despre:    Perchezitii    Evaziune fiscala    Spalare de bani

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 387

DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata
18 Apr 2019 | 292

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1487

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 979

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1318

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 1291



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Munca la negru definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionare a salariatului. Restituirea drepturilor salariale retinute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1166/2016 din 11.05.2016

Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. Element esential al deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia civila nr. 955/2016 din data de 20.04.2016

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016