Materiale juridice despre Perchezitii (20)

    Stiri   DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
  La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2015
    Stiri   DNA efectueaza noi perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta si Cluj
  Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, asimilate celor de coruptie, de serviciu si a unor infractiuni economice, comise in perioada 2008 - 2014.
   Data aparitiei: 05 Februarie 2015
    Stiri   Grup infractional organizat, din 23 de persoane, destructurat la Suceava
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, au destructurat un grup infractional organizat constituit din 23 de persoane (20 cetateni romani si 3 cetateni ucranieni), grup specializat in savarsirea de infractiuni de contrabanda.
   Data aparitiei: 16 August 2013
    Stiri   20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani
  Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor fac la aceasta ora 20 de perchezitii domiciliare si controale in Bucuresti si in judetul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional implicat in acte de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 08 Februarie 2013
    Stiri   DIICOT: 36 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Neamt, Iasi, Constanta si Ilfov
  Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 33 de persoane, cetateni romani si ucraineni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda, prev. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006.
   Data aparitiei: 04 Februarie 2013
    Stiri   Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea de fraude informatice
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. – S.C.C.I au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 24 de persoane, specializat in savarsirea de fraude informatice.
   Data aparitiei: 25 Iunie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - 50 de perchezitii domiciliare
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, in baza autorizatiilor emise de judecatori, efectueaza in prezent peste 50 de perchezitii in mai multe localitati din imprejurimile orasului Pitesti.
   Data aparitiei: 20 Aprilie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT Galati a impus sehestrul asigurator asupra a 6 imobile, apartinand lui familei Boldea
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus instituirea sehestrului asigurator asupra unui numar de 6 imobile, respectiv 2 apartamente si 4 terenuri, situate in judetul Galati si apartinand inculpatului Boldea Mihail.
   Data aparitiei: 25 Martie 2012
    Stiri   DIICOT Craiova: 11 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 18 persoane, specializat in savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 22 Martie 2012
    Stiri   DAVID MARIA, judecator la ICCJ - Sectia civila a fost trimisa in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatei DAVID MARIA, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de trafic de influenta.
   Data aparitiei: 21 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: 27 de perchezitii domiciliare in Galati si Barlad
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vaslui efectueaza 27 de perchezitii domiciliare - 13 in municipiul Galati si 14 in municipiul Birlad, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 32 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 07 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: 26 de perchezitii domiciliare care au vizat destructurarea unui grup infractional organizat
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala efectueaza 26 de perchezitii domiciliare – 18 in municipiul Bucuresti, 2 in municipiul Giurgiu, 2 in municipiul Braila, 2 in judetul Vrancea, 1 in municipiul Targoviste si 1 in judetul Ilfov, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 37 de persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 53 de ani.
   Data aparitiei: 02 Martie 2012
    Stiri   Judecatoare la ICCJ - Sectia Civila cercetata de procurorii DNA pentru trafic de influenta
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpata David Maria - judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Civila, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de trafic de influenta.
   Data aparitiei: 29 Februarie 2012
    Stiri   CSM a incuviintat perchezitia, retinerea si arestarea preventiva a invinuitei Maria DAVID, judecator la ICCJ - Sectia Civila
  In baza art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 95 alin. (1) lit. a )din Legea nr. 303/2004 Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a incuviintat azi, 28 februarie, perchezitia la imobilele detinute, retinerea si arestarea preventiva a invinuitei Maria DAVID – judecator la ICCJ – Sectia civila.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2012
    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata "Gruparea Drabi"
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile in cauza cunoscuta sub numele de „GRUPAREA DRABI” si au dispus, la data de 26.01.2012, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor :
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2012
    Stiri   PICCJ: Cercetari fata de 21 de persoane pentru santaj, lipsire de libertate in mod ilegal, favorizarea infractorului
  Procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impreuna cu ofiteri ai Directiei de Investigatii Criminale din Cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie , cu sprijinul informativ si tehnic al D.G.I.P.I,
   Data aparitiei: 31 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu - Cercetari penale pentru evaziune fiscala si contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au dispus, la data de 07.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Panta Corneliu si Horvat loan (aflati in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 08 Septembrie 2011
    Stiri   Perchezitii la locuintele mai multor suspecti de infractiuni informatice
  Membrii unei grupari specializata in transferuri ilegale de valuta sunt suspectati ca au efectuat tranzactii frauduloase din conturile unei companii de transfer rapid de bani, creand un prejudiciu de peste 100.000 de euro.
   Data aparitiei: 13 Aprilie 2011
    Stiri   PICCJ: Precizari ref. perchezitiile efectualte la liderii sindicali Pro Lex
  Procurori ai Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari in cauza avand ca obiect comiterea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si fals intelectual fata de trei invinuiti.
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - 32 arestari pentru infractiuni de contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au dispus, la data de 8 februarie 2011, retinerea si ulterior, au pus in miscare actiunea penala fata de inculpatii
   Data aparitiei: 11 Februarie 2011

---

---