Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Cinci persoane au obtinut in mod fraudulor credite in valoare de peste 500.000 de lei

Cinci persoane au obtinut in mod fraudulor credite in valoare de peste 500.000 de lei

  Publicat: 11 Sep 2013       1274 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Cinci persoane din judetul Arges sunt suspectate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. ca au obtinut credite in valoare de peste 500.000 de lei, in numele altor persoane, folosindu-se de documente false.

Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Astazi, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Pitesti, au efectuat, pe raza judetului Arges, cinci perchezitii domiciliare, la membrii unui grup infractional organizat, specializat in inselaciuni cu consecinte deosebit de grave, in cadrul unor operatiuni de obtinere frauduloasa de credite.

Astfel, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in perioada 2010 - 2013, suspectii au obtinut, in baza unor documente false, credite ce insumeaza peste 500.000 de lei, in numele mai multor parti vatamate. Pana in prezent, au fost identificate 38 de persoane ce aveau calitatea de imprumutat sau girant, fara sa fi facut demersuri de accesare a creditelor.

In urma perchezitiilor efectuate, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au descoperit si ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, mai multe dosare de credit, precum si alte documente si inscrisuri cu valoare probatorie.

Cinci suspecti, cu varste intre 30 si 45 de ani, toti din judetul Arges, au fost condusi la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Pitesti, pentru audieri. In functie de probatoriul administrat in cauza, urmeaza sa se faca propuneri corespunzatoare.



Citeşte mai multe despre:    Inselaciune    Fals    DIICOT    Credit

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj in cuantum de 250 lei/ luna
13 Jun 2020 | 96

UNBR: Atentie la avocatura falsa! Verificati Tabloul avocatilor!
08 Apr 2020 | 677

SRJ MediaSind: TVR impune o procedura ilegala si imorala pentru a concedia angajatii incomozi
11 Mar 2020 | 410

Pozitia Consiliului Barourilor si Societatilor de Drept din Europa privind eradicarea fenomenului avocaturii clandestine
29 Feb 2020 | 306

ICCJ: Concurs real al infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de inscrisuri sub semnatura privata falsificate
23 Jan 2020 | 522

CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 februarie 2020
17 Sep 2019 | 1504



Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei