DNA propune arestarea a 29 de inculpati pentru evaziune fiscala

MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, MASRI MOHAMED MAHMOUD, BURLACU ANTONIO LAURENTIU, LUNGU RAZVAN ADRIAN, CORBU VASILE, RADULESCU GEORGIAN, NEAGU GEORGETA, SORA CAMELIA, GHERBEZAN PETRA, DANILA FLORIN, ABDUL MOUSIM AL ZAID, MARDARE ANDREI VIOREL, STEFAN SORIN CRISTIAN, ILIE TRAIAN, ZAYED HUSEIN, ALI A. ALI, EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, GHAZIRI RAMI, OMAR HAMID, MOUHAMED KOULI, CHRAIF ALI, TIGANILA MIHAIL RAZVAN, EL KHOURY CHRBEL, SARACUTA ADRIAN, EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED, DAHER ORLANDO EMIL, NICOLAE ANGELA EUGENIA, NICOLAE DANIEL,

iar fata de un numar de 6 persoane, respectiv fata de inculpatii: LEPADATU CRISTIANA ELENA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURAVALEA EMILIA, RAMI BITAR, NITA OANA, GROZA VASILE BUJOR au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.

Din referatul cu propunere de luare a masurii arestarii preventive au reiesit urmatoarele:
In perioada 2010-pana in prezent inculpatii au derulat activitati infractionale de constituire, respectiv aderare si sprijinire a retelei infractionale ce vizeaza productia si desfacerea produselor din carne.
In documentul mentionat se arata ca printr-un amplu mecanism evazionist, in cadrul caruia au fost utilizate societati comerciale de tip fantoma (adica societati comerciale care nu functioneaza la sediul declarat, au asociati si administratori cetateni straini, care nu pot fi gasiti la resedintele declarate) inculpatii au derulat operatiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.
Astfel, in intervalul 2010-2013, membrii retelei infractionale au derulat operatiuni comerciale triunghiulare scriptice (in realitate marfurile fiind valorificate fara forme legale pe piata interna, cu eludarea legislatiei privind obligatiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit) iar reusita fraudei fiscale a fost posibila datorita masurilor de precautie folosite si sprijinului functionarilor fiscali ai statului roman, ai organelor de urmarire penala, astfel ca, din probele administrate pana in acest moment al cercetarilor, au reiesit urmatoarele modalitati infractionale de lucru relevante:
- inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, asociat unic si administrator al S.C. SAM PLUS INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti, a fost principalul organizator al grupului infractional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpatii din prezenta cauza, implicati in infiintarea firmelor fantoma, coordonarea operatiunilor si reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale.
Probele administrate in cursul urmaririi penale au relevat ca inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a fost asistat in activitatea infractionala a societatilor fantoma utilizate in circuitul evazionist, in principal de catre inculpatul MASRI MOHAMED MAHMOUD (varul sau) asociat in cadrul S.C. MONDO LAND INTERNATIONAL S.R.L Giurgiu, care a coordonat direct activitatea grupului, in momentele in care MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN nu se afla pe teritoriul Romaniei, a mentinut legatura si i-a indrumat pe inculpatii care erau subordonati direct acestuia in cadrul retelei infractionale (respectiv inculpatii: ABDUL MOUNIM AL ZAID, ZAMFIR SORINA IOANA, LUNGU RAZVAN ADRIAN, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) ALI A ALI.)
De asemenea, inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a beneficiat de sprijinul infractional al inculpatului STEFAN SORIN CRISTIAN (asociat in cadrul S.C. SCORPION COMPANY 2000 S.R.L.) care i-a asigurat puncte de lucru si spatii de depozitare pentru marfurile achizitionate prin intermediul societatilor fantoma. De asemenea, probele administrate in cursul urmaririi penale au relevat ca inculpatul STEFAN SORIN CRISTIAN a intermediat legaturile dintre inculpatul MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN si functionari din cadrul ANAF care au efectuat controale fiscale formale asupra societatilor fantoma si in favoarea intereselor evazioniste.
Probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale au relevat ca, incepand cu anul 2010, MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN a pus la dispozitia relatiilor sale de afaceri, circuite formate din zeci de firme fantoma create in vederea diminuarii drastice a impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, obtinerii de rambursari de TVA, rezultate din livrari fictive de bunuri catre state membre UE.
In acest circuit evazionist au fost implicate zeci de firme ``fantoma`` la care asociati si administratori au fost cetateni romani si straini (inculpatii EL KHOURY ELIAS, ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, GHAZIRI RAMI, RAMI BITAR, GROZA VASILE BUJOR (poreclit ELTON) si DAHER ORLANDO EMIL).
Probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale au relevat ca rolurile infractionale ale inculpatilor erau:
- inculpatul ABDUL MOUNIM AL ZAID a racolat cetateni straini (bulgari, sirieni, irakieni, tunisieni) pe numele carora au fost infiintate societati comerciale utilizate in circuitul infractional. De asemenea, acest inculpat, personal dar si prin intermediul inculpatului ZAYED HUSSEIN (fratele sau) a retras in numerar sume de bani obtinute din circuitul evazionist al firmelor fantoma.
- inculpata NITA OANA a intreprins demersurile necesare pentru infiintarea unor societati comerciale in Cipru;
- inculpatii: BURLACU ANTONIO LAURENTIU, ELIAS EL KHOURY, RAMI GHAZIRI,CORBU VASILE, RADULESCU GEORGIAN au avut calitatea de asociati la unele din firmele fantoma, au coordonat operatiunile comerciale derulate de societatile fantoma, s-au ocupat de racolarea cetatenilor romani dispusi sa isi asume calitatea de asociat si administrator al firmelor de acest gen in schimbul unor sume de bani, au reprezentat societatile comerciale implicate in circuitul evazionist cu ocazia controalelor fiscale asumandu-si, in relatia cu functionarii fiscali, identitatea persoanelor ce figurau ca asociati si administratori la societatile fantoma; au intreprins demersuri pentru ridicarea masurilor asiguratorii instituite de organele fiscale de control, transferul activelor catre alte societati comerciale si continuarea activitatilor infractionale evazioniste, folosind alte societati comerciale, au mentinut legatura cu reprezentantii autoritatilor fiscale si de politie, actionand chiar, in baza acestor relatii, in vederea musamalizarii controalelor la societatile comerciale implicate in circuitul evazionist;
- inculpatii ELIAS EL KHOURY, EL KHOURY CHARBEL, MARDARE ANDREI - VIOREL, EL MAHDOUN SUHEIL RASHID AHMED, MOHAMED KOULI, ZAYED HUSSEIN ATEF EL SAID ABD EL AZIZ EL KELEINI, ALI A. ALI, BITAR RAMI, SARACUTU ADRIAN, CHRAIF ALI, TIGANILA MIHAIL RAZVAN - au avut rolul de asociati la mai multe din firmele fantoma implicate in circuitul evazionist intracomunitar ce functionau pe teritoriul Romaniei si in alte tari europene si au fost imputerniciti pe o parte din conturile societatilor fantoma, fiind implicati in cadrul societatilor comerciale care preluau activitatea si activele societatilor comerciale, asupra carora se aplicau masuri asiguratorii dupa efectuarea controalelor de catre organele fiscale si constatarea faptelor, in asa fel incat respectivele masuri sa ramana fara obiect;
- inculpatii NEAGU GEORGETA, GHERBEZAN PETRA, SORA CAMELIA, ZAMFIR IOANA SORINA, CURAVALEA EMILIA, LEPADATU CRISTIANA ELENA, NEAGU GEORGETA, NITA OANA au avut atributii de intocmire a documentatiei contabile pentru operatiunile comerciale realizate de catre firmele fantoma si pentru operatiunile beneficiarilor reali ai circuitului evazionist;
- inculpatul LUNGU RAZVAN ADRIAN (angajat al societatii SAM PLUS INTERNATIONAL SRL si fost angajat al MSM STRATEGIC SRL), a coordonat operatiunile de transport, a mentinut legatura cu soferii, cu reprezentantii firmelor beneficiare si cu inculpatul Stefan Sorin Cristian si a furnizat documente fictive pentru transporturile firmelor fantoma;
- inculpatii ILIE TRAIAN (inspector in cadrul ANAF), DANILA FLORIN (sef serviciu Rambursari TVA in cadrul DGFP Ialomita), STEFAN SORIN CRISTIAN (cel care intermedia legatura cu functionari fiscali din cadrul ANAF a unora dintre reprezentantii firmelor fantoma implicate in circuitul evazionist, in special a lui MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN) au favorizat direct sau prin influentarea subordonatilor care desfasurau verificari fiscale, rezultatul controlului fiscal efectuat la societatile fantoma pentru a ascunde implicarea lor in circuitul evazionist, prin efectuarea unor inspectii fiscale formale si prin aplicarea de sanctiuni contraventionale formale (modice); indrumau firmele evazioniste controlate cum sa-si modifice declaratiile fiscale depuse la Administratia Finantelor Publice (AFP) Slobozia, prin depunerea unor declaratii rectificative, cu scopul obtinerii restituirilor de TVA, deducerii de TVA in mod ilegal si ridicarii masurilor asiguratorii.
De asemenea, probele administrate in cursul urmaririi penale au relevat ca inculpata NICOLAE ANGELA EUGENIA, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe (altele decat PHARE), si inculpatul NICOLAE DANIEL, fiul primei mentionate, in perioada 2012-2013, cu acordul, sustinerea si implicarea mamei sale, inculpata Nicolae Angela Eugenia au pretins, in numeroase randuri, si au primit diferite sume de bani de la inculpatul RAMI GHAZIRI si de la un alt invinuit (fata de care nu s-a pus in miscare actiunea penala pana in prezent) cercetati in prezenta cauza, lasandu-i sa creada ca, prin calitatea de procuror sef birou la PICCJ, Nicolae Angela Eugenia va putea influenta obtinerea unor solutii favorabile in dosarele penale in care erau cercetati pentru infractiuni de evaziune fiscala.
In concret, in perioada 2012-2013, magistratul Nicolae Angela Eugenia a pretins si primit, in mod repetat, la diferite intervale de timp, direct si prin intermediul fiului sau, invinuitul Nicolae Daniel, sume de bani intre 2.000 lei si 5.000 lei de la invinuiti.
Un mod de operare similar, a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela si in raporturile cu o alta persoana, administrator si asociat in mai multe societati cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectiva a apelat la Nicolae Eugenia Angela care i-a promis ca va interveni pe langa un prim procuror al unui Parchet de pe langa Judecatorie, pentru a-i facilita unui prieten obtinerea unei solutii favorabile in dosarul penal in care era cercetat pentru savarsirea infractiuni de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si vatamare corporala din culpa. Ancheta penala a fost finalizata, dar nu in sensul promisiunii facute de Nicolae Eugenia Angela, ci in sensul trimiterii in judecata a persoanei cercetate.
Rezumand, probatoriul administrat releva caracterul rezonabil al presupunerii ca inculpatii au comis faptele retinute in sarcina . Din datele cauzei rezulta ca activitatea infractionala a acestora a fost stopata numai de interventia autoritatilor judiciare si prin luarea masurii retinerii acestora. Astfel, autoritatile judiciare au administrat un probatoriu amplu, pe o durata de timp impusa de: multitudinea actelor infractionale, numarul de persoane implicate, raspandirea teritoriala, volumul de munca substantial a zeci de specialisti din diferite domenii si din structuri specializate, minutios coordonate.

Invinuitilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.

In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte 15 persoane care sunt cercetate in stare de libertate.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.