Directorul general al UCM Resita cercetat pentru evaziune fiscala si deturnare de fonduri

CHEBUTIU ADRIAN, presedinte al consiliului de administratie si director general al UCM Resita S.A si PREDA CORIOLAN ADRIAN, director executiv la aceeasi societate (ambii la data faptelor), in sarcina carora s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala in forma retinerii si nevarsarii, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, in forma continuata( 16 acte materiale), infractiunea de deturnare de fonduri, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata, spalare de bani, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni de coruptie, asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni;

si fata de invinuita TRUTI LAURA SIMONA (fosta SINEA) in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial (opt acte materiale), in forma continuata si asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmite de procurori a reiesit ca, in perioada 2005 - 2010, inculpatii Chebutiu Adrian si Preda Coriolan Adrian au constituit, impreuna cu alte persoane, o asociere infractionala in vederea savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, deturnare de fonduri si abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, urmarind obtinerea pentru sine sau pentru altii de foloase patrimoniale. La aceasta asociere, cei doi au fost sprijiniti de catre invinuita Truti Laura Simona.
In perioada august 2009-noiembrie 2010, societatea UCM Resita, sub conducerea lui Chebutiu Adrian, presedinte al consiliului de administratie si director general, respectiv Preda Coriolan Adrian, director executiv, au dispus, cu intentie retinerea si nevirarea la termen a sumelor de bani reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, impozit pe veniturile din salarii, contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari sociale de sanatate in cuantum total de 13.118.648 lei.
Din suma de 13.118.648 lei mentionata anterior, Chebutiu Adrian si Preda Coriolan Adrian au dispus ca suma de 2.297.910 lei, reprezentand contributia de asigurari de sanatate aferenta perioadei august 2009-septembrie 2010, sa fie utilizata in alte scopuri, fiindu-i schimbata destinatia contrar prevederilor legale. In acest mod ar fi fost cauzata o paguba in dauna bugetului Ministerului Sanatatii.
Inculpatul Chebutiu Adrian, abuzand de prerogativele functiei sale, a incheiat o serie de contracte dezavantajoase pentru societatea UCM Resita (in calitate de beneficiar) cu SC AC MANAGEMENT SA(in calitate de prestator), societate la care tot Chebutiu Adrian era initial asociat unic, iar ulterior persoana direct interesata.
Pentru a ascunde interesul personal al SC AC MANAGEMENT SA, mai multe contracte au fost semnate la rubrica prestatorului atat de catre invinuita Truti Laura Simona cat si de catre alte persoane .

In acest mod a fost creat un prejudiciu UCM Resita SA de 27.363.303 lei.

Din acest total incasat de catre AC MANAGEMENT de la UCM Resita SA, suma de 16.125.229 lei a fost directionata ca folos, la firmele detinute si controlate de inculpatii Chebutiu Adrian si Preda Adrian Coriolan, printre care si KMOBIL SRL Timisoara, administrata de Chebutiu Adrian si A&D MANAGEMENT SRL Timisoara, administrata de Preda Adrian.
La data de 23 decembrie 2008, a fost incheiat antecontractul de vanzare-cumparare active intre UCM Resita SA - reprezentata de Chebutiu Adrian si AC MANAGEMENT SRL - reprezentata de Truti Laura Simona, avand ca obiect teren si constructii ``Debarcader Valiug`` pentru suma de 2.358.300 lei, fiind utilizate ca modalitati de plata diferite compensari. Prin aceasta modalitate, UCM Resita SA a fost deposedata de Casa de odihna Valiug.
Dupa deposedarea UCM Resita SA de Casa de odihna VALIUG, pentru a disimula originea ilicita a achizitiei, Chebutiu Adrian a infiintat o noua societate (al carei administrator era sotia sa). Prin intermediul societatii nou create, SC AC MANAGEMENT SRL Timisoara si-a introdus Casa de odihna Valiug ca aport la capitalul social.
Pentru a ascunde originea ilicita a activului, Chebutiu Adrian a cesionat partile sociale ale SC AC MANAGEMENT SRL Timisoara in favoarea unor societati reprezentate tot de el insusi si sotia sa.
Prin aceasta operatiune Chebutiu Adrian si SC AC MANAGEMENT SRL Timisoara au supus procesului de spalare a banilor suma de 2.358.300 lei.
La data de 4 mai 2006, UCM Resita SA, detinand in proprietate reteaua de distributie a energiei electrice pentru trei platforme (respectiv ABC, Calnicel si Mociur), a cedat sub forma de imprumut de folosinta gratuita, pe o perioada de 5 (cinci) ani, printr-un contract de comodat, aceasta retea catre UCM ENERGY SRL. Dupa preluarea retelei, in baza unor contracte pentru servicii de distributie a energiei electrice, UCM ENERGY SRL a procedat la facturarea catre UCM Resita SA a distributiei/transportului de energie electrica in cuantum de 6.513.116,90 lei, cu toate ca aceasta retea se afla in proprietatea UCM Resita SA.
Totodata, inculpatul Chebutiu Adrian, reprezentant al UCM Resita, a incheiat contracte cu diferite societati comerciale pentru care au fost efectuate platile serviciilor. Aceste contracte au fost executate partial, nereprezentand utilitate si interes pentru UCM Resita SA. In acest fel, a fost adus un prejudiciu societatii UCM Resita.

Prin activitatea infractionala desfasurata s-a inregistrat un prejudiciu total de 49.256.066 lei si totodata foloase nelegitime infractionale catre sine sau catre societatile controlate in valoare de 16.487.776 lei.

Invinuitilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.

La data de 17 decembrie 2013, procurorii au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a inculpatilor Chebutiu Adrian si Preda Coriolan Adrian, urmand a fi prezentati la data de 18 decembrie 2013, cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile la Tribunalul Timis .
Fata de invinuita Truti Laura Simona procurorii au dispus masura obligarii de a nu parasi tara pentru o perioada de 30 de zile .

In cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane .

La instrumentarea acestei cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.