Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Lichidator judiciar trimis in judecata de procurorii DNA Pitesti

Lichidator judiciar trimis in judecata de procurorii DNA Pitesti

  Publicat: 09 Apr 2014       1624 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului COSTIN PETRE CATALIN, lichidator judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunilor concurente de:

Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Actul de sesizare a instantei de judecata de catre procuror, in cazul cand din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de invinuit sau inculpat si ca acesta raspunde penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

- luare de mita in forma continuata (2 acte materiale);
- instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata;
- fals intelectual;
- luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii martie 2013, inculpatul COSTIN PETRE CATALIN, practician in insolventa, desemnat de instanta de judecata lichidator in cursul unei proceduri de insolventa, a pretins de la un martor suma de 4.500 lei pentru a nu angaja raspunderea personala a administratorului societatii (din care, in cursul lunii mai 2013 a primit suma de 1.000 de lei).
La data de 16.12.2013, inculpatul si-a majorat pretentiile si a mai pretins alti 5.500 de lei pentru a renunta la actiunile de anulare a transferurilor patrimoniale pe care le promovase (din care a primit la datele de 19.12.2013, respectiv, 13.03.2014, cate 4.500 de lei).
In cadrul aceleiasi proceduri de insolventa, inculpatul Costin Petre Catalin l-a determinat, cu intentie, pe martor, sa completeze cu date nereale o factura fiscala antedatata, care a stat la baza intocmirii unui raport de activitate lunar, ce a fost prezentat Tribunalului Specializat Arges, in scopul inchiderii procedurii insolventei.
In cursul lunii decembrie 2013, inculpatul Costin Petre Catalin a pretins de la un alt martor o suma de bani, individualizata in data de 24.02.2014 ca fiind 10.000 lei, in legatura cu activitatea sa in procedura insolventei, pentru a nu angaja raspunderea personala a administratorului.

Concret, starea de fapt detaliata in rechizitoriu este urmatoarea:

In cursul lunii martie 2013, ca urmare a initierii, de catre Directia Generala a Finantelor Publice Arges, a actiunilor pentru executarea creantelor bugetare in cuantum total de circa 30.000 de lei, pe care o societate comerciala le avea la bugetul de stat, administratorul acesteia a demarat demersurile pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.
La data de 09.04.2013, inculpatul Costin Petre Catalin, in calitate de lichidator judiciar, a fost desemnat de Tribunalul Specializat Arges, sa administreze procedura simplificata de insolventa in cazul acestei societati comerciale.
In acest context, in perioada aprilie - decembrie 2013, inculpatul ar fi pretins de la administratorul firmei suma totala de 10.000 lei, in scopul de a nu intreprinde demersurile necesare pentru angajarea raspunderii personale a acestuia precum si pentru a nu fi anulate transferuri patrimoniale efectuate in dauna creditorilor.
Intrucat in luna mai 2013 ar fi fost achitata suma de 1.000 lei, inculpatul ar fi solicitat sa i se mai remita efectiv suma de 9.000 de lei in doua transe de cate 4.500 lei. Prima transa ar fi urmat sa fie platita pana la sfarsitul anului, iar cea de-a doua pana la data de 15.01.2014.
In realizarea scopului urmarit, inculpatul Costin Petre Catalin i-ar fi solicitat administratorului firmei sa completeze olograf, cu date nereale, o factura fiscala antedatata.
Prin aceasta factura se atesta vanzarea de catre societatea comerciala a martorului, a unei remorci, ce a fost instrainata, in realitate in mod legal in cursul anului 2009.
La data de 19.12.2013, inculpatul Costin Petre Catalin ar fi primit o transa de bani, in suma de 4.500 lei de la administratorul societatii aflata in procedura de lichidare judiciara.
Urmare a acestui fapt, la data de 28.01.2014, inculpatul ar fi depus la Tribunalul Specializat Arges, un raport de activitate, pentru perioada 09.04.2013 - 27.01.2014, prin care ar fi atestat, in mod nereal, ca remorca ce figureaza in evidentele fiscale a fost instrainata, conform facturii mai sus amintite, la pretul corect de piata si nu poate face obiectul unei actiuni in anularea transferului patrimonial. In acelasi raport se mentiona ca s-a renuntat si la judecarea celorlalte actiuni formulate initial, care priveau un numar de 6 microbuze si un autoturism, invocandu-se o pretinsa compensare intre sumele cu care administratorul creditase societatea si sumele obtinute de societate din vanzarea acestor autovehicule.
La data de 13.03.2014, inculpatul ar fi primit si restul de bani, respectiv suma de 4.500 lei.

La inceputul lunii octombrie 2013, administratorul unei alte societati comerciale, cu datorii catre bugetul de stat, a hotarat sa solicite intrarea in insolventa, scop in care s-a deplasat la biroului inculpatului Costin Petre Catalin, unde a demarat actiunile necesare acestei proceduri.
In cursul derularii procedurii de insolventa, inculpatul i-ar fi pretins martorului, pentru ca societatea sa fie lichidata fara a mai fi platite datoriile personale, suma de 10.000 lei.
Martorul ar fi fost de acord sa ii remita suma de bani, insa i-ar fi spus ca nu o detine la acel moment, dar are un autoturism SKODA, de vanzare si ii va remite banii la momentul vanzarii acestuia.
Cu aceasta ocazie, martorul i-ar fi spus inculpatului ca vrea sa vanda autoturismul cu suma de 5.000 de euro. Inculpatul ar fi afirmat ca masina ar valora doar 4.000 de euro si s-a aratat interesat sa il cumpere cu un pret constand in diferenta dintre suma de 4.000 de euro si suma de bani pretinsa martorului.
La acel moment, martorul nu ar fi fost de acord cu aceasta propunere a inculpatului, intrucat pretul pe care l-ar fi obtinut era dezavantajos, stabilind cu inculpatul ca, in momentul in care vinde autoturismul, sa ii remita suma de bani stabilita de inculpat.

In cauza, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile/imobile aflate in proprietatea inculpatului, pana la concurenta sumelor reprezentand obiectul infractiunilor de luare de mita.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arges.

In cauza procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Fals in inscrisuri sub semnatura privata    Fals intelectual    Luare de mita



Comentează: Lichidator judiciar trimis in judecata de procurorii DNA Pitesti
Alte titluri

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1229

Fostul sef al DGSP Tulcea trimis in judecata pentru abuz in serviciu
15 Aug 2017 | 858

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 792

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate
11 Jan 2017 | 1347

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 963

Seful Politiei rutiere Piatra Neamt si alti peste 60 de politisti trimisi in judecata pentru luare de mita
04 Jan 2017 | 530



Articole Juridice

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Incheierea unui contract individual de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Angajare raspundere patrimoniala pentru nedeclarare concediu de odihna neefectuat
Sursa: MCP Cabinet avocati

Spete privind infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat, finalizate prin acte de sesizare a instantelor de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Anularea masurii suspendarii dispuse cu incalcarea unei decizii constitutionale confera drept la despagubire in temeiul art. 1 Protocolul 1 C.E.D.O.
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 875/2017, in sedinta publica din 10.03.2017

Decizie de concediere bazata pe un temei de drept declarat neconstitutional. Reintegrarea salariatului pe postul detinut si plata despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 2841/2016 din 31.05.2016

Neincheierea contractului individual de munca. Plata daunelor morale catre salariat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu-Jiu, Sectia Civila, Sentinta nr. 5074 din 16.06.2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie