3 administratori de societati comerciale cercetati penal pentru evaziune si spalare de bani

FIT IOAN - RADU, administrator al S.C. POWER DISTRIBUTION S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:
- constituirea unui grup infractional organizat;
- evaziune fiscala;
- spalare a banilor;

PAVEN SEBASTIAN COSMIN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:
- constituire a unui grup infractional organizat in modalitatea aderarii;
- complicitate la evaziune fiscala;
- complicitate la spalare a banilor;

SISU VALENTIN CLAUDIU, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:
- complicitate la evaziune fiscala;
- complicitate la spalare a banilor.

Din ordonantele de retinere, intocmite de procurori a rezultat ca, in cauza exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila potrivit careia, in perioada 2009-2012, inculpatul Fit Ioan Radu, administrator al S.C. POWER DISTRIBUTION S.R.L. Timisoara, a inregistrat in evidenta contabila a societatii, facturi fiscale emise in numele mai multor societati comerciale, reprezentand achizitia unor servicii de promovare in valoare totala de 18.977.541 lei, existand date si indicii certe ca aceste servicii ar fi fictive, in sensul ca acestea nu ar fi fost prestate.
Exista indicii rezonabile ca societatile emitente ale facturilor erau din categoria firmelor ``fantoma``, in sensul ca nu functionau la sediile declarate si nu au raportat la organele fiscale activitate economica, fiind doar furnizoare de facturi fictive.
In urma inregistrarii in contabilitate a acelor facturi false a fost creat un prejudiciu bugetului statului in cuantum de 6.534.125,46 lei, din care TVA in suma de 3.662.998,69 lei si impozit pe profit in suma de 2.871.126,77 lei.
Datele si indiciile existente pana in prezent releva ca, in vederea realizarii acestei activitati infractionale ilicite, Fit Ioan Radu a initiat si condus un grup infractional organizat la care a aderat ulterior, printre altii si Paven Sebastian Cosmin.
Dupa ce emiteau facturi fictive ce atestau operatiuni comerciale nereale, cei trei restituiau sumele de bani primite cu titlu de plata aferenta acelor facturi lui Fit Ioan Radu, in numerar sau prin transfer bancar. Scopul acestei asocieri a fost acela de crea un circuit fictiv de documente si un flux aparent de lichiditati in numerar care sa justifice, pe deoparte, diminuarea bazei impozabile (impozit pe profit si TVA) a firmei administrate de Fit Ioan Radu, iar pe de alta parte sa ii asigure justificarea provenientei majorarii patrimoniului personal si a veniturilor pe care acesta le obtinuse.
Din actele de urmarire penala efectuate in cauza reiese ca Fit Ioan Radu a fost sprijinit in activitatea infractionala, printre altii si de inculpatul Sisu Valentin Claudiu. Acestia, in calitate de asociati sau administratori ai unor societati comerciale, au acceptat propunerea lui Fit Ioan Radu de a se implica in aceasta activitate infractionala, respectiv de a emite facturi fiscale fictive catre S.C. Power Distributions S.R.L., de a incasa prin banca contravaloarea acestora si ulterior de a extrage sumele in numerar si a le returna in numerar numitului Fit Ioan Radu, in schimbul unui comision cuprins intre 2%-5% din valoarea sumelor astfel tranzactionate.
Unele dintre persoanele mentionate mai sus au stranse conexiuni fiind implicate in aceleasi societati comerciale sau deruland acelasi fel de activitate, ori transmitand intre ele partile sociale detinute in acele societati comerciale.
O suma de 5.148.734 lei, rezultata in urma savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, a fost transferata succesiv, in scopul ascunderii adevaratei proveniente ilicite a acelor bani, prin mai multe conturi bancare ale lui Fit Ioan Radu si ale altor persoane care l-au sprijinit in activitatea infractionala desfasurata. Ulterior, acele sume de bani au revenit in patrimoniul lui Fit Ioan Radu .

Inculpatilor li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand a fi prezentati Tribunalului Timis, in vederea arestarii preventive.

In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si cu privire la alte persoane .

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea SRI si din partea lucratorilor de politie din cadrul IPJ Timis.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.