Consilier superior in cadrul APIA Constanta trimis in judecata de procurorii DNA

in stare de arest preventiv a inculpatilor:

IONESCU RAZVAN ALEXANDRU, consilier superior in cadrul APIA - Centrul judetean Constanta, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor concurente de:
- fals material in inscrisuri oficiale (22 de infractiuni),
- folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (sapte infractiuni),
- tentativa la folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- inselaciune (sapte infractiuni),
- tentativa la inselaciune,
- fals intelectual (doua infractiuni),
- constituire a unui grup infractional organizat.

MIHAI IONUT VALENTIN, functionar public in cadrul APIA - Centrul Local Harsova, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor concurente de:
- fals material in inscrisuri oficiale (patru infractiuni),
- folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- complicitate la folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- inselaciune, in forma continuata,
- complicitate la inselaciune,
- favorizarea faptuitorului,
- constituire a unui grup infractional organizat.

VRANCEANU MARIAN, secretar al comunei Ciobanu, jud. Constanta, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor concurente de:
- fals intelectual, in forma continuata (doua infractiuni),
- fals material in inscrisuri oficiale,
- complicitate la folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (doua infractiuni),
- complicitate la inselaciune (doua infractiuni),
- instigare la fals material in inscrisuri oficiale,
- instigare la fals in declaratii,
- favorizarea faptuitorului,
- constituire a unui grup infractional organizat.

si in stare de libertate a inculpatilor:

IACOBESCU ADRIAN, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor concurente de:
- fals material in inscrisuri oficiale (cinci infractiuni),
- folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (trei infractiuni),
- inselaciune (trei infractiuni),
- constituire a unui grup infractional organizat.

IACOBESCU CLAUDIU, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor concurente de:
- complicitate la folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene(doua infractiuni),
- complicitate la inselaciune (doua infractiuni),
- participatie improprie la folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- participatie improprie la inselaciune,
- constituire a unui grup infractional organizat.

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2012, inculpatii Ionescu Razvan Alexandru, Iacobescu Adrian si Iacobescu Claudiu, au constituit un grup infractional organizat cu scopul comiterii mai multor infractiuni indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar si de inselaciune, grupare la care au aderat ulterior si ceilalti doi inculpati: Mihai Ionut Valentin respectiv Vranceanu Marian .
Gruparea a fost condusa de catre inculpatul Ionescu Razvan Alexandru care, in virtutea functiei sale, detinea informatiile privind suprafetele de teren pentru care se puteau solicita subventii, in sensul ca nu fusesera introduse la plata .
Inculpatii Iacobescu Adrian si Iacobescu Claudiu aveau sarcina de a racola persoane cu statut social modest care sa fie folosite pentru formularea cererilor unice de plata, de a falsifica adeverintele din care sa rezulte ca aceste persoane exploatau teren in judetul Constanta, dar si de a retrage sumele de bani platite in contul acestora.
In realitate, presupusii fermieri erau persoane fara adapost, provenite din centrele de plasament, racolate si folosite de functionarul respectiv numai pentru a obtine ilegal fonduri, pe baza unor documente falsificate, in numele persoanelor respective, acte ce atestau ca acestia detineau si lucrau terenuri agricole.
De asemenea, inculpatul Ionescu Razvan Alexandru afla datele cand in conturile falsilor fermieri erau virate subventiile de la bugetul de stat si comunica aceste aspecte coinculpatilor Iacobescu Adrian si Iacobescu Claudiu, pentru ca acestia sa poata retrage in numerar sumele respective.
Inculpatului Ionescu Razvan Alexandru ii revenea si sarcina de a completa cererile si celelalte formulare necesare obtinerii subventiilor de la bugetul UE si de la bugetul national.
Mai mult, acesta avea sarcina de a impiedica descoperirea activitatii infractionale, prin folosirea unor adeverinte care sa previna efectuarea unor controale in teren ori prin completarea, in functie de necesitati unor formulare de modificare sau de retragere a suprafetelor ori de transfer a exploatatiei.
Toata aceasta schema elaborata a fost de natura sa asigure succesul operatiunii frauduloase, pagubitoare pentru bugetul general al Uniunii Europene si pentru bugetul de stat, dar si sa diminueze descoperirea ei si tragerea la raspundere penala a autorilor.

Fata de inculpatii Iacobescu Claudiu si Iacobescu Adrian, judecatorii Tribunalului Constanta, la solicitarea procurorilor, au dispus masura arestarii preventive, in lipsa, pe o perioada de 30 de zile de la data punerii in executare a mandatelor.

Inculpatii Serban Laura, Lemnaru Petru Sorin, Suciu Ioan si Ene Marian au incheiat cu procurorii anticoruptie cate un acord de recunoastere a vinovatiei.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a comunicat, in cursul urmaririi penale, ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 3.211.048,18 lei (713.566,26 euro).

In cauza, a fost dispusa masura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri ce apartin inculpatilor: Ionescu Razvan Alexandru, Iacobescu Adrian si Iacobescu Claudiu.

Procurorii au beneficiat de sprijin din partea Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta si a Departamentului de Informatii si Protectie Interna din cadrul M.A.I.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanta, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.