9 Cauze finalizate de procurorii anticoruptie in luna septembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate

cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in lunaseptembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatilor:

NICULAE PETRICA, NEAGU ION si BOBOC MIHAI - ANDREI, cercetati sub control judiciar, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de trafic de influenta .

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 28 decembrie 2015 - 2 martie 2016, cei trei inculpati au pretins 16.500 euro din care au primit 1.500 de euro de la o persoana (martor), lasand-o sa creada ca au influenta asupra unui procuror din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Structura Centrala si ca il vor determina pe magistrat sa urgenteze efectuarea urmaririi penale intr-un dosar in care se cercetau fapte de coruptie presupus a fi savarsite de o anumita persoana, sa se sesizeze cu privire la noi infractiuni de coruptie presupus a fi savarsite de aceeasi persoana, apoi sa propuna arestarea preventiva si sa trimita in judecata aceeasi persoana pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie.

Pretinderea si primirea banilor a avut loc in contextul in care martorul intentiona sa candideze pentru prima data la alegerile locale pentru functia de primar, iar persoana care i-a fost prezentata de catre inculpati ca avand probleme de natura judiciara (fictive) era primarul in functie si posibil contracandidat.

In prezenta aparatorilor alesi, Niculae Petrica, Neagu Ion si Boboc Mihai - Andrei au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate de cate 3 ani pentru primii doi inculpati respectiv 2 ani si 6 luni inchisoare, pentru ultimul, cu suspendarea executarii pedepselor sub supraveghere, pe durata unor termene de supraveghere de 3 ani precum si cu forma de executare a acestora.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatii Niculae Petrica, Neagu Ion si Boboc Mihai - Andrei vor presta, o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile .

In cauza, s-a instituit masura asiguratorie a sechestrului asupra unor sume de bani ce apartin inculpatilor in vederea confiscarii speciale.

Dosarul de urmarire penala privind pe inculpatii Niculae Petrica, Neagu Ion si Boboc Mihai - Andrei, impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Bucuresti.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatei
POSTOLACHE CRISTINA-LUCIANA, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente false, daca fapta are care rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 fapte),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 fapte).

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada august-septembrie 2015, in cadrul derularii a doua proiecte finantate din fonduri europene, inculpata Postolache Cristina-Luciana si alte persoane au falsificat prin contrafacere, cu ocazia semnarii si completarii, un numar total de 240 inscrisuri din care reiesea ca un numar de 55 de persoane au participat la cursuri de formare profesionala si au sustinut examenele initiale si finale, teoretice si practice.

Cursurile, care aveau ca obiect dobandirea de cunostinte ca lucratori in comert, nu s-au desfasurat in realitate.

Ulterior, documentele respective au fost folosite de catre inculpata pentru a obtine pe nedrept, atat pentru ea cat si pentru alte persoane, fonduri europene in valoare de 99.495 lei.

In prezenta aparatorului ales, inculpata Postolache Cristina-Luciana a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 3 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani si interzicerea pe o perioada de 1 an, de la data ramanerii definitive a hotararii de admitere a acordului de recunoastere a vinovatiei, a drepturilor de: a fi aleasa in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat .

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Postolache Cristina-Luciana va presta, o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile .

Dosarul de urmarire penala privind pe inculpata Postolache Cristina-Luciana, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Giurgiu .

In acelasi dosar, la data de 09 iunie 2016, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane printre care si Ionescu Laurentiu-Costel, la data faptelor director al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Giurgiu, din municipiul Giurgiu si presedinte al Comisiei Judetene Giurgiu de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor (comunicat nr. 7457 din de 09 iunie 2016).

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

HUMA MIHAI si MANTU SPIRU, la data faptelor presedinte respectiv vicepresedinte al consiliului de administratie al S.C. ARCADA COMPANY S.A. Galati, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

BOSTAN MIHAI si PASCU CATALIN - MIHAI, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,

SCUTARU VIOREL, OGLAN ELENA, ANGHEL ANCUTA - CORNELIA, BERGHIA PAUL - MARIAN, VARLAN TUDOR, SANDU (fosta CHIPER) LUCICA, MARTA NICULAE - ALEXANDRU, ENACHE ADRIAN, DECHER PETRU, VOVEC DANIELA si IACOB STEFANA, functionari publici, membri ai comisiei de receptie formata din reprezentanti ai unor institutii publice, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

S.C. ARCADA COMPANY S.A, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2011, in cadrul unui contract de lucrari vizand reconstructia infrastructurii rutiere distruse de inundatiile din anul 2005 in judetul Vrancea, finantat de Comisia Europeana, S.C. Arcada Company S.A., prin reprezentantii sai legali, inculpatii Huma Mihai si Mantu Spiru, a depus la autoritatea contractanta - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, mai multe documente false (proces - verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor, situatia de lucrari la terminare, etc.) in scopul de a dovedi indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de finantare .

Cu aceste documente se atesta, in mod nereal, executarea unei lucrari de plantare a 30.000 de puieti de salcam, ca lucrare de consolidare aferenta unui pod.

In realizarea demersului, reprezentantii S.C. Arcada Company S.A. au beneficiat si de sprijinul inculpatilor Bostan Mihai si Pascu Catalin - Mihai, care, in calitate de sef, respectiv diriginte de santier, au falsificat, cu buna-stiinta, un proces - verbal de verificare a calitatii lucrarilor in care au consemnat ca ``lucrarea de plantare puieti s-a executat conform proiectului, respectand caietul de sarcini si normativele in vigoare``.

In realitate, lucrarea nu a fost executata. Cu toate acestea, la terminarea lucrarilor, comisia de receptie din care faceau parte inculpatii Scutaru Viorel, Oglan Elena, Iacob Stefana, Anghel Ancuta - Cornelia, Berghia Paul Marian, Varlan Tudor, Sandu (fosta Chiper) Lucica, Marta Niculae - Alexandru, Enache Adrian, Decher Petru si Vovec Daniela, prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, a propus admiterea receptiei, fara obiectiuni si fara a intocmi anexa lucrarilor neexecutate.

Procedand in aceasta maniera, membrii comisiei au creat un folos necuvenit in patrimoniul S.C. Arcada Company S.A. Galati, constand in contravaloarea lucrarilor de plantare si intretinere puieti salcam, in cuantum de 138.600 euro.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 138.600 de euro, virata de reprezentantii S.C. Arcada Company S.A. in contul unei unitati bancare la dispozitia Directia Nationala Anticoruptie, suma consemnata reprezentand indisponibilizarea contravalorii prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galati cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

AVIRVAREI IOAN, la data faptei reprezentant al cooperativei agricole ``ARINISUL CALIMANI`` pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

PLATON STELU si TARAN FLORIN, la data faptelor primar al Municipiului Toplita respectiv sef Birou Agricol, Cadastru, Pasuni, Agenti Economici din cadrul aceleiasi institutii, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals intelectual,

Cooperativa Agricola ``ARINISUL CALIMANI``, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 14 septembrie 2009, inculpatul Avirvarei Ioan, in calitate de reprezentant al Cooperativei Agricole ``Arinisul Calimani``, a completat, semnat si a depus mai multe documente false la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in vederea acordarii sprijinului financiar, in cadrul schemei de plata unica pe suprafata, pentru un teren de 758,56 ha, reprezentand pajisti permanente, ce apartinea in realitate municipiului Toplita.

Inculpatul a beneficiat si de sprijinul celorlalti doi inculpati care au intocmit si i-au pus la dispozitie documente false din care rezulta ca Primaria municipiului Toplita a transferat terenul in suprafata de 758,56 ha Cooperativei Agricole ``Arinisul Calimani``.

Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care nu exista nicio asociere intre cooperativa reprezentata de inculpatul Avirvarei Ioan si municipiul Toplita si nici nu era incheiat vreun contract de inchiriere/arendare/concesionare intre aceasta si Consiliul Local Toplita.

De asemenea, la momentul respectiv, Cooperativa Agricola ``Arinisul - Calimani`` nu detinea animale in proprietate si nu era inregistrata in Registrul national al exploatatiilor.

Procedand in aceasta maniera, inculpatul Avirvarei Ioan a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul general al Uniunii Europene in valoare de 613.878 lei.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Avirvarei Ioan si Platon Stelu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
LUCCHELLI EUGENIO, la data faptei administrator al SC Terra Nord 2005 Srl, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,

SC Terra Nord 2005 Srl, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2010 - 2013, inculpatul Lucchelli Eugenio, in calitate de reprezentant legal al SC Terra Nord 2005 SRL Iasi, in cadrul proiectului ``,, Achizitie instalatie de foraj si echipamente specifice forajului pentru realizarea de minipiloti si puturi de adancime" finantat din fonduri nerambursabile, a depus la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est mai multe documente false, fapte ce au avut drept consecinta obtinerea pe nedrept, de catre acesta, a unor fonduri europene nerambursabile in valoare de 836.458,20 lei.

Initial, pentru a-si acoperi si cota de contributie proprie necesara realizarii proiectului, inculpatul Lucchelli Eugenio a solicitat reprezentantilor unei companii italiene, castigatoare a licitatiei, achizitionarea unui utilaj de foraj uzat.

Din cauza refuzului acestora, inculpatul a ``anulat`` pur si simplu procedura de atribuire a contractului.

Intrucat perioada de implementare a proiectului se apropia de final, inculpatul Luchelli Eugenio a prezentat Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est mai multe documente false si inexacte, in vederea obtinerii, in conditii nelegale, a prelungirii termenului de implementare a proiectului cu inca sase luni.

Ulterior, beneficiarul a achizitionat un alt utilaj, de la o alta societate comerciala din Italia, depunand si de aceasta data la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est documente false, privind achizitionarea, receptionarea si punerea in functiune a respectivului utilaj, o parte din ele completate la instigarea acestuia de catre membrii comisiei de evaluare a ofertelor.

Cererea de rambursare depusa de SC Terra Nord 2005 SRL a fost inregistrata la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est la data de 08 ianuarie 2013, valoarea totala eligibila a proiectului fiind de de 1.105.205 lei, din care valoarea nerambursabila acordata prin FEDR a fost de 840.000 lei si contributia proprie a beneficiarului de 265.205 lei.

In cuprinsul acesteia au fost declarate cheltuieli eligibile in suma totala de 836.458,20 lei, din care achizitia de echipamente de la firma italiana avea valoarea de 832.294,20 lei fara TVA.

Intrucat valoarea totala a achizitiilor efectuate a fost mai mica decat valoarea finantarii nerambursabile contractate inculpatul nu a mai trebuit sa justifice cheltuirea contributiei proprii la cererea de rambursare.

Pana in prezent, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Directia Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional nu s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iasi cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MARIN ELENA, cu privire la savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 21 martie 2016, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a unui dosar penal, mediatizat prin comunicatul nr. 350/VIII/3 din 24 martie 2016, care - i privea pe inculpatii Mihalcea Florica, Buciumeanu Ilie, Constantin Elena si Costache Ionel Cristian, in sarcina carora s-a retinut savarsirea mai multor infractiuni asimilate celor de coruptie, infractiuni de fals si uz de fals .

In cauza respectiva, in timpul urmaririi penale, inculpata Marin Elena a fost audiata in calitate de martor, ocazie cu care aceasta a sustinut ca a inscris in fisa de punere in posesie suprafetele indicate de Costache Ionel Cristian (in acea perioada primar al comunei Tartasesti, judetul Dambovita), ca facand parte din extravilan, desi i-a atras atentia acestuia ca unele suprafete se aflau in intravilanul localitatii.

In cursul lunii aprilie 2016, inculpata Marin Elena a formulat si depus la DNA un autodenunt in care a revenit asupra aspectelor esentiale cu privire la care a fost audiata in calitate de martor . Prin aceste demers inculpata nu a urmarit decat sa-l ajute pe Costache Ionel Cristian in scopul ingreunarii tragerii la raspundere penala pentru infractiunile retinute in sarcina sa, in sensul sustinerii nereale a neimplicarii lui in actiunile ilicite ce i-au fost retinute.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Ploiesti, unde se judeca si dosarul principal, amintit mai sus.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

SURDOAEI IOAN, la data faptei administrator al SC Forest Marian SRL pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

SC FOREST MARIAN SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

LUPASCU CORNEL si ULICIUC PETRICA, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2008, inculpatul Surdoaei Ioan, in calitate de administrator al SC Forest Marian SRL, in cadrul proiectului ``,,Achizitie de utilaje pentru exploatarea forestiera in localitatea Cristesti, jud. Botosani`` finantat din fonduri nerambursabile, a depus la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit mai multe documente incomplete si false, fapte avand drept consecinta obtinerea pe nedrept, de catre acesta a unor fonduri europene nerambursabile in valoare de 1.077.205 lei.

Concret, pentru a maximiza bugetul acelui proiect, inculpatul a atasat la cererea de finantare ofertele unor societati al caror obiect concret de activitate nu avea nimic in comun cu efectuarea de acte de comert cu utilaje specifice dotarii unei exploatatii forestiere. Practic, au fost atasate niste inscrisuri continand sumar caracteristicile tehnice de baza ale utilajelor necesare, fara mentionarea elementelor concrete care sa permita identificarea acestora in plajele de categorii si preturi folosite de furnizorii si distribuitorii autorizati.

Ulterior, in urma organizarii procedurilor de achizitie a bunurilor necesare implementarii proiectului, a fost desemnata ca si castigatoare societatea administrata de inculpatul Uliciuc Petrica, care a livrat doar scriptic utilajele respective.

In realitate, acestea fusesera achizitionate in mod direct de la furnizor de catre beneficiarul SC Forest Marian SRL.

De precizat este faptul ca, pentru marirea cheltuielilor eligibile si implicit a contributiei din fonduri europene nerambursabile, in circuitul comercial dintre furnizorii initiali si beneficiar au fost introduse firmele administrate de inculpatii Lupascu Cornel si Uliciuc Petrica in scopul strict de a maximiza pretul utilajelor la nivelul mentionat in cuprinsul bugetului din continutul cererii de finantare .

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 1.077.205 lei suma la care vor fi adaugate dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective, conform Codului de procedura fiscala.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botosani cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului

STANCIU RELU, la data faptei administrator al unei societati comerciale pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 13 octombrie 2006, societatea comerciala reprezentata de inculpatul Stanciu Relu, a incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in calitate de Autoritate contractanta, un contract cadru ce avea ca obiect acordarea unei finantari nerambursabile pentru constructia unei pensiuni agroturistice situata in Sulina, judetul Tulcea.

Durata de executie a obiectivului a fost stabilita la 12 luni de la semnarea contractului de finantare, iar valoarea totala eligibila a proiectului care facea obiectul finantarii a fost estimata la 692.632 lei, din care Autoritatea contractanta se angaja sa acorde o finantare nerambursabila de maxim 346.316 lei.

In acest context, inculpatul Stanciu Relu a prezentat la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Tulcea mai multe documente care contineau date nereale cu privire la realizarea unor capitole de lucrari, despre care avea cunostinta ca nu s-au efectuat in realitate.

Procedand in aceasta maniera, inculpatul a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul general al Uniunii Europene in valoare de 9.035 lei.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare tribunalului Tulcea cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului

BAEAS TUDOR, la data faptei administrator al unei societati comerciale pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala (2 fapte din care una in forma continuata)
- spalare a banilor in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie 2008 - septembrie 2008, inculpatul Baeas Tudor, in calitate de asociat unic si administrator al unei societati comerciale, nu a evidentiat, in totalitate, in acte contabile ori in alte documente legale, operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, rezultate din vanzarea unei cantitati de 20.246,92 tone cereale in valoare totala de 13.148.796,32 lei (din care TVA 2.099.387,65 lei), urmarind prin acest demers sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat al statului.

In acelasi context, la data de 30 septembrie 2008, inculpatul, printr-o hotarare ce a avut la baza un contract de comodat incheiat in fals, a declarat fictiv sediul social al firmei sale la o adresa din mun. Constanta, in scopul de a nu evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate in conditiile de mai sus.

In aceeasi perioada, pe baza unor borderouri de achizitii cereale de la persoane fizice intocmite fictiv, inculpatul Baeas Tudor a retras suma de 13.105.580 lei din contul bancar al societatii pe care o administra, cunoscand ca o parte din sumele de bani retrase reprezinta produsul infractiunii de evaziune fiscala.

In cauza, Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma 3.867.293 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat .

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.