Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Obreja Rudel retinut pentru 24 ore

Obreja Rudel retinut pentru 24 ore

  Publicat: 03 Feb 2015       995 citiri       Sursa: Euroavocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe celor de coruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de urmatoarele persoane:

inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Actiunea prin care o persoana determina,
Depasire a legalitatii,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Actiunea prin care o persoana determina,
Depasire a legalitatii,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
(termen CNA). Orice contributie facuta de o persoana fizica sau juridica neimplicata în activitati de radiodifuziune sau de televiziune ori în producerea operelor audiovizuale, daca aceasta contributie este destinata finantarii programelor audiovizuale,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

OBREJA RUDEL, la data faptelor reprezentant al S.C. Europlus Computers S.R.L si presedintele Federatiei Romane de Box, cu privire la infractiunile de doua infractiuni de spalare de bani, doua infractiuni de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala


CORNEL RESMERITA, primarul municipiului Lupeni, cu privire la infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altii


LUNGU STEFAN, la data faptelor consilier personal al ministrului al Dezvoltarii Regionale si Turismului Udrea Elena, fost administrator al SC Last Time Studio SRL, cu privire la infractiunea de trafic de influenta


GHEORGHE NASTASIA, la data faptelor secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului cu privire la infractiunea de luare de mita


GARDEAN MIRON DOREL, actionar majoritar si administrator al S.C. Termogaz Company S.A, societate specializata in lucrari de constructii, cu privire la infractiunile de cumparare de influenta si instigare la abuz in serviciu


GARDEAN ADRIAN, reprezentant al S.C. Termogaz Company S.A, cu privire la infractiunea de cumparare de influenta


LUPULESCU MIRON, director general al S.C. Termogaz Company S.A, cu privire la infractiunile de cumparare de influenta, instigare la abuz in serviciu, spalare de bani si evaziune fiscala


In ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmite de procurori se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:


1.In cursul anului 2011, inculpatul Nastasia Gheorghe, secretarul general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (M.D.R.T.), i-a solicitat lui Gardean Adrian, reprezentantul in fapt al societatii Termogaz Company S.A., un procentaj de aproximativ 10% din valoarea platilor incasate de aceasta societate, in schimbul promisiunii ca va facilita aprobarea finantarilor pentru lucrarile executate de societate in cadrul programului ``Schi pentru Romania``.


Nastasia Gheorghe a indicat lui Gardean Adrian ca aceasta suma, de circa 3.000.000 lei, trebuie sa o plateasca societatii lui Rudel Obreja, Europlus Computers S.R.L., cu titlu de sponsorizare pentru Gala Bute.


S.C. Termogaz Company S.A. este o societate specializata in lucrari de constructii, care a incheiat in perioada 2010 - 2011 mai multe contracte de achizitie publica finantate din fondurile M.D.R.T. prin programul ``Schi in Romania``. Cele mai importante contracte aveau ca obiect amenajarea domeniilor schiabile din zonele turistice Gutaiul Doamnei (gestionat de UAT Cavnic) si Straja (gestionat de UAT Lupeni), precum si a unei partii de teleschi in orasul Borsec. In perioada respectiva, veniturile societatii ar fi fost reprezentate in cea mai mare masura, din platile efectuate din fonduri publice.


2. In cursul anului 2010, inculpatul Lungu Stefan, care indeplinea la acel moment functia de consilier personal al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit suma totala de 695.367,06 lei, in doua transe, de la inculpatii Gardean Adrian, Gardean Miron si Lupulescu Miron, reprezentanti ai S.C. Termogaz Company S.A, in schimbul promisiunii ca va determina functionarii din conducerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului sa aprobe finantarea unor contracte de lucrari incheiate de societatea respectiva cu mai multe unitati administrativ teritoriale.


Suma de 695.367,06 lei, primita de inculpatul Lungu Stefan, reprezinta 10% din suma finantata de minister, iar pentru a ascunde natura acestor plati au fost intocmite mai multe contracte fictive de achizitie, prin care o societate controlata de Lungu Stefan, SC Last Time Studio SRL, a fost interpusa in raporturile dintre Termogaz Company si furnizorii obisnuiti ai acesteia, cu scopul exclusiv de a majora artificial pretul produselor si de a transfera diferenta in patrimoniul inculpatului.


De altfel, in urma unui control efectuat de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala la societatile implicate, a reiesit ca SC Last Time Studio SRL a fost o firma interpusa, care nu a efectuat transport, montaj sau un alt serviciu care sa justifice cresterea de peste 5 ori a pretului.


3. La data de 11.11.2011, municipiul Lupeni a atribuit societatii Termogaz Company un contract in valoare de 10.896.359,11 lei, finantat cu fonduri ale M.D.R.T., avand ca obiect actualizarea proiectului tehnic si executarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a Statiunii turistice Straja.


Inculpatul Cornel Resmerita, primarul municipiului Lupeni, impreuna cu seful biroului de achizitii si investitii al primariei, a atribuit contractul fara licitatie publica si au supraevaluat, cu intentie, valoarea contractului, desi cunosteau ca valoarea reala a lucrarilor era de 8.318.490 lei, asa cum rezulta din proiectul tehnic pe care Primaria Lupeni il realizase anterior. Diferenta de 2.577.869,11 lei reprezinta prejudiciu pentru persoana vatamata municipiul Lupeni.


Cea mai mare parte a pretului, respectiv 8.100.000 lei, a fost achitata la data de 21.12.2011, folosind fonduri alocate de M.D.R.T. in regim de urgenta, iar 3 milioane lei din aceasta suma obtinuta a fost transferata catre S.C. Europlus Computers S.R.L., pentru acoperirea unui credit bancar contractat pentru organizarea unei ``Galei Bute``.


Diferenta pana la valoarea integrala a contractului a fost achitata in mai multe transe pana la data de 19.09.2013.


4. La data de 22.12.2011, intre S.C. Termogaz Company S.A., reprezentata de inculpatul Lupulescu Miron, si S.C. Europlus Computers S.R.L., reprezentata de inculpatul Obreja Rudel, s-a incheiat un contract avand ca obiect prestarea de serviciilor de publicitate si consultanta in cadrul galelor sportive, estimate a fi organizate de prestator in luna februarie 2012. In aceeasi data, SC Europlus Computers S.R.L. a emis o factura in valoare de 3.000.000 lei, care a fost achitata integral de S.C. Termogaz Company S.A. la data de 28.12.2011.


Din probele administrate in cauza a rezultat ca aceasta operatiune a avut caracter fictiv, scopul real fiind de a ascunde transferul fondurilor obtinute de la M.D.R.T. prin infractiunea de abuz in serviciu descrisa anterior.


Totodata, prin inregistrarea operatiunii in contabilitatea S.C. Termogaz Company S.A. ca o cheltuiala deductibila, au fost diminuate in mod nelegal obligatiile datorate de societate catre bugetul de stat cu titlu de taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit, fiind produs un prejudiciu in valoare totala de 967.743 lei.


5. In perioada octombrie 2011 - august 2012, Obreja Rudel a realizat demersuri pentru a obtine inscrisuri emise de societatile tip fantoma SC Biovros SRL si SC Egeo Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate si consultanta, documente pe care le-a inregistrat ulterior in contabilitatea S.C. Europlus Computers S.R.L.


In acest mod, a fost diminuat impactul fiscal al tranzactiilor fictive incheiate cu Termogaz Company, in urma carora acumulase obligatii semnificative de plata la buget in contul taxei pe valoare adaugata incasate si a profitului obtinut, si a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 737.507 lei (646.838 lei pe relatia cu Biovros si de 90.669 lei pe relatia cu Egeo Pro Market).


Sumele obtinute prin tranzactiile incheiate cu Biovros S.R.L. au fost retrase in numerar de persoanele care controlau in fapt firmele fantoma si au fost restituite lui Obreja Rudel, fiind astfel ascunsa originea ilicita a acestora.


Masuri preventive dispuse:


Fata de cele anterior mentionate, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 2 februarie 2015, a inculpatilor OBREJA RUDEL, CORNEL RESMERITA, LUNGU STEFAN si GHEORGHE NASTASIA.


La data de 3 februarie 2015, inculpatii OBREJA RUDEL si CORNEL RESMERITA urmeaza sa fie prezentati instantei competente, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile .


Cu privire la inculpatii LUNGU STEFAN SI NASTASIA GHEORGHE, procurorii au propus masura arestului la domiciliu.


Fata de inculpatii GARDEAN ADRIAN, GARDEAN MIRON si LUPULESCU MIRON s-a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cu obligatia de a nu parasi tara pe perioada masurii.



Citeşte mai multe despre:    Obreja Rudel    Europlus Computers    Spalare de bani    Evaziune fiscala    Retinere    Arest la domiciliu    Trafic de influenta



Comentează: Obreja Rudel retinut pentru 24 ore
Alte titluri

Procurorii DNA cer avizul Parlamentului pentru efectuarea urmaririi penale si incuviintarea arestarii preventive a deputatului Udrea Elena Gabriela
16 Feb 2015 | 943

Procurorii cer urmarirea penala a Elenei Udrea
02 Feb 2015 | 1113