Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a 6 inculpati cu privire la savarsirea mai multor infractiuni

DNA a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a 6 inculpati cu privire la savarsirea mai multor infractiuni

  Publicat: 11 Nov 2015       878 citiri       Sursa: euroavocatura.ro  


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatilor:

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

H. C. E., administrator al unei firme de consultanta, cu privire la savarsirea infractiunilor de:


- constituire a unui grup infractional organizat,


- trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni),


- santaj,


- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni),


B. A., director al S.C. Term S.R.L, cu privire la savarsirea infractiunilor de:


- constituire a unui grup infractional organizat,


- trafic de influenta, in forma continuata,


- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata,


- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni),


C. I. D., reprezentant legal al societatii comerciale S.C. Multiproiect Consult S.R.L. Oradea, cu privire la savarsirea infractiunilor de:


- constituire a unui grup infractional organizat,


- trafic de influenta, in forma continuata,


- spalare a banilor, in forma continuata,


A. Z., administrator al S.C. Hyper Text Transfer Protocol S.R.L. Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:


- constituire a unui grup infractional organizat,


- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni),


- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni).


sub control judiciara inculpatuluiL. I. T., administrator al S.C. Unupunctzero S.R.L. Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:


- constituire a unui grup infractional organizat,


- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata,


- spalare a banilor, in forma continuata,


si in stare de arest preventiv in alta cauzaa inculpatuluiS. V. S., cu privire la savarsirea infractiunilor de:


- constituire a unui grup infractional organizat,


- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni),


- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni).


In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:


In cursul lunii septembrie 2011, inculpatul H. C. E. a initiat, constituit si coordonat un grup infractional organizat format din inculpatii B. A., C. I. D., A. Z., L. I. T. si S. V. S., grup ce a actionat pana in cursul lunii decembrie 2012, pe raza judetelor Bihor si Maramures, in scopul savarsirii unor fapte de coruptie si spalare a banilor.


De precizat este faptul ca, in cadrul gruparii infractionale exista o disciplina interna, o ierarhizare si o specializare pe domenii de activitate a membrilor, acestia avand roluri si sarcini prestabilite, existand totodata o premeditare, organizare si supraveghere atenta a activitatilor infractionale desfasurate, in vederea realizarii scopurilor ilicite propuse, inculpatul Hornung Christian Erich fiind cel care coordona activitatea intregului grup infractional, pe toata durata de manifestare, fiind persoana care "stabilea regulile" si care avea controlul atat pe componenta faptelor de coruptie, cat si pe cea de spalare a banilor.
Concret, in perioada 2010 - septembrie 2013, inculpatul H. C. E., beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati din cadrul grupului, in mod repetat, prevalandu-se de influenta avuta asupra primarilor din trei comune situate in judetul Bihor, dar si asupra membrilor comisiilor de licitatie constituite si insarcinate cu evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de executie lucrari, a pretins de la doi oameni de afaceri (denuntatori in cauza) suma de 5.283.805 lei, primind in total 988.546 lei.


Acesti bani au fost primiti de inculpatul H. C. E. in schimbul promisiunii ca va discuta cu persoanele respective si ca-i va determina pe acestia sa asigure o buna colaborare pentru realizarea lucrarilor respective prin asigurarea unui circuit rapid al documentelor, prin acceptarea situatiilor de lucrari si prin plata facturilor in cel mai scurt timp si, de asemenea, sa declare drept castigatoare a licitatiilor organizate pentru proiectele respective, o firma a unuia dintre oamenii de afaceri.
In aceeasi perioada, inculpatul H. C. E. l-a constrans pe unul dintre denuntatori sa-i remita suma de 606.176 lei (ca diferenta dintre suma totala pretinsa de 790.000 lei si suma deja achitata in contul societatii comerciale controlata de inculpat, respectiv suma de 183.830 lei), amenintandu-l ca, in caz contrar, va efectua demersuri pentru a nu-i mai fi perfectata nicio formalitate necesara pentru a putea finaliza lucrarile, ca va discuta cu dirigintele de santier sa nu semneze fazele de lucrari si ca, in consecinta, nu-i vor mai fi decontate celelalte lucrari realizate in cadrul unuia dintre proiecte.
De asemenea, inculpatul l-a amenintat pe omul de afaceri ca va discuta cu primarul uneia dintre comune pentru a-i fi reziliat contractul, ca va aduce un executor pentru a-l evacua de pe santier, ca va aduce un evaluator care va respinge toate lucrarile efectuate de catre societatea comerciala respectiva si ca, in loc sa obtina contravaloarea lucrarilor efectuate va fi obligat sa plateasca penalitati, iar lucrarea va fi scoasa la licitatie si va fi atribuita unei alte firme .


Pentru a disimula remiterea sumelor de bani pretinse, inculpatul H. C. E. a initiat, constituit si coordonat un amplu circuit de spalare a banilor proveniti din infractiunile de coruptie, in care au fost angrenate persoane fizice si societati comerciale cu sediul fiscal pe raza judetului Maramures, precum si institutii de credit .


Astfel, sumele de bani pretinse pentru traficarea influentei erau facturate de catre inculpatul Hornung Christian Erich, in numele societatilor comerciale detinute de catre membrii grupului infractional organizat, catre societatile comerciale detinute de catre cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestari de servicii in domeniul constructiilor sau sub forma inchirierii de utilaje de constructii.
Sumele pretinse erau ulterior virate de catre denuntatori, in conturile societatilor comerciale indicate de catre inculpatul H. C. E. care coordona mecanismul de ``plimbare" a sumelor de bani, prin conturile bancare ale mai multor firme catre conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele de bani erau retrase succesiv, in numerar, de la bancomatele institutiilor de credit .
In cauza, s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si/sau imobile apartinand inculpatilor B. A., A. Z. si L. I. T..


Dosarul a fost trimis spre judecareTribunalului Bihor, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.


In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si Directiei Generale Anticoruptie - Serviciile Judetene Bihor si Maramures.


Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    DNA    constituire de grup infractional organizat    trafic de influenta    santaj    spalare a banilor    complicitate    infractiunea continuata    concursul de infractiuni    arest preventiv    trimitere in judecata    control judiciar    prezumtia de nevinovatie    Codul de procedura penala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 648

DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019
16 Jul 2019 | 250

Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA
28 Jun 2019 | 619

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 751

Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA
25 May 2019 | 386

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 258



Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in Cauza D.M.D. impotriva Romaniei, din 03.10.2017
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului