Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

CIOFLAN MARIAN, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:
- luare de mita,
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

TUVENE DANIEL MARIUS, pentru savarsirea infractiunilor de:
- dare de mita,
- evaziune fiscala in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

ROMAN MIHAIL CODRIN, pentru savarsirea infractiunilor de:
- evaziune fiscala in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

MARCU GHEORGHE, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- complicitate la spalarea banilor,
- constituire a unui grup infractional organizat,

VARGA FLORIN IRINEL, arestat in alta cauza, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

RUSU VASILE, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- participatie improprie la spalarea banilor,
- constituire a unui grup infractional organizat,

MUGEA LIVIU, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- complicitate la spalarea banilor (2 fapte),
- constituire a unui grup infractional organizat,

PURCEL SERBAN NELU, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,

STANCIU CRISTIAN GEORGE, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- spalarea banilor,
- constituire a unui grup infractional organizat,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

MAIER ALEXANDRU, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata,
- constituire a unui grup infractional organizat,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,

CITU ION, pentru savarsirea a doua infractiuni de spalarea banilor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatii Roman Mihail Codrin si Tuvene Marius Daniel, in calitate de administratori ai unei societati comerciale, la sfarsitul anului 2008, au inceput demersurile pentru constituirea unui grup infractional la care au aderat ulterior si ceilalti inculpati, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achizitia de motorina in regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria si desfacerea pe plan intern a produsului energetic fara plata accizelor si a taxei pe valoare adaugata. In demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativa conferita societatilor care functionau in regim de ``operator inregistrat``.
Pentru a evita tragerea la raspundere penala, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Cioflan Marian, inspector vamal desemnat sa monitorizeze activitatea societatii administrata de inculpatii Roman Mihail Codrin si Tuvene Marius Daniel . Acesta din urma si Varga Florin Irinel i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mita, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta sa nu isi indeplineasca atributiile de serviciu si sa urgenteze formalitatile vamale.
Concret, in perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, in modalitatea de mai sus, un numar de 334 operatiuni intracomunitare vizand cantitatea de 9.885.454 litri motorina (in valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrata pe piata interna, conform unui numar de 34 de facturi, prin intermediul a trei societati comerciale cu un comportament de tip ``fantoma``, administrate de inculpatii Marcu Gheorghe,Varga Florin Irinel si Purcel Serban Nelu.
In vederea insusirii produsului infractional obtinut prin infractiunea de evaziune fiscala, membrii grupului infractional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei si 200.000 lei), sub forma unor ``nevoi personale, restituire imprumut, plata in avans`` care au ajuns, astfel, in posesia inculpatului Citu Ion, administrator al unei societati comerciale, prin intermediul careia produsul energetic achizitionat a fost comercializat pe teritoriul national.
Intr-o maniera asemanatoare a procedat si inculpatul Stanciu Cristian George care, in calitate de reprezentant al unei societati comerciale, a incheiat, in cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestari servicii, in suma totala de 200.000 lei, fara TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonata in data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, suma provenita din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constand in acciza si TVA, se ridica la 14.195.391 lei, suma cu care Directia Generala a Finantelor Publice - Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Cioflan Marian, Tuvene Daniel Marius si Mugea Liviu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
MELEN VASILE VIOREL, la data faptelor primar al comunei Brodina, judetul Suceava si administrator in fapt al SC Forestbrod SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 fapte),
- conflict de interese in forma continuata

SC FORESTBROD SRLcu privire la savarsirea a doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2011 - 2012, inculpatul Melen Vasile Viorel, in calitatile mentionate mai sus, in contextul derularii unor proiecte finantate din fonduri nerambursabile (Programul National pentru Dezvoltare Rurala), a depus, cu ocazia organizarii a doua licitatii, mai multe documente false care i-au permis firmei sale sa indeplineasca criteriile de calificare si, in final, sa obtina contractele de lucrari (unul dintre acestea a fost incheiat chiar de primaria comunei Brodina, judetul Suceava).
In acelasi context, in perioada 31 iulie 2012-16 ianuarie 2013, inculpatul Melen Vasile Viorel, in aceleasi calitati, a semnat un numar de 17 acte (contracte de lucrari, contracte de vanzare cumparare, contracte de prestari servicii) incheiate intre comuna Brodina si SC Forestbrod SRL Brodina.
Prin aceste demersuri, au fost produse foloase patrimoniale atat pentru membrii familiei inculpatului Melen Vasile Viorel in valoare totala de 136.646 lei (contravaloarea unor terenuri cumparate de la primaria Brodina) cat si pentru SC Forestbrod SRL in valoare de 22.652.941 lei.

Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in dosarul penal, cu suma totala de 22.726.633 lei.

In cauza, s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
CAZACU IORDACHE, la data faptelor si in prezent primar al comunei Fitionesti, jud. Vrancea, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- fals intelectual, in forma continuata,

VLAICU STANICA, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in modalitatea participatiei improprii,
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- complicitate la fals intelectual, in forma continuata,

DUNA NICUTA, la data faptelor contabil in cadrul Primariei comunei Fitionesti, jud. Vrancea, pentru savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- fals intelectual, in forma continuata,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 16 august 2011, intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si o asociere formata din Primaria comunei Fitionesti, judetul Vrancea si o fundatie, a fost incheiat un contract de finantare nerambursabila ce avea ca obiect ``Extindere si reabilitare cladire existenta in vederea infiintarii unui Centru asistenta si suport pentru persoane varstnice (...)``.
In acest context, in cursul anului 2012, prin procedura de atribuire prin licitatie a patru contracte de achizitie publica, a fost desemnata castigatoare, pe baza unei documentatii falsificate, societatea administrata de inculpatul Vlaicu Stanica.
Ulterior, aceasta a si obtinut pe nedrept suma totala de 86.522 lei fara T.V.A. (107.288 lei cu T.V.A.) aferenta contractelor respective, suma pe care ulterior primaria comunei Fitionesti si-a decontat-o de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitatea sa de beneficiara a contractului de finantare .
In acelasi context, in perioada 28 februarie 2013-15 mai 2013, inculpatul Cazacu Iordache, in calitate de primar al comunei Fitionesti, jud. Vrancea, beneficiind de sprijinul celorlalti doi inculpati, cu rea-credinta, a semnat si inaintat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului doua cereri de rambursare carora le-a atasat mai multe documente justificative falsificate (note de intrare receptie, facturi fiscale, procesele-verbale de receptie etc.).
Prin aceste demersuri, au fost obtinute pe nedrept fonduri nerambursabile de 36.345 lei fara T.V.A. (45.068 lei cu T.V.A.), reprezentand contravaloarea unor bunuri care nu au fost livrate niciodata primariei comunei Fitionesti.
Pana la data incheierii prezentului rechizitoriu, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Adminsitratiei Publice si Fondurilor Europene nu a comunicat daca se constituie parte civila in cauza.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vrancea.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:
GHERGHISAN STERIAN, la data faptelor primar al comunei Vacareni, judetul Tulcea, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (3 fapte),
- fals intelectual.

NITA IONcu privire la savarsirea a cinci infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
BALEA RODICAcu privire la savarsirea a cinci infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009-2014, inculpatii Nita Ion, Balea Rodica si Gherghisan Sterian au depus cu rea credinta la autoritatile competente (A.F.I.R. si A.P.I.A.), mai multe documente false (adeverinte, contracte de arendare, etc.), in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul Masurii 112 - ``Instalarea tinerilor fermieri`` si a schemelor unice de plata, pentru suprafete de teren pe care nu le detineau in realitate.
De mentionat este faptul ca, inculpatul Gherghisan Sterian a depus documentele respective (care vizau suprafete de teren pe care le exploata chiar el, in calitate de arendas) pe numele unei alte persoane .
In acelasi context, la data de 25 iulie 2011, inculpatul Gherghisan Sterian, in calitate de primar al comunei Vacareni, judetul Tulcea, a atestat imprejurari neadevarate in cuprinsul unei adeverinte, in sensul ca persoana in numele careia a depus documentele la A.P.I.A. ar fi utilizat o suprafata de teren de 54,2 ha.
In vederea recuperarii prejudiciului produs prin obtinere in mod injust de sume in cadrul masurii ``Instalarea tinerilor fermieri``, A.F.I.R. a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma totala de 311.335,88 lei din care: 101.671,20 lei, reprezentand contravaloarea finantarii acordate inculpatului Nita Ion, 105.906 lei, reprezentand contravaloarea finantarii acordate inculpatei Balea Rodica si 103.758,68 lei, reprezentand contravaloarea finantarii acordate persoanei in numele careia inculpatul Gherghisan Sterian a depus documentatia pentru finantare .
In vederea recuperarii prejudiciului produs prin obtinere in mod injust de sume in cadrul schemelor unice de plata, A.P.I.A. a comunicat ca se constituie parte civila in cauza cu suma totala de 601.666,28 lei din care: 175.947,10 lei reprezentand contravaloarea sprijinului financiar acordat inculpatului Nita Ion in campaniile 2010, 2011, 2013 si 2014, 257.359,66 lei reprezentand contravaloarea sprijinului financiar acordat inculpatei Balea Rodica in campaniile 2010, 2011, 2012 si 2013 si 168.359,52 lei reprezentand contravaloarea sprijinului financiar acordate persoanei in numele careia inculpatul Gherghisan Sterian a depus documentatia pentru finantare, in campaniile 2013 si 2014.

In cauza, s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil ce apartin inculpatului Nita Ion.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
DROCAN FABIAN LAURENTIU COSTEL, la data faptelor si in prezent primar al comunei Devesel, jud. Mehedinti, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene

MITARU ION EUGEN, conducator auto la Primaria comunei Devesel, jud. Mehedinti, pentru savarsirea infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals in declaratii, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2008 - 2012, inculpatul Mitaru Ion Eugen i-a indus in eroare pe reprezentantii A.P.I.A. - Mehedinti prin prezentarea cu rea-credinta a unor documente false (documente incomplete, adeverinte si declaratii false) care atestau faptul ca acesta detine in proprietate/folosinta terenuri agricole situate pe raza mai multor localitati din judetul Mehedinti, obtinand astfel pe nedrept, suma totala de 796.565 lei, fonduri europene.
In cursul anului 2009, inculpatul Drocan Fabian Laurentiu Costel i-a indus in eroare pe reprezentantii A.P.I.A. - Mehedinti prin prezentarea cu rea-credinta a unor documente false (documente incomplete, adeverinte si declaratii false) care atestau faptul ca acesta detine in proprietate/folosinta terenuri agricole situate pe raza localitatii Devesel, jud. Mehedinti, obtinand astfel pe nedrept suma totala de 111.282 lei, fonduri europene.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Mehedinti s-a constituit parte civila in procesul penal cu sumele acordate in anul 2009 inculpatului Drocan Fabian Laurentiu Costel - 111.282 lei si in perioada 2008 - 2012 inculpatului Mitaru Ion Eugen - 796.565 lei.
Din verificarile efectuate a rezultat ca inculpatii Drocan Fabian Laurentiu Costel si Mitaru Ion Eugen nu figureaza in evidentele fiscale cu bunuri mobile si/sau imobile impozabile, prin urmare nu au fost instituite masuri asiguratorii in cauza.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinti.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
CIONCU BOGDAN, la data faptei administrator al SC Elitconstruct SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

SC ELITCONSTRUCT SRLcu privire la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2011, in contextul realizarii unui proiect finantat din fonduri nerambursabile, intitulat ``Creare parc nou in municipiul Husi``, inculpatul Cioncu Bogdan, in calitate de administrator al SC Elitconstruct SRL Negresti, a depus la Primaria Husi, beneficiara lucrarilor, mai multe inscrisuri inexacte (facturi, situatii de lucrari, etc.), care atestau costuri supraevaluate ale unor materiale cu suma totala de 553.548 lei.
Ulterior, fara vinovatie, beneficiarul proiectului a prezentat documentele respective la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, actualmente Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, aceste demersuri avand ca rezultat obtinerea, fara drept, de catre Municipiul Husi, a sumei totale de 686.399 lei.

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila in cauza.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiUNGURU STEFAN, cu privire la savarsirea infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals material in inscrisuri oficiale, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009 - 2014 inculpatul Unguru Stefan a depus la A.P.I.A. - Centrul judetean Mehedinti mai multe documente false prin care a solicitat acordarea de sprijin nerambursabil pentru suprafata de 53,40 ha teren agricol pe care nu o detinea in totalitate, in comuna Devesel, jud. Mehedinti.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obtinut pe nedrept sprijin financiar nerambursabil in suma de 239.831 lei.
Din materialul probator administrat in cauza a reiesit faptul ca inculpatul nu figureaza inscris in Registrul Agricol al comunei Devesel cu vreo suprafata de teren, iar adeverintele pe care acesta le-a folosit pentru a obtine sprijin financiar nerambursabil de la A.P.I.A. pentru campaniile 2009-2014 sunt false si nu au fost eliberate de primaria comunei respective.
Totodata, a rezultat faptul ca sumele de bani primite cu titlu de subventii in agricultura au fost folosite de inculpatul Unguru Stefan in interes propriu (la magazine, pentru plata unor servicii hoteliere, la cazinouri etc.) sau au fost extrasi cash de la ghiseu sau de la bancomate, multe din acestea situate in afara tarii.
De altfel, din verificarile efectuate a rezultat faptul ca inculpatul Unguru Stefan si-a petrecut o mare parte din timp (perioada 2009-2014) in afara tarii, fiind chiar condamnat de instante din Italia pentru infractiuni de folosire a minorilor pentru cersetorie sau proxenetism.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Mehedinti, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 239.831,22 lei, reprezentand subventii incasate necuvenit de inculpatul Unguru Stefan pentru perioada 2009-2014.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinti cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului
GABUR MIHAI OCTAVIAN, cu privire la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2011, inculpatul Gabur Mihai Octavian, in calitate de manager al unui proiect finantat din fonduri nerambursabile, a depus la Ministerul fondurilor europene - autoritate contractanta - documente cu caracter inexact (doua cereri de rambursare), prin care a solicitat plata cheltuielilor aferente achizitiilor de materiale necesare desfasurarii cursurilor din proiect, in conditiile in care o parte din acestea, nu au fost folosite in acest scop.
Totodata, inculpatul a anexat la cererile respective mai multe documente cu continut nereal (condica formatori, rapoarte lunare justificative privind consumul de materiale etc.).
Aceste demersuri au avut ca urmare obtinerea pe nedrept de catre societatea administrata de inculpatul Gabur Mihai Octavian, din bugetul Uniunii Europene, a sumei de 685.479 lei.
Pana in prezent, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (fost Ministerul Fondurilor Europene), nu a comunicat organelor de urmarire penala daca se constituie sau nu parte civila in cauza.

In cauza, s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil ce apartine inculpatului Gabur Mihai Octavian.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
TOMA VASILE, la data faptelor administrator al SC Gardentomy SRL, pentru savarsirea infractiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (3 fapte),
- complicitate la infractiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals intelectual in forma continuata,

TOMA IONUT ADELIN,TOMA VASILE GABRIEL,TOMA IULIA,CONSTANTINESCU DANA MIHAELA, pentru savarsirea infractiunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,

PIRICI ZAMFIRsiHINCU VICTOR, la data faptelor sef al Centrului Local Targu-Jiu al A.P.I.A. Gorj respectiv functionar in cadrul aceleiasi institutii, pentru savarsirea infractiunii de complicitate in forma continuata la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,

NITU ROMICA, la data faptelor primar al comunei Robanesti, judetul Dolj, pentru savarsirea a trei infractiuni de fals intelectual,
NICOLA BOGDAN, la data faptelor secretar al Primariei comunei Cruset, judetul Gorj, pentru savarsirea a doua infractiuni de fals intelectual,

SC GARDENTOMY SRLpentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2012 si 2014, inculpatul Toma Vasile, in calitate de persoana fizica si reprezentant al SC Gardentomy SRL, a depus cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), mai multe documente false, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de plata, pentru suprafete de teren pe care nu le detinea in realitate.
In acelasi context, in cadrul campaniei din anul 2014, inculpatul Toma Vasile i-a ajutat si pe inculpatii Toma Vasile Gabriel, Toma Ionut Adelin, Toma Iulia si Constantinescu Dana Mihaela, scop in care le-a procurat mai multe documente false pe care, personal, le-a depus la A.P.I.A. in numele inculpatilor mai sus enumerati.
In anul 2014, inculpatul Toma Vasile, cu intentie i-a determinat pe inculpatii Nitu Romica, primarul comunei Robanesti, judetul Dolj si Nicola Bogdan, secretarul Primariei comunei Cruset, judetul Gorj, sa completeze si sa elibereze in fals, mai multe documente care ulterior au fost depuse la A.P.I.A..
Inculpatii au beneficiat si de sprijinul functionarilor A.P.I.A. - Centrul Local Targu-Jiu, Pirici Zamfir si Hincu Victor care le-au primit cererile unice de plata pe suprafata, desi nu indeplineau conditiile de eligibilitate sau au semnat diverse documente desi nu aveau acel drept .
Rezultatul acestei activitati infractionale a fost crearea unui prejudiciu in cuantum de 117.246 lei in dauna Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, suma cu care aceasta institutie s-a constituit parte civila in cauza.
In cauza, s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Toma Vasile, Hincu Victor, Pirici Zamfir, Toma Vasile Gabriel, Toma Iulia si Constantinescu Dana Mihaela.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

10. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
ICHIM VASILEcu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 fapte),
- instigare la fals intelectual in forma participatiei improprii, in forma continuata,

BURCEA IONcu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 fapte),
- instigare la fals intelectual in forma participatiei improprii, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2014-2015, inculpatii Ichim Vasile si Burcea Ion, in calitate de reprezentanti ai unei intreprinderi familiale, au depus cu rea-credinta, la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), mai multe documente false (tabele centralizatoare si adeverinte de suprafata), in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de plata, pentru suprafete de teren pe care nu le detineau in realitate.
In acelasi context, cei doi inculpati, folosind o parte din documentele falsificate, au determinat reprezentantii unei primarii sa ateste, fara vinovatie, fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, respectiv acelea ca intreprinderea familiala pe care o reprezentau detinea in arenda anumite suprafete de teren .
Prin aceste demersuri, cei doi inculpati au obtinut fonduri nerambursabile in valoare totala de 102.245 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal.

In cauza s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor imobile ce apartin inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

11. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului
MIHAESCU STEFAN-CRISTIANpentru savarsirea a trei infractiuni de participatie improprie la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada august 2005 - mai 2007, inculpatul Mihaescu Stefan-Cristian, actionand cu rea-credinta, a intocmit documente false - oferte de pret in numele unor societatii comerciale atat romanesti cat si straine pentru produse destinate retehnologizarii intreprinderilor de procesare a carnii - pe care le-a pus la dispozitia unor societati comerciale din Romania, beneficiare de fonduri provenind din bugetul Uniunii Europene.
Acestea, fara a cunoaste caracterul fals al acestor documente, respectivele societati comerciale le-au folosit in vederea obtinerii pe nedrept a sumei de 2.745.115 lei (aproximativ 769.241 de euro, calculat la cursul de la data faptelor ), provenind din bugetul Uniunii Europene.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.

Amintim ca, de mai multe ori, inculpatul Mihaescu Stefan-Cristian a fost trimis in judecata de procurii anticoruptie pentru infractiuni similare, in doua dintre cazuri procesul penal a fost finalizat prin decizii definitive de condamnare.

12. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
CIULIN IONcu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata,
- fals in declaratii in forma continuata,

CIULIN GHEORGHE IONcu privire la savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- uz de fals .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2011, inculpatul Ciulin Ion a infiintat exploatatie agricola pe baza unui formular de miscare ce atesta in mod nereal cumpararea unui numar de 320 de ovine.
In acest context, inculpatul Ciulin Gheorghe Ion a solicitat, in numele inculpatului Ciulin Ion, primariei comunei Gradinari, judetul Caras Severin, concesionarea unei suprafete de pasune, desi, asa cum am aratat mai sus, nu detinea niciun animal.
Ulterior, intre primaria comunei Gradinari si inculpatul Ciulin Ion a fost incheiat un contract de concesiune pentru 25 ha pasune, situata pe raza localitatii Greoni, suprafata concesionata fiind redusa la suprafata de 22,30 ha.
In baza acestui contract de concesiune, la datele de 16 mai 2012 respectiv 13 iulie 2012, inculpatul Ciulin Ion a depus la A.P.I.A. - Centrul Local Oravita doua cereri unice de plata aferente campaniei din anul 2012, prima pentru suprafata de 25 ha pasune si a doua, rectificativa, pentru suprafata de 22,30 ha pasune.
In ambele situatii, in cadrul declaratiilor de eligibilitate/conformitate, inculpatul Ciulin Ion a declarat in fals, pe proprie raspundere, faptul ca pentru pajistile contractate de la Consiliul Local Gradinari a solicitat drept de utilizare in baza ovinelor pe care le detinea desi, asa cum am aratat mai sus, la momentul incheierii contractului de concesiune si la momentul formularii cererilor catre A.P.I.A. inculpatul nu detinea niciun animal.
Urmare a acestor demersuri, inculpatul Ciulin Ion a primit de la A.P.I.A. suma de 19.999,9 lei (suma de 7.808,01 lei provine din Fondul European de Garantare Agricola, suma de 9.928,20 lei provine din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si suma de 2.262,98 lei provine din bugetul national).

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a comunicat ca se constituie parte civila in cauza penala solicitand obligarea inculpatilor la plata sumei de 14.039 lei, la care se adauga accesoriile fiscale, prevazute de legislatia in vigoare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caras Severin.

13. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
DRAGUT CLAUDIU-FLORIN, la data faptei administrator al SC Hortifruct SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 fapte),

S.C. HORTIFRUCT S.R.L.cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 fapte).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2012-2014, inculpatul Dragut Claudiu-Florin, in calitate de administrator al SC Hortifruct SRL, a depus cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), doua contracte de arenda false, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de plata, pentru suprafete de teren (2,50 si 2,21 hectare) pe care nu le detinea in realitate.
Prin aceste demersuri, cei doi inculpati au obtinut fonduri nerambursabile in valoare totala de 9.412 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 9.412,82 lei, aflata in contul unei unitati bancare, consemnata de inculpat pe seama si la dispozitia Directiei Nationale Anticoruptie.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

14. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiMIRON HORIA - GEORGE, la data faptelor presedinte al unei asociatii culturale, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (2 fapte),
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei (2 fapte),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (2 fapte).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anilor 2011 si 2012, in contextul proiectelor ``Prima pagina, Tineretul`` si ``Corp sanatos in mediu sanatos``, inculpatul Miron Horia - George, in calitate de presedinte al unei asociatii culturale, pentru a dovedi ca indeplineste criteriile necesare pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile, cu rea credinta, a depus la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.), mai multe documente false ce contineau date nereale printre care formularele de candidatura si acordurile de parteneriat aferente partenerilor externi.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul a obtinut pe nedrept din bugetul general al Uniunii Europene suma totala de 34.033 euro, reprezentand avansul primit pentru cele doua proiecte.
In perioada mai 2012 - mai 2013, inculpatul Miron Horia - George, in aceeasi calitate, a utilizat banii primiti cu titlu de avans in alte scopuri decat cele pentru care a fost acordat, astfel:
- o parte din fonduri a fost schimbata in lei si transferata partial intr-un alt cont al asociatiei decat cel special destinat proiectului,
- o parte a fost retrasa in numerar cu cardul de catre acesta,
- o alta parte a fost utilizata pentru efectuarea de plati neeligibile, fara legatura cu activitatile din cadrul proiectului. Pentru a justifica aceste operatiuni, inculpatul a intocmit si depus la A.N.P.C.D.E.F.P. mai multe documente cu un caracter fals ori inexact.
Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 22.704 euro, aferenta celui de-al doilea proiect.
Referitor la primul proiect, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) a comunicat ca nu se constituie parte civila in procesul penal, intrucat prejudiciul cauzat in cuantum de 19.720 euro a fost recuperat integral prin rambursarea de catre beneficiar a fondurilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.

Amintim ca inculpatul Miron Horia George a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru infractiuni similare, procesele penale fiind finalizate prin decizii definitive de condamnare.

15. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
GLIGA DANIEL - GABRIEL, la data faptei primar al municipiului Reghin, judet Mures,
KOSS GABRIELA, la data faptei secretar al Unitatii Administrativ Teritoriale mun. Reghin judetului Mures si presedinte al Comisiei de analiza a cererilor privind repartizarea locuintelor ANL pentru tineri,
MOLDOVAN-VERDES DOINA-ADRIANA, la data faptei sef Serviciu Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei municipiului Reghin, judet Mures si membru al Comisiei de analiza a cererilor privind repartizarea locuintelor ANL pentru tineri,
BADIU OVIDIU-VASILE, consilier juridic in cadrul primariei municipiului Reghin, judet Mures si membru al Comisiei de analiza a cererilor privind repartizarea locuintelor ANL pentru tineri,
cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata,
siNAGY ANDRAS, la data faptei viceprimar al municipiului Reghin, judet Mures, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2012, cele cinci persoane, in calitatile mentionate mai sus, prin incalcarea prevederilor legale si fara respectarea procedurilor de atribuire, au semnat un numar de patru contracte de inchiriere imobile din fondul A.N.L. cu persoane care fie nu indeplineau criteriile de acces la locuinta, fie nu figurau nici macar in lista de solicitanti.
Actionand in aceasta maniera, a fost produs un folos necuvenit celor patru persoane beneficiare ale contractelor, constand in acordarea, in mod nelegal, a folosintei locuintelor, concomitent cu cauzarea unei vatamari a intereselor legitime a altor solicitanti, care ar fi fost indreptatiti sa le primeasca.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures.

16. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpateiDANCIU OANAcu privire la savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada aprilie - mai 2017, inculpata Danciu Oana, in mai multe randuri si la diferite intervale de timp, a pretins si a primit, de la doua persoane (martori in cauza), suma de peste 10.000 euro.
In schimbul acestor bani, inculpata a afirmat ca are influenta asupra directorului unei institutii publice si ca il poate determina pe acesta sa dispuna angajarea unuia dintre martori si a unei alte persoane in cadrul aceleiasi institutii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie.

17. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpateiMILOS(fostaOGRINJA, fostaDRAGHICI)RODICA, director in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de fals intelectual.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 29.07.2005 - 06.07.2006, inculpata Milos (fosta Ogrinja, fosta Draghici) Rodica, in calitate de director in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, prin incalcarea cu stiinta a atributiilor de serviciu, a semnat un raport de evaluare a performantelor profesionale, pentru perioada 01 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, ale angajatei Botorogeanu Adriana, in conditiile in care cunostea ca acesta contine mentiuni fictive, apreciind activitatea acesteia din urma ca fiind foarte buna .
Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care inculpata cunostea faptul ca Botorogeanu Adriana, angajat al D.G.A.S.P.C. Teleorman nu s-a prezentat la serviciu si nu a respectat prevederile contractului individual de munca si fisele postului.
Amintim ca, anterior, Milos (fosta Ogrinja, fosta Draghici) Rodica si Botorogeanu Adriana au fost trimise in judecata de procurorii anticoruptie (comunicat nr. 1026/VIII/315 iulie 2016).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman.

18. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei
STANESCU MARICA, cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 9 octombrie 2009 - 30 decembrie 2011, inculpata Stanescu Marica, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, a evidentiat, in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in valoare totala de 13.576.833 lei.
In aceasta maniera, firma pe care o administra s-a sustras de la plata unor obligatii fiscale catre bugetul de stat consolidat in valoare totala de 5.087.407 lei (din care suma de 2.168.630 lei - impozit pe profit si suma de 2.918.777 lei taxa pe valoare adaugata).
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Iasi s-a constituit parte civila cu suma totala de 7.709.330 lei.
In cauza, s-a dispus luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iasi, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

19. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatei

FURTUNA MARIA-MAGDALENA, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual,
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri .

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2014, inculpata Furtuna Maria-Magdalena a depus, in numele unei alte persoane, cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), mai multe documente false, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de plata, pentru o suprafata de teren (17,81 ha) pe care nu o detinea in realitate.
In acelasi context, i-a determinat pe angajatii primariei Comunei Oteleni, Judetul Iasi, sa elibereze fara vinovatie diverse documente care ulterior au fost depuse A.P.I.A.
Prin aceste demersuri, au fost obtinute fonduri nerambursabile in valoare totala de 10.192 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatei.

In prezenta aparatorului ales, inculpata a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicata, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 1 (un) an, 6 (sase) luni si 20 (douazeci) de zile inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o perioada de 2 ani si interzicerea pe o perioada de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat .

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Furtuna Maria-Magdalena va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada 60 de zile, fie in cadrul Consiliului Local al Comunei Oteleni, judetul Iasi, fie in cadrul Scolii Gimnaziale Hindresti, comuna Oteleni, judetul Iasi, in conditiile stabilite de instanta.

Dosarul de urmarire penala, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Iasi.

20. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatei

SC AGRONIM SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual,
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2008-20012, inculpata SC Agronim SRL, prin administratorul sau, a depus, cu rea-credinta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), mai multe documente false, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de plata, pentru suprafete de teren pe care nu le detinea in realitate.
In acelasi context, i-a determinat pe angajatii primariei Primariei Comunei Lunca Banului, sa elibereze fara vinovatie, diverse documente care ulterior au fost depuse A.P.I.A.
Prin aceste demersuri, au fost obtinute fonduri nerambursabile in valoare totala de 86.366 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal.

In sarcina SC Agronim SRL a fost stabilita pedeapsa rezultanta a amenzii in cuantum de 16.500 lei.

Dosarul de urmarire penala, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Iasi.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.