DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata

La data de 17.04.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Craiova si ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov efectueaza 46 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Dambovita, Olt si Ilfov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari fata de 11 suspecti, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata.

Simultan, se efectueaza acte de cercetare penala si de catre autoritatile judiciare din Olanda, la nivelul Eurojust fiind constituit un Centru de coordonare.

In fapt, s-a retinut faptul ca un numar de 11 suspecti, folosindu-se de datele mai multor societati comerciale, pe care le administrau sau le controlau prin intermediul unor persoane interpuse, au accesat site-urile burselor de transport de marfuri nationale si europene, vizualizand diferite cereri de transport . Ulterior, prin intermediul unor adrese de e-mail de tip spoof (adrese e-mail asemanatoare cu cele ale unor societati comerciale reale cu profil transport de marfuri), au contactat casele de expeditie care au postat cererile de transport, erijandu-se in reprezentantii ai unor societati comerciale ale caror denumiri erau folosite in mod fraudulos.

Atasand email-urilor transmise fisiere cuprinzand inscrisuri falsificate, suspectii au determinat casele de expeditie sa emita comenzi de transport in baza carora s-au prezentat la locul de incarcare sub alte identitati, de unde, folosind ansambluri auto avand montate placute cu numere de inmatriculare false, au ridicat marfuri pe care nu le-au transportat la destinatie, valorificandu-le in interes propriu.

In aceasta modalitate, suspectii au ridicat de la societati comerciale din spatiul Uniunii Europene , in principal, metale ( cupru, nichel, aluminiu, plumb), dar si alte tipuri de marfuri (alimente, haine, panouri solare, anvelope etc.).

S-a retinut faptul ca, prin folosirea a 7 adrese de e-mail spoof, in perioada 2017 - 2019, au fost savarsite peste 50 de acte materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 2.000.000 de euro.

Pe numele suspectilor au fost emise mandate de aducere, fiind, totodata, citati in vederea audierii 25 de martori .

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Arges si Gruparii Mobile de Interventie a Jandarmeriei Craiova.