Proiect MJLC: Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor

Proiectul este implementat in colaborare cu Institutul Spaniol de Studii Fiscale si are drept obiectiv consolidarea sistemului de lupta impotriva spalarii banilor prin imbunatatirea procedurilor privind asigurarea condamnarilor, precum si prin continuarea specializarii persoanelor implicate in desfasurarea procesului penal.

In cadrul proiectului au fost organizate in 21 si 22 ianuarie 2010, la sediul Ministerului Justitiei, doua mese rotunde, la care au participat judecatori si procurori cu atributii in domeniu, de la nivelul DIICOT, DNA, Curtii de Apel Bucuresti, Tribunalului Bucuresti precum si reprezentanti ai Ministerului Public si Ministerului Justitiei.

Totodata, vor fi organizate trei ateliere de lucru adresate, de asemenea, specialistilor in domeniu, urmand ca, pe baza concluziilor si observatiilor desprinse in cadrul acestor intalniri, sa se elaboreze un raport final cuprinzand un studiu comparativ al cadrului legislativ a doua State Membre ale UE, in domeniul ce face obiectul proiectului, precum si recomandari privind imbunatatirea procedurilor de investigare si judecare a faptelor de spalare de bani .


Proiectul beneficiaza de un buget de 255.000 Euro (220.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranzitie si 35.000 Euro cofinantare nationala) si va avea o durata de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Ministerul Public si Ministerul Justitiei.