Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect MJLC: Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor

Proiect MJLC: Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor

  Publicat: 04 Feb 2010       1002 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proiectul este implementat in colaborare cu Institutul Spaniol de Studii Fiscale si are drept obiectiv consolidarea sistemului de lupta impotriva spalarii banilor prin imbunatatirea procedurilor privind asigurarea condamnarilor, precum si prin continuarea specializarii persoanelor implicate in desfasurarea procesului penal.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

In cadrul proiectului au fost organizate in 21 si 22 ianuarie 2010, la sediul Ministerului Justitiei, doua mese rotunde, la care au participat judecatori si procurori cu atributii in domeniu, de la nivelul DIICOT, DNA, Curtii de Apel Bucuresti, Tribunalului Bucuresti precum si reprezentanti ai Ministerului Public si Ministerului Justitiei.

Totodata, vor fi organizate trei ateliere de lucru adresate, de asemenea, specialistilor in domeniu, urmand ca, pe baza concluziilor si observatiilor desprinse in cadrul acestor intalniri, sa se elaboreze un raport final cuprinzand un studiu comparativ al cadrului legislativ a doua State Membre ale UE, in domeniul ce face obiectul proiectului, precum si recomandari privind imbunatatirea procedurilor de investigare si judecare a faptelor de spalare de bani .


Proiectul beneficiaza de un buget de 255.000 Euro (220.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranzitie si 35.000 Euro cofinantare nationala) si va avea o durata de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Ministerul Public si Ministerul Justitiei.




Citeşte mai multe despre:    DIICOT    DNA    Spalarea banilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Cazuistica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in materia infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantila
18 Aug 2019 | 204

CCR: eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea colectiva/ individuala pentru „fapte de coruptie” incalca limitele revizuirii Constitutiei.
18 Jul 2019 | 726

DNA: Sinteza condamnarilor din luna iunie 2019
16 Jul 2019 | 314

Persoane condamnate definitiv in luna mai 2019, in dosarele instrumentate de DNA
28 Jun 2019 | 684

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 832

Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA
25 May 2019 | 454



Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2696 din 12 iulie 2011

Aplicarea legii penale mai favorabile.Trafic de persoane
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GALATI - Sectia penala, Sentinta penala nr. 140/09.04.2012, definitiva la 10.05.2012

Pornografie infantila. Elemente constitutive. Infractiunea continuata
Pronuntaţă de: Judecatoria Rm. Valcea - Sentinta penala din 22.09.2009