Masuri preventive si asiguratorii - evaziune fiscala Buftea si Vrancea

Totodata, acestia au solicitat Judecatoriei Buftea emiterea unui mandat de arestare preventiva, cerere admisa de instanta care a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 29 zile .

Probatoriul administrat pana in acest moment al urmaririi penale a relevat faptul ca inculpatul, administrator al unei societati comerciale, a declarat fictiv sediul social in scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor fiscale si nu a evidentiat in documentele legale importurile de legume si fructe efectuate in cursul lunii ianuarie 2007, sustragandu-se de la plata catre bugetul de stat a impozitului pe profit in cuantum de 1.033.924 lei si a TVA in cuantum de 1.227.336 lei.

Prin ordonanta din 07.06.2010 s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a popririi asupra sumei de 108.656,08 lei, in continuare efectuandu-se alte activitati specifice in vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat .

---------------------

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au solicitat Judecatoriei Focsani, la data de 15.06.2010, arestarea preventiva in lipsa pentru o perioada de 30 de zile a inculpatului CHITICARU CONSTANTIN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cererea procurorilor a fost admisa, instanta dispunand arestarea preventiva in lipsa a inculpatului, intrucat acesta se sustrage urmaririi penale.

Din probele administrate pana la acest moment al urmaririi penale a reiesit faptul ca inculpatul Chiticaru Constantin, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Focsani, in perioada aprilie-iunie 2009, a refuzat nejustificat sa prezinte organelor competente documentele legale in scopul impiedicarii verificarii financiare si utilizand facturi false catre o societate din Slovacia, nu a evidentiat in actele contabile operatiunile comerciale efectuate, sustragandu-se in acest mod de la indeplinirea obligatiilor fiscale cu suma de 1.763.212, din care: 1.706.130 lei TVA si 57.082 lei impozit pe profit.