Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Masuri preventive si asiguratorii - evaziune fiscala Buftea si Vrancea

Masuri preventive si asiguratorii - evaziune fiscala Buftea si Vrancea

  Publicat: 22 Jun 2010       1746 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au dispus, la data de 18.06.2010, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul YUKSEK ALADAG, cetatean turc, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Totodata, acestia au solicitat Judecatoriei Buftea emiterea unui mandat de arestare preventiva, cerere admisa de instanta care a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 29 zile .

Probatoriul administrat pana in acest moment al urmaririi penale a relevat faptul ca inculpatul, administrator al unei societati comerciale, a declarat fictiv sediul social in scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor fiscale si nu a evidentiat in documentele legale importurile de legume si fructe efectuate in cursul lunii ianuarie 2007, sustragandu-se de la plata catre bugetul de stat a impozitului pe profit in cuantum de 1.033.924 lei si a TVA in cuantum de 1.227.336 lei.

Prin ordonanta din 07.06.2010 s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a popririi asupra sumei de 108.656,08 lei, in continuare efectuandu-se alte activitati specifice in vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat .



---------------------



Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au solicitat Judecatoriei Focsani, la data de 15.06.2010, arestarea preventiva in lipsa pentru o perioada de 30 de zile a inculpatului CHITICARU CONSTANTIN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cererea procurorilor a fost admisa, instanta dispunand arestarea preventiva in lipsa a inculpatului, intrucat acesta se sustrage urmaririi penale.

Din probele administrate pana la acest moment al urmaririi penale a reiesit faptul ca inculpatul Chiticaru Constantin, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Focsani, in perioada aprilie-iunie 2009, a refuzat nejustificat sa prezinte organelor competente documentele legale in scopul impiedicarii verificarii financiare si utilizand facturi false catre o societate din Slovacia, nu a evidentiat in actele contabile operatiunile comerciale efectuate, sustragandu-se in acest mod de la indeplinirea obligatiilor fiscale cu suma de 1.763.212, din care: 1.706.130 lei TVA si 57.082 lei impozit pe profit.



Citeşte mai multe despre:    Evaziune Fiscala    Buftea    Vrancea    Procurori    Arestare preventiva    TVA    Facturi    Fructe    Legume    Mandat de arestare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 751

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 2365

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1316

26 ianuarie 2017: Judecatori si Procurori numiti in functie de Presedintele Klaus Iohannis
29 Jan 2017 | 3782

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1594

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 2026



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Munca la negru definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020