Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Evaziune fiscala de peste 300.000 de lei

Evaziune fiscala de peste 300.000 de lei

  Publicat: 03 Aug 2010       1732 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
Un cetatean turc, administrator al unei societati comerciale din Ploiesti, este suspectat ca a achizitionat si procesat aproximativ 2.000 de tone de grau, fara sa evidentieze veniturile in contabilitate .

Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.

Fata de acesta s-a luat masura preventiva de obligare de a nu parasi tara.



In urma probatoriului administrat de politistii prahoveni, s-a propus si confirmat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, masura preventiva de obligare de a nu parasi tara pentru o perioada de 30 de zile, fata de Y.K., de 46 de ani, cetatean turc, asociat si administrator al unei societati comerciale din Ploiesti, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, fapta prevazuta si pedepsita de art. 9 din Legea 241/2005.

In fapt, suspectul, in perioada iunie 2006 - iunie 2007, impreuna cu A.K., au procesat 933 tone de grau la punctul de lucru din comuna Bucov al societatii comerciale administrata de cei doi, faina si taratele rezultate fiind comercializate fara inregistrarea veniturilor in contabilitate .

Totodata, acesta a achizitionat fara documente legale, 1.052 tone de grau care, de asemenea, au fost procesate si valorificate fara inregistrarea veniturilor.

In acest mod, prejudiciul adus bugetului statului, prin savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, este de 318.464 lei.



Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    Actiune penala    Taxe    Impozite    Facturi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 751

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 2365

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1316

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1594

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 2026

Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei
06 Jan 2017 | 1058



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Munca la negru definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020