Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie 2010, altele decat cele deja mediatizate

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie 2010, altele decat cele deja mediatizate

  Publicat: 04 Nov 2010       2955 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Depasire a legalitatii,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Depasire a legalitatii,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Daniel Marius Morar s-a nascut la data de 15 august 1966 in orasul Ludus (judetul Mures).
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:

NICHIMIS MARILENA RAMONA, fost director al MKB Romexterra Bank SA a Sucursala Alba Iulia, actualmente director in cadrul MKB Romexterra S.A. Centrul Regional Brasov, VINTU MIHAELA CARMEN, analist credite bancare in cadrul MKB Romexterra Bank SA a Sucursala Alba Iulia, BARBU MIHAELA si SIPOS STANCA, ambele casiere la aceeasi unitate bancara, in sarcina carora s-au retinut cate doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

ISPAS MARIA, administrator la SC Mia Carn SRL Miraslau, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, ce are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, in forma participatiei improprii,

DAMIAN LIVIA si POPA CATRINA, contabile la SC Mia Carn SRL Miraslau, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 21 noiembrie 2006 a 14 iunie 2007, inculpata Nichimis Marilena Ramona, in calitatea de director al MKB Romexterra Bank SA a Sucursala Alba Iulia, a aprobat in mod nelegal incheierea unui numar de 52 de credite bancare (imprumuturi de nevoi personale) in valoare totala de 1.835.000 lei si 5000 euro, bani ce au fost incasati in mod nemijlocit de inculpata Ispas Maria, asociat si administrator unic la SC MIA CARN SRL Miraslau. Contractele de credit au fost incheiate, in mod fictiv, in numele a 52 de angajati ai SC MIA CARN SRL Miraslau, care au semnat documentele bancare necesare acordarii creditului fara a li se aduce la cunostinta natura acestor acte si fara a incasa banii acordati de banca . Ispas Maria, Damian Livia si Popa Catrina, acestea din urma contabile la aceeasi firma, au emis in fals un numar de 52 de adeverinte de salariat in care au fost consemnate date nereale cu privire la salariile nete de care beneficiau angajatii firmei, dar si cu privire la functia si vechimea in munca a acestora, adeverinte ce au fost folosite la dosarele de credit .
Acordarea in mod nelegal a celor 52 de credite a fost posibila prin incalcarea atributiilor de serviciu de catre angajati ai MKB Romexterra Bank SA a Sucursala Alba Iulia, respectiv inculpatele Nichimis Marilena Ramona, director, Vintu Mihaela Carmen, analist credite pentru persoane fizice cat si Barbu Mihaela si Sipos Stanca, casiere la aceeasi unitate bancara, care au eliberat sumele de bani inculpatei Ispas Maria si nu persoanelor titulare ale contractelor de credit .
La data de 18 martie 2005, intre AGENTIA SAPARD a Romania si SC MIA CARN SRL Miraslau a fost incheiat un contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil din fonduri SAPARD in vederea derularii proiectului intitulat aExtindere abator mixt si modernizare sectie de prelucrare carne, Miraslau, jud. Albaa.
In acest context, in cursul anului 2007, Ispas Maria, in calitate de reprezentant tehnic al proiectului, a determinat o persoana sa solicite Agentiei SAPARD plata sumei de 488.864,235 lei, reprezentand 50% din suma cheltuielilor eligibile efectuate, mentionand, in mod nereal, ca sumele de bani ce reprezentau cheltuieli private provin din imprumuturi bancare, in conditiile in care aceste sume proveneau din creditele bancare acordate in modalitatea descrisa mai sus. In acest fel, inculpata Ispas Maria a obtinut in mod de nelegal suma de 485.258,69 lei (aproximativ 145.404,57 euro) provenita din fonduri SAPARD.
Persoanele in numele carora s-au incheiat contractele de credit s-au constituit parti civile in cauza cu sumele reprezentand cuantumul creditelor acordate.
MKB Romexterra Bank s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 2.135.901,74 lei si 3957,99 euro.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei Nichimis Marilena Ramona, asupra unui numar de cinci autoturisme apartinand inculpatei Vintu Mihaela Carmen si asupra unui imobil apartinand persoanei responsabile civilmente MKB ROMEXTERRA BANK S.A.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Aiud.





2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

UNGUREANU DANIEL, fost consilier local in cadrul Primariei Corbeni, judetul Arges, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata;

DINCUTA DANIEL, primar al comunei Corbeni, judetul Arges, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- complicitate la infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada aprilie a mai 2007, inculpatul Ungureanu Daniel, in vederea obtinerii de sume de bani din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), a intocmit si depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) a Centrul Judetean Arges doua cereri (Cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2007 si cerere de completare a declaratiei de suprafata) in care a facut mentiuni nereale si si-a atribuit in mod fictiv calitatea de utilizator a suprafetei de 1.744,91 hectare teren pasune situat pe raza comunei Corbeni, judetul Arges, in conditiile in care pasunea era folosita de locuitorii comunei. In acest scop, inculpatul a folosit un contract de arendare incheiat cu incalcarea prevederilor legale, la data de 31 mai 2007, intre Consiliul Local Corbeni, in calitate de arendator, reprezentat de primarul Dincuta Daniel si persoana fizica Ungureanu Daniel, in calitate de arendas, obiectul contractului fiind reprezentat de terenul respectiv situat in extravilanul localitatilor Corbeni si Arefu, judetul Arges.
In aceasta modalitate, Ungureanu Daniel a obtinut pe nedrept suma de 160.994,37 lei (aproximativ 48.639 euro) reprezentand bani din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).
Ulterior incasarii acestei sume, locuitorii comunei Corbeni au solicitat in mod public relatii de la Primaria Corbeni si de la A.P.I.A. Arges cu privire la acordarea si utilizarea acestor fonduri si in consecinta, la data de 25 iunie 2008, acesti bani au fost virati de catre Ungureanu Daniel in contul Primariei Corbeni si au fost utilizati pentru plata unor lucrari si prestari servicii efectuate de catre diversi agenti economici. Cu toate acestea, fondurile au fost cheltuite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv intretinerea pasunii in bune conditii agricole si de mediu.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 160.994,37 lei.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator pe bunurile imobile apartinand inculpatilor Dincuta Daniel si Ungureanu Daniel .

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Curtea de Arges.





In legatura cu cele doua dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Rechizitoriu    Trimitere in judecata    DNA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

RIL admis. Termenul prev. de art. 344 alin. (2) CPP are natura juridica a unui termen de recomandare
30 Aug 2018 | 1976

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 2431

Fostul sef al DGSP Tulcea trimis in judecata pentru abuz in serviciu
15 Aug 2017 | 1503

Neconstitutionalitatea art. 347 alin. (1) CPP, in forma anterioara modificarii prin Legea nr. 75/2016
03 May 2017 | 1681

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1342

Procurorii DNA au trimis in instanta al VIII-lea dosar Posta Romana (abuz in serviciu si trafic de influenta)
04 Mar 2017 | 1131



Articole Juridice

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

[OPINIE] Serviciul de cazare AIRBNB constituie un serviciu al societatii informationale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati