Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie 2010, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:

NICHIMIS MARILENA RAMONA, fost director al MKB Romexterra Bank SA a�� Sucursala Alba Iulia, actualmente director in cadrul MKB Romexterra S.A. Centrul Regional Brasov, VINTU MIHAELA CARMEN, analist credite bancare in cadrul MKB Romexterra Bank SA a�� Sucursala Alba Iulia, BARBU MIHAELA si SIPOS STANCA, ambele casiere la aceeasi unitate bancara, in sarcina carora s-au retinut cate doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

ISPAS MARIA, administrator la SC Mia Carn SRL Miraslau, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, ce are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, in forma participatiei improprii,

DAMIAN LIVIA si POPA CATRINA, contabile la SC Mia Carn SRL Miraslau, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 21 noiembrie 2006 a�� 14 iunie 2007, inculpata Nichimis Marilena Ramona, in calitatea de director al MKB Romexterra Bank SA a�� Sucursala Alba Iulia, a aprobat in mod nelegal incheierea unui numar de 52 de credite bancare (imprumuturi de nevoi personale) in valoare totala de 1.835.000 lei si 5000 euro, bani ce au fost incasati in mod nemijlocit de inculpata Ispas Maria, asociat si administrator unic la SC MIA CARN SRL Miraslau. Contractele de credit au fost incheiate, in mod fictiv, in numele a 52 de angajati ai SC MIA CARN SRL Miraslau, care au semnat documentele bancare necesare acordarii creditului fara a li se aduce la cunostinta natura acestor acte si fara a incasa banii acordati de banca . Ispas Maria, Damian Livia si Popa Catrina, acestea din urma contabile la aceeasi firma, au emis in fals un numar de 52 de adeverinte de salariat in care au fost consemnate date nereale cu privire la salariile nete de care beneficiau angajatii firmei, dar si cu privire la functia si vechimea in munca a acestora, adeverinte ce au fost folosite la dosarele de credit .
Acordarea in mod nelegal a celor 52 de credite a fost posibila prin incalcarea atributiilor de serviciu de catre angajati ai MKB Romexterra Bank SA a�� Sucursala Alba Iulia, respectiv inculpatele Nichimis Marilena Ramona, director, Vintu Mihaela Carmen, analist credite pentru persoane fizice cat si Barbu Mihaela si Sipos Stanca, casiere la aceeasi unitate bancara, care au eliberat sumele de bani inculpatei Ispas Maria si nu persoanelor titulare ale contractelor de credit .
La data de 18 martie 2005, intre AGENTIA SAPARD a�� Romania si SC MIA CARN SRL Miraslau a fost incheiat un contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil din fonduri SAPARD in vederea derularii proiectului intitulat a��Extindere abator mixt si modernizare sectie de prelucrare carne, Miraslau, jud. Albaa��.
In acest context, in cursul anului 2007, Ispas Maria, in calitate de reprezentant tehnic al proiectului, a determinat o persoana sa solicite Agentiei SAPARD plata sumei de 488.864,235 lei, reprezentand 50% din suma cheltuielilor eligibile efectuate, mentionand, in mod nereal, ca sumele de bani ce reprezentau cheltuieli private provin din imprumuturi bancare, in conditiile in care aceste sume proveneau din creditele bancare acordate in modalitatea descrisa mai sus. In acest fel, inculpata Ispas Maria a obtinut in mod de nelegal suma de 485.258,69 lei (aproximativ 145.404,57 euro) provenita din fonduri SAPARD.
Persoanele in numele carora s-au incheiat contractele de credit s-au constituit parti civile in cauza cu sumele reprezentand cuantumul creditelor acordate.
MKB Romexterra Bank s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 2.135.901,74 lei si 3957,99 euro.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei Nichimis Marilena Ramona, asupra unui numar de cinci autoturisme apartinand inculpatei Vintu Mihaela Carmen si asupra unui imobil apartinand persoanei responsabile civilmente MKB ROMEXTERRA BANK S.A.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Aiud.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a�� Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

UNGUREANU DANIEL, fost consilier local in cadrul Primariei Corbeni, judetul Arges, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- schimbarea, fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata;

DINCUTA DANIEL, primar al comunei Corbeni, judetul Arges, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- complicitate la infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada aprilie a�� mai 2007, inculpatul Ungureanu Daniel, in vederea obtinerii de sume de bani din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), a intocmit si depus la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) a�� Centrul Judetean Arges doua cereri (Cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2007 si cerere de completare a declaratiei de suprafata) in care a facut mentiuni nereale si si-a atribuit in mod fictiv calitatea de utilizator a suprafetei de 1.744,91 hectare teren pasune situat pe raza comunei Corbeni, judetul Arges, in conditiile in care pasunea era folosita de locuitorii comunei. In acest scop, inculpatul a folosit un contract de arendare incheiat cu incalcarea prevederilor legale, la data de 31 mai 2007, intre Consiliul Local Corbeni, in calitate de arendator, reprezentat de primarul Dincuta Daniel si persoana fizica Ungureanu Daniel, in calitate de arendas, obiectul contractului fiind reprezentat de terenul respectiv situat in extravilanul localitatilor Corbeni si Arefu, judetul Arges.
In aceasta modalitate, Ungureanu Daniel a obtinut pe nedrept suma de 160.994,37 lei (aproximativ 48.639 euro) reprezentand bani din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).
Ulterior incasarii acestei sume, locuitorii comunei Corbeni au solicitat in mod public relatii de la Primaria Corbeni si de la A.P.I.A. Arges cu privire la acordarea si utilizarea acestor fonduri si in consecinta, la data de 25 iunie 2008, acesti bani au fost virati de catre Ungureanu Daniel in contul Primariei Corbeni si au fost utilizati pentru plata unor lucrari si prestari servicii efectuate de catre diversi agenti economici. Cu toate acestea, fondurile au fost cheltuite in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv intretinerea pasunii in bune conditii agricole si de mediu.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a�� Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 160.994,37 lei.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator pe bunurile imobile apartinand inculpatilor Dincuta Daniel si Ungureanu Daniel .

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Curtea de Arges.

In legatura cu cele doua dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.