operatiuni comerciale de cumparare cereale, respectiv, vanzare cereale, implicand facturi care contin valori foarte mari, fara a fi efectuate plati, macar partiale, ceea ce a creat in opinia organului de control suspiciunea formarii unei lant de frauda la TVA, ``frauda carusel``, in vederea fraudarii bugetului consolidat al statului.Extinderea verificarilor au dus la concluzia ca firmele furnizoare sunt de tip ``fantoma``.Prin inregistrarea in evidenta financiar contabila a societatii din Santana a unor operatiuni comerciale fictive, echipa de control a evaluat un prejudiciu in suma de 2.070.201 lei, reprezentand TVA aferent operatiunilor comerciale fictive inregistrate in valoare totala de 1.150.541 lei, si impozit pe profit in valoare totala de 919.660 lei.De mentionat este si faptul ca in urma unui control similar la acelasi agent economic in luna septembrie 2010, comisarii Garzii Financiare Arad au calculat un alt prejudiciu de 1.298.722 lei adus bugetului consolidat al statului. Astfel, frauda totala constatata la firma din Santana se ridica la suma de 3.368.923 lei.Pentru continuarea cercetarilor, cazul a fost sesizat in mod operativ organelor de cercetare penala.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 938
SRJ MediaSind: TVR impune o procedura ilegala si imorala pentru a concedia angajatii incomozi 11 Mar 2020 | 1109
MFP scoate din Legea prevenirii incalcarea termenului de utilizare a noilor case de marcat 17 Jul 2019 | 781
Ministerul Finantelor propune eficientizarea vamii romanesti 11 Jul 2019 | 1054
Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 3 iulie 2019 03 Jul 2019 | 1250
Persoane condamnate definitiv in luna aprilie 2019, in dosarele instrumentate de DNA 25 May 2019 | 926
Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP
Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati
Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare Sursa: MCP Cabinet avocati
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Anularea masurii suspendarii dispuse cu incalcarea unei decizii constitutionale confera drept la despagubire in temeiul art. 1 Protocolul 1 C.E.D.O. Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 875/2017, in sedinta publica din 10.03.2017