Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov - Cercetari penale pentru evaziune fiscala (240 de acte) si furt calificat (216 acte materiale)

Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov - Cercetari penale pentru evaziune fiscala (240 de acte) si furt calificat (216 acte materiale)

  Publicat: 03 Aug 2011       2282 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
(numita si imperfecta). Reglementata in cap. III, t. II, art. 31, C. pen., partea generala. Potrivit legii, ea consta in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana,
Conform art.208 Cod Penal, luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamintul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 12 ani.
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, la data de 01.08 2011, punerea in miscare a actiunii penale si au propus arestarea preventiva a inculpatului LINGURAR DANIEL, cercetat sub aspectul infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata (240 acte materiale) si participatie improprie la furt calificat, in forma continuata (216 acte materiale).

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Substante rezultate n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Substante rezultate n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Propunerea de arestare preventiva nu a fost admisa de catre Tribunalul Brasov, insa, ca urmare a recursului formulat de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, instanta de control judiciar, respectiv Curtea de Apel Brasov a dispus, la data de 3 august 2011, arestarea preventiva a inculpatului Lingurar Daniel pentru o durata de 29 zile .

Din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale a rezultat ca inculpatul Lingurar Daniel, administrator al unei societati comerciale, a valorificat catre o societate care colecta fier vechi mai multe cantitati de deseuri feroase si neferoase, si s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Probatoriul administrat a relevat ca inculpatul a profitat de existenta unui contract de prestari servicii intre societatea pe care o administra si societatea de colectare a fierului vechi. Obiectul contractului l-a constituit prestarea serviciilor de dezafectare-dezmembrare a componentelor metalice in incinta fostei intreprinderi ,,Tractorul,,. In acest context, a rezultat ca inculpatul Lingurar Daniel a sustras o parte din deseurile rezultate din activitatea de dezafectare-dezmembrare si le-a valorificat, in nume propriu, prin vanzare la societatea de colectare a fierului vechi.

Din coroborarea probelor administrate a rezultat ca, in perioada mai 2009 - septembrie 2010, inculpatul a sustras peste 2.675 280 kg deseuri feroase si neferoase pe care le-a valorificat, obtinand suma de 1.831.767 lei.

In acelasi timp, probele administrate au relevat ca, in perioada mai-septembrie 2010, camioane incarcate de pe platforma cu fier vechi paraseau societatea, fara a fi inregistrate, iar pentru a nu trezi suspiciuni, erau urcate (formal) pe cantar si la poarta prezentau un aviz de insotire din aceeasi zi, transporturile fiind insotite de inculpatul Lingurar.

Cauza a fost instrumentata de procurori cu sprijinul lucratorilor de politie ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov - Biroul Investigarea Fraudelor.



Citeşte mai multe despre:    Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov    Tribunalul Brasov    Evaziune fiscala    Furt calificat    Arestare preventiva

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului ONPCSB
04 Jan 2017 | 915

ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice in fata instantelor
05 Apr 2016 | 90543

Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de presedintele directoratului SNTFC CFR CALATORI S.A Secara Vasile
04 Feb 2015 | 5265

Trimitere in judecata pentru trafic influenta, tichete rabla
19 Aug 2013 | 1076

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov dezaproba actiunile AMR
09 Jan 2013 | 1863

7 noiembrie 2012: Judecatori eliberati din functie
08 Nov 2012 | 1644



Articole Juridice

Refuzul de a amana judecata pentru lipsa de aparare: intre garantie si restrangere a dreptului de aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Repararea prejudiciului
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov, Sentinta penala nr.68/S, 10.04.2012

Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Recunoasterea faptei
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov, Sentinta penala nr. 53/S/06.03.2012

Nulitatea unor contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 239 din 29 ianuarie 2013

Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. Evaziune fiscala. Tranzactii imobiliare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 3907 din 28 noiembrie 2012