Probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, a relevat urmatoarea situatie de fapt:Incepand cu luna iulie 2011, in privinta inculpatilor Manescu Corneliu, Zabava Vasile si Zabava Emanuel Razvan, si respectiv din luna decembrie 2011 (in cazul celorlalti inculpati) pana in prezent, inculpatii Dumitru Stefan, Militaru Marin Madalin si Manescu Corneliu, au achizitionat in mod repetat, cantitati foarte mari de produse din tutun prelucrat despre care cunosteau ca provin din contrabanda, de la inculpatul Curt Nelu, dar si de la alte persoane, pe care ulterior le-au revandut catre inculpatii MITALA ROMICA, MARIN STANCU, ionescu maria loredana, zabava vasile SI zabava emanuel razvan, precum si fata de alte persoane, transportul tigaretelor fiind asigurat atat de catre acestia cat si de catre inculpatii ION MARIAN si GINDULET OVIDIU CRISTIAN .In acest context, inculpatii s-au sustras de la plata accizelor, taxelor vamale si TVA-ului datorate bugetului statului.Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor se ridica la suma de peste 650.000 lei, in cauza instituindu-se, de catre procurori, masuri asiguratorii asupra unor bunuri apartinand inculpatilor.Totodata, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea impreuna cu ofiteri din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea - Serviciul de Investigare a Fraudelor, au efectuat urmarirea penala sub aspectul savarsirii unor infractiuni economice (respectiv contrabanda si detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false), fata de 25 persoane din judetele Olt, Valcea si municipiul Bucuresti, procedandu-se la efectuarea unui numar de 50 perchezitii si la audierea a peste 80 de persoane in calitate de inculpati, invinuiti si martori .Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul tehnic si informativ al lucratorilor Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Ramnicu Valcea.
13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii 15 Jun 2021 | 1935
MFP: Proiect de OUG privind scutirea de la plata impozitului a firmelor din industria HoReCa si a jocurilor de noroc 17 Jun 2020 | 1423
Conferintele UpDate Work: Protectia economica si sociala a salariatilor 03 Apr 2020 | 1877
Conferintele UpDate Work: Reorganizarea societatilor angajatoare 03 Apr 2020 | 1520
Conferintele UpDate Work: Telemunca si munca la domiciliu. Reorganizarea angajatorilor si a activitatii salariatilor 03 Apr 2020 | 1486
Conferintele UpDate Work: Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice 03 Apr 2020 | 1203
Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024 Sursa: EuroAvocatura.ro
Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati
Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii Sursa: EuroAvocatura.ro
Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat? Sursa: Irina Maria Diculescu
Anularea inregistrarii in scopuri de TVA Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati
Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020
Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4957/ 05.11.2019
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019