Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta - Cercetari penale pentru evaziune fiscala

Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta - Cercetari penale pentru evaziune fiscala

  Publicat: 03 Aug 2012       1789 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta efectueaza cercetari fata de o societate comerciala cu sediul in Constanta, precum si fata de VERSININ ALEXANDRU (administratorul acesteia) sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,

Din primele cercetari, a rezultat faptul ca, la sfarsitul lunii iulie 2012, invinuitul VERSININ ALEXANDRU a evidentiat in documentele legale ale societatii pe care o administra, operatiuni fictive aferente tranzactiilor cu produse petroliere, utilizand un permis de incarcare a cantitatii de 25.000 tone combustibil tip M la o nava, document completat in fals, in numele unei alte societati din Constanta.

La data de 01.08.2012, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, cu sprijinul organelor de politie, au fost efectuate un numar de 3 perchezitii domiciliare, respectiv 2 pe raza municipiului Constanta si una in municipiului Bucuresti. In urma acestora, au fost ridicate documente de evidenta contabila aferente perioadei 2006-2012, precum si unitati de calculator, in vederea realizarii de perchezitii informatice.

De asemenea, cu ocazia investigatiilor, au fost identificate un numar de 11 rezervoare de combustibil incarcate cu cantitatea de circa 18.948 mc combustibil tip M, motorina, biodiesel si pacura, in valoare totala de circa 75.792.000 lei, cantitati care au fost indisponibilizate si lasate in custodia societatii, pana la stabilirea legalitatii provenientei acestora.



Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta    Cercetari penale    Evaziune fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 426

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1554

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1017

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1356

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 1364

Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei
06 Jan 2017 | 822



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Munca la negru definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei