Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta - Cercetari penale pentru evaziune fiscala

Din primele cercetari, a rezultat faptul ca, la sfarsitul lunii iulie 2012, invinuitul VERSININ ALEXANDRU a evidentiat in documentele legale ale societatii pe care o administra, operatiuni fictive aferente tranzactiilor cu produse petroliere, utilizand un permis de incarcare a cantitatii de 25.000 tone combustibil tip M la o nava, document completat in fals, in numele unei alte societati din Constanta.

La data de 01.08.2012, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, cu sprijinul organelor de politie, au fost efectuate un numar de 3 perchezitii domiciliare, respectiv 2 pe raza municipiului Constanta si una in municipiului Bucuresti. In urma acestora, au fost ridicate documente de evidenta contabila aferente perioadei 2006-2012, precum si unitati de calculator, in vederea realizarii de perchezitii informatice.

De asemenea, cu ocazia investigatiilor, au fost identificate un numar de 11 rezervoare de combustibil incarcate cu cantitatea de circa 18.948 mc combustibil tip M, motorina, biodiesel si pacura, in valoare totala de circa 75.792.000 lei, cantitati care au fost indisponibilizate si lasate in custodia societatii, pana la stabilirea legalitatii provenientei acestora.