DNA Tg. Mures: Cercetari penale pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de Euro

JANOSI ZOLTAN, cetatean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- sase infractiuni de evaziune fiscala, toate in forma continuata,
- instigare la infractiunea de spalare de bani, in forma continuata,
- trei infractiuni de uz de fals, toate in forma continuata,

BOER ZOLTAN, persoana cu dubla cetatenie romana si maghiara, administrator de fapt al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- constituirea unui grup infractional organizat,
- trei infractiuni de evaziune fiscala, toate in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de evaziune fiscala,
- instigare la infractiunea de spalare de bani .

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2008, inculpatii Janosi Zoltan si Boer Zoltan, impreuna cu alte persoane, au pus bazele unei grupari structurate, in scopul comiterii de infractiuni de evaziune fiscala cu produse energetice neaccizabile, grupare care a actionat pana in vara anului 2010.
In acest scop, inculpatii au determinat infiintarea a patru societati comerciale si, pentru a le putea controla, le-au inregistrat in mod aparent in numele unor persoane cu educatie modesta. In continuare, aceste 4 firme implicate au incheiat cu societati comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia si Germania mai multe contracte de achizitie de bunuri din spatiul intracomunitar, in special produsele energetice neaccizabile (ex. uleiuri minerale).
Dupa receptia marfurilor, inculpatii au comercializat aceste produse petroliere prin statii de distributie de carburanti apartinand altor persoane (invinuiti in cauza) si, pentru a-si insusi sumele de bani cu titlu de accize si TVA, produsele au fost vandute sub denumirea de benzina sau motorina.
In aceasta modalitate, inculpatii Janosi Zoltan si Boer Zoltan, impreuna cu alti membri ai gruparii infractionale, au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de peste 10 milioane de euro, bani care au fost reintrodusi in circuitul evazionist, spalati in diverse modalitati si insusiti de membrii gruparii.

La data de 22 ianuarie 2013, la cererea procurorilor DNA si avand in vedere ca se sustrag urmaririi penale, Tribunalul Mures a dispus arestarea preventiva in lipsa a inculpatilor Janosi Zoltan si Boer Zoltan pe un termen de 30 de zile de la data prinderii.

In aceasta cauza penala, procurorii efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane .

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.