DNA a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a 6 inculpati cu privire la savarsirea mai multor infractiuni

H. C. E., administrator al unei firme de consultanta, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni),

- santaj,

- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni),

B. A., director al S.C. Term S.R.L, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- trafic de influenta, in forma continuata,

- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata,

- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni),

C. I. D., reprezentant legal al societatii comerciale S.C. Multiproiect Consult S.R.L. Oradea, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- trafic de influenta, in forma continuata,

- spalare a banilor, in forma continuata,

A. Z., administrator al S.C. Hyper Text Transfer Protocol S.R.L. Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni),

- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni).

sub control judiciara inculpatuluiL. I. T., administrator al S.C. Unupunctzero S.R.L. Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata,

- spalare a banilor, in forma continuata,

si in stare de arest preventiv in alta cauzaa inculpatuluiS. V. S., cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- complicitate la trafic de influenta, in forma continuata (2 infractiuni),

- spalare a banilor, in forma continuata (2 infractiuni).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii septembrie 2011, inculpatul H. C. E. a initiat, constituit si coordonat un grup infractional organizat format din inculpatii B. A., C. I. D., A. Z., L. I. T. si S. V. S., grup ce a actionat pana in cursul lunii decembrie 2012, pe raza judetelor Bihor si Maramures, in scopul savarsirii unor fapte de coruptie si spalare a banilor.

De precizat este faptul ca, in cadrul gruparii infractionale exista o disciplina interna, o ierarhizare si o specializare pe domenii de activitate a membrilor, acestia avand roluri si sarcini prestabilite, existand totodata o premeditare, organizare si supraveghere atenta a activitatilor infractionale desfasurate, in vederea realizarii scopurilor ilicite propuse, inculpatul Hornung Christian Erich fiind cel care coordona activitatea intregului grup infractional, pe toata durata de manifestare, fiind persoana care "stabilea regulile" si care avea controlul atat pe componenta faptelor de coruptie, cat si pe cea de spalare a banilor.
Concret, in perioada 2010 - septembrie 2013, inculpatul H. C. E., beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati din cadrul grupului, in mod repetat, prevalandu-se de influenta avuta asupra primarilor din trei comune situate in judetul Bihor, dar si asupra membrilor comisiilor de licitatie constituite si insarcinate cu evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de executie lucrari, a pretins de la doi oameni de afaceri (denuntatori in cauza) suma de 5.283.805 lei, primind in total 988.546 lei.

Acesti bani au fost primiti de inculpatul H. C. E. in schimbul promisiunii ca va discuta cu persoanele respective si ca-i va determina pe acestia sa asigure o buna colaborare pentru realizarea lucrarilor respective prin asigurarea unui circuit rapid al documentelor, prin acceptarea situatiilor de lucrari si prin plata facturilor in cel mai scurt timp si, de asemenea, sa declare drept castigatoare a licitatiilor organizate pentru proiectele respective, o firma a unuia dintre oamenii de afaceri.
In aceeasi perioada, inculpatul H. C. E. l-a constrans pe unul dintre denuntatori sa-i remita suma de 606.176 lei (ca diferenta dintre suma totala pretinsa de 790.000 lei si suma deja achitata in contul societatii comerciale controlata de inculpat, respectiv suma de 183.830 lei), amenintandu-l ca, in caz contrar, va efectua demersuri pentru a nu-i mai fi perfectata nicio formalitate necesara pentru a putea finaliza lucrarile, ca va discuta cu dirigintele de santier sa nu semneze fazele de lucrari si ca, in consecinta, nu-i vor mai fi decontate celelalte lucrari realizate in cadrul unuia dintre proiecte.
De asemenea, inculpatul l-a amenintat pe omul de afaceri ca va discuta cu primarul uneia dintre comune pentru a-i fi reziliat contractul, ca va aduce un executor pentru a-l evacua de pe santier, ca va aduce un evaluator care va respinge toate lucrarile efectuate de catre societatea comerciala respectiva si ca, in loc sa obtina contravaloarea lucrarilor efectuate va fi obligat sa plateasca penalitati, iar lucrarea va fi scoasa la licitatie si va fi atribuita unei alte firme .

Pentru a disimula remiterea sumelor de bani pretinse, inculpatul H. C. E. a initiat, constituit si coordonat un amplu circuit de spalare a banilor proveniti din infractiunile de coruptie, in care au fost angrenate persoane fizice si societati comerciale cu sediul fiscal pe raza judetului Maramures, precum si institutii de credit .

Astfel, sumele de bani pretinse pentru traficarea influentei erau facturate de catre inculpatul Hornung Christian Erich, in numele societatilor comerciale detinute de catre membrii grupului infractional organizat, catre societatile comerciale detinute de catre cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestari de servicii in domeniul constructiilor sau sub forma inchirierii de utilaje de constructii.
Sumele pretinse erau ulterior virate de catre denuntatori, in conturile societatilor comerciale indicate de catre inculpatul H. C. E. care coordona mecanismul de ``plimbare" a sumelor de bani, prin conturile bancare ale mai multor firme catre conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele de bani erau retrase succesiv, in numerar, de la bancomatele institutiilor de credit .
In cauza, s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si/sau imobile apartinand inculpatilor B. A., A. Z. si L. I. T..

Dosarul a fost trimis spre judecareTribunalului Bihor, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si Directiei Generale Anticoruptie - Serviciile Judetene Bihor si Maramures.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.